证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-012 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次临 时会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公 司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股 票的相关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案》（以下简称"预案"）已于2024年4月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-004 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024年4月2日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 二、公司前次募集资金不存在变更用途未经审批的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-013 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次临时 会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日 在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于 向特定对象发行 A 股股票条件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条 件和资格。 此议 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 有研新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和利息用于永久补充流动资金的 ...

公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东中国有研免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策 安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表 决。控股股东中国有研免于发出收购要约事宜尚需公司股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八 届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限 公司（以下简称"中国有研"）。本次发行前，中国有研直接持有公司280,098,368 股股份，占公司总股本的比例为33.09%，按照本次向特定对象发行股票数量 35,823,069股计算，本次发行后，中国有研直接持有公司315,921,437股股份， 占公司总股本的比例为35.80%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》 的 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231775 号 致：中国有研科技集团有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"或"认购人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就中国有研认购有研新材料股份有限公司（以下简称 "有研新材"或 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-002 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 3 月 7 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事 长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研新材向子公司提供内部贷款的议案》 （三）审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司独立董事管理办法> 的议案》 同意按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，修订《有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-003 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 助金额 | 补助类 别 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研亿金新材料 （山东）有限公 | 高端创新资源项目 | 23,000,000.00 | 与收益 相关 | 到款通知单 | | | 司 | 支持奖励补贴 | | | | | 2 | 有研国晶辉新材 料有限公司 | 科研项目补助资金 | 2,436,000.00 | 与资产 相关 | 到款通知单 | | 3 | 有研国晶辉新材 | 第三批国家级专精 特新小巨人奖补资 | 1,100,000.00 | 与收益 | 到款通知单 | | | 料有限公司 | 金 | | 相关 | | 除上述补助外，公司及下属子公司还收到"知识产权专项资金补助"、"2023 年技术创新引导专项资 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-001 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权 的议案》，公司同意向中国稀土集团转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份 （占有研稀土总股本的 38.7244%），向中国有研转让其持有的有研稀土 6,651,512 股股份（占有研稀土总股本的 5%）。转让完成后有研稀土股权结构如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研新材料股份有限公司 | 59,863,609 | 45.0000% | | 2 | 中国有研科技集团有限公司 | 6,651,512 | 5.0000% | | 3 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 15,000,0 ...