证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-008 派斯林数字科技股份有限公司关于 2024 年度对全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海派斯林智能工程有限公司 （以下简称"上海派斯林"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智 能"），均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计为上海 派斯林提供不超过 3.00 亿元、为长春智能提供不超过 1.00 亿元的担保额度。截 至本公告披露日，公司实际为上海派斯林提供担保余额 8,900 万元、为长春智能 提供担保余额 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：上海派斯林、长春智能的资产负债率超过 70%，目前经 营正常，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况 1.担保预计基本情况 为满足公司及下属各子公 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入213,687.66万元，净利润12,122.40万元，扣非净利润14,346.42万元[10] - 2023年底总资产395,896.24万元，净资产198,258.40万元[10] - 美国万丰公司2023年度扣非净利润2,593.97万美元，完成业绩承诺116.06%[15] 分红与担保 - 2023年度拟每10股派现1元，派现46,503,288元，分红比例38.36%[11] - 2024年拟对上海派斯林、长春万丰分别提供不超3亿、1亿元担保额度[13] 薪酬与保险 - 2024年独立董事薪酬津贴每年15万元[17] - 2024年担任管理职务非独立董事薪酬50 - 300万元，津贴每年2万元[18] - 2024年高级管理人员薪酬30 - 100万元[19] - 同意不超20万元/年保费为公司及董监高买责任保险[21] 会议与表决 - 会议应到、实到表决董事9名[1] - 各项议案表决赞成票多为9票，反对和弃权多为0票[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][16][17][18][19][20] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[23] - 召开股东大会通知公告编号临2024 - 011，披露于上交所网站[23] - 召开股东大会议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[23]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-006 派斯林数字科技股份有限公司 关于会计政策与会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会计政策与会计估计变更无需对公司已披露的财务报告进行追溯调 整，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 本次会计政策与会计估计变更已经公司第十届董事会审计委员会第十一 次会议、第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议 案》，同意公司对相关会计政策与应收款项未来预期信用损失会计估计进行变更， 并自 2023 年 1 月 1 日起施行。具体情况如下： 一、本次会计政策、会计估计变更情况概述 1.会计政策、会计估计变更的原因 （1）会计政策变更 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-011 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和6次股东大会，独立董事孙林均出席[3][5] - 薪酬与考核、提名委员会各开2次会，孙林均参与[5][6] - 2023年聘任丁锋云、文磊为副总经理，独董认可资格能力[13] 重大决策 - 2023年董事会通过重大资产出售暨关联交易，独董认为合规[11] - 聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构，独董同意[14] 财务相关 - 2022年度不分配利润、不转增股本，未分配利润滚存[15] 制度建设 - 建立高级管理人员绩效考核与薪酬发放制度，薪酬合规[13] - 2023年实施限制性股票激励计划，独董认为利于发展[13] 管理提升 - 2023年加强信息披露管理，完善工作流程[18] - 2023年完善内控管理制度流程，加强风险管控[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强与董事会、管理层协作促发展[20]

人员情况 - 截至2023年末，中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师359人[1] 业绩数据 - 2023年度，中兴财光华经审计收入（未经审计）110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] - 2023年，中兴财光华上市公司审计客户91家，审计收费总额10,133.00万元，本公司同行业上市公司审计客户3家[2] 风险保障 - 2023年，中兴财光华累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[2] 执业情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[3] 公司决策 - 2023年11月，公司董事会、股东大会审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构[3] - 2023年，中兴财光华对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月25日，公司审计委员会会议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

董事会变动 - 2023年11月10日公司调整董事会审计委员会委员，丁锋云不再担任，选举吴锦华[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[4] 报告审议 - 2023年4 - 10月分别审议通过2022年年度、2023年半年度、第三季度报告[4] 审计安排 - 2023年11月会议通过续聘事务所及年度审计工作安排议案[4] 审计评价 - 同意续聘中兴财光华为2023年度审计机构[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，保持有效内控[7][8]

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙金云） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙金云，男，1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管 理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院 副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事，广东小崧科技股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

关于派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 323009 号 目 录 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第323009号 派斯林数字科技股份有限公司全体股东: 派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 我们接受派斯林数字科技股份有限公司(以下简称"派斯林")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了派斯林 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 323012 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管要 求》(证监会公告|2022|26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,派斯林编制了本专项说明所附 的 2023 年度非经营性资金占用 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入213,687.66万元，净利润12,122.40万元，扣非净利润14,346.42万元[7] - 截至2023年底，公司总资产395,896.24万元，净资产198,258.40万元[7] 担保与薪酬 - 2024年公司为上海派斯林、长春万丰分别提供不超3亿、1亿担保额度[11] - 公司监事按每年2万元领津贴，担任管理职务按岗位领薪[12] 会议情况 - 第十届监事会第十六次会议4月15日发通知，4月25日现场召开[1] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][9][10][13] - 《2024年度监事薪酬方案》等议案全体监事回避表决[12][14] 财务相关 - 本次会计政策与估计变更对公司财务无重大影响[6] - 2024年第一季度报告真实反映财务状况[13]