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绿能慧充(600212)
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绿能慧充:国金证券关于绿能慧充重大资产出售之2023年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告
2024-04-12 18:52
国金证券股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨 持续督导工作总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受绿能慧充数字能源技术股份有限公司(曾用名: 山东江泉实业股份有限公司)的委托,担任 2022 年重大资产出售的独立财务顾 问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神,遵循客观、公正原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的 基础上,发表的独立财务顾问持续督导意见,旨在就本次交易实施情况做出独立、 客观和公正的评价,以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特 作如下声明: 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏,并对 ...
绿能慧充:绿能慧充关于西安子公司2024年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告
2024-04-12 18:51
业绩数据 - 2023年度西安子公司营收65,047.22万元、归母净利润1,741.16万元[9] - 截至2023年12月31日,西安子公司资产总额129,344.75万元、负债总额69,418.29万元、净资产59,661.67万元[9] 授信担保 - 西安子公司拟申请不超9亿元综合授信额度[2][4] - 公司将为其提供不超9亿元连带责任保证担保[2][5] - 截至公告披露日,实际担保金额27,400万元[13] 其他情况 - 西安子公司资产负债率59.91%,公司持股100%[6] - 申请及担保事项已通过董事会审议,待股东大会审议[5]
绿能慧充:绿能慧充2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 18:51
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年围绕新组织架构构建高效内控管理体系[17] 其他信息 - 董事长为赵彤宇,已获董事会授权[18]
绿能慧充:绿能慧充2023年度独立董事述职报告(金喆)
2024-04-12 18:51
绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (金喆) 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定,作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促 进公司规范运作,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和股东, 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人金喆,1982 年 9 月出生,中共党员,法学硕士。历任中伦律师事务所 上海分所律师,英国罗夏信律师事务所上海代表处律师,英国其礼律师事务所上 海代表处资深律师,上海市锦天城律师事务所资深顾问律师,常春藤资本法务总 监兼合规负责人,现任上海市锦天城律师事务所资深律师,2019 年 12 月至今任 绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 任期内,本人作为公司独立董事,符合《上市公司独立董 ...
绿能慧充:国金证券关于绿能慧充对子公司提供担保额度的核查意见
2024-04-12 18:51
融资担保 - 全资子公司拟申请不超90,000万元融资授信额度[2] - 公司为子公司授信额度内贷款提供连带责任保证担保[2] 决策程序 - 2024年4月12日董事会会议审议通过相关议案[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4] 相关意见 - 保荐人认为担保额度事项程序合规[5][6] - 国金证券对担保额度事项无异议[7]
绿能慧充:绿能慧充未来三年(2024-2026年)股东回报规划
2024-04-12 18:51
公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素,特别是在充分考虑和听取股东(尤其是中小股东)的要求和意愿的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司根据资金需求情况,在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系,重视对投资者的合理回报,制定科学的利润分配方案,实行持 续、稳定的利润分配政策。 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策,根据股东(特别是公众投资者)、 独立董事的意见,至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利 润分配方案应由公司董事会制订,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 未来三年(2024年—2026年)股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作 性,积极回报投资者,切实保护公众投资者合法权益,引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有 ...
绿能慧充:绿能慧充董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-12 18:51
绿能慧充董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,绿能慧充数字能源技术股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2208 号)核准,公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)153,500,000 股,每股发行价 2.95 元,募集资金总额为 452,825,000.00 元,扣除发行手续费 人民币 14,296,923.50 元(不含税)后,募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已 ...
绿能慧充:绿能慧充董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-12 18:51
绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定,2023 年,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下: 一、 董事会审计委员会成员组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事江日初先生、金喆女士及董事翟 宝星先生 3 名成员组成,其中江日初先生为会计专业人士,担任审计委员会主任 委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如 下: | 召开日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023/1/30 | 2023 年第一次审 | 《关于 2022 年度业绩预亏情况的说明》 | | | 计委员会会议 | | | 2023/4/28 | 2023 年第二次审 | 1、《关于 年年 ...
绿能慧充:国金证券关于绿能慧充2023年持续督导现场检查报告
2024-04-12 18:51
国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为绿能慧充数字能源技 术股份有限公司(简称"上市公司""公司"或"绿能慧充")向特定对象发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"《保荐办法》") 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》(以下简 称"《持续督导工作指引》")等相关法规规定,担任本次发行持续督导的保荐机 构。 本督导期为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 8 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保 荐代表人徐学文、项目组成员刘伟。 在现场检查过程中,保荐机构结合上市公司的实际情况,查阅、收集了上市 公司有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通,实施了包括审 核、查证、询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以及与控股股东及 ...
绿能慧充:绿能慧充公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-12 18:51
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日,公司召开第十一届董事会第八次(临时)会议,以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) ...