派斯林数字科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，强化公司内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二章 具体规定 第三条 每个会计年度结束后 4 个月内，公司应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审会计师"）的 从业资格进行检查。 第五条 公司财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海派斯林智能工程有限公司 （以下简称"上海派斯林"），为派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上海派斯林提供 不超过 1.00 亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司为上海派斯林提供担保 余额为 3,900 万元。 一、 担保情况概述 1.担保基本情况 证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-070 派斯林数字科技股份有限公司关于 为全资子公司增加担保额度预计的公告 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 市公司最近一 | | 担保预 | | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 比 | 近一期资产 | 前担保 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为派斯 林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅和了解相关 情况后，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十五次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、对《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及 证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能 力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司本次拟聘 任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序充分、 恰当，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和投资者、 特别是中小投资者利益的情形。我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。 派斯林数 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-069 派斯林数字科技股份有限公司 关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任中兴财光华 为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体信息如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚 庚春。 截至 2022 年末，中兴财光华共有合伙人 156 人，注册会计师 812 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。 2022 年度，中兴财光华经审计收入总额 100,960.44 万元，其中审计业务收 入 88,394.40 万元，证券业务 ...

派斯林数字科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，对公司第十届董事会第十五次会议相关议案进行了事前审核，发表事前 认可意见如下： 一、对《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的 审计质量、服务水平等情况。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会 计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-071 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

派斯林数字科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善派斯林数字科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立 ...

本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 10 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》 根据公司业务发展需求，同意公司对下属全资子公司上海派斯林智能工程有 限公司的银行授信贷款提供不超过 1.00 亿元的担保额度，担保有效期自公司股 东大会审议通过之日起一年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公 告编号：临 2023-070）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600215 证券简称：派斯林 ...

财务数据 - 本报告期营业收入为622,960,727.59元，较上年同期增长250.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,410,905.01元，较上年同期增长1,518.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,769,439.49元，较上年同期增长12,917.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，较上年同期减少284,097,334.32元[5] - 基本每股收益为0.0803元，较上年同期增长1,474.15%[5] - 稀释每股收益为0.0803元，较上年同期增长1,474.15%[5] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年同期增加1.75个百分点[5] - 总资产为4,088,784,306.29元，较上年度末增长14.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,992,931,703.97元，较上年度末增长22.75%[5] 业绩展望 - 公司2023年前三季度实现营业收入147,648.84万元，同比增长123.67%[14] - 公司2023年前三季度实现归母净利润11,919.12万元，同比增长216.16%[14] - 公司2023年前三季度实现扣非净利润14,187.93万元，同比增长339.57%[14] 市场扩张和并购 - 公司在国内市场销售订单及中标项目金额已超2亿元，市场空间不断扩增[15] - 公司目前在手订单充足，实现销售订单持续增长[15] - 公司墨西哥工厂建设已完工，将有效保障项目的生产交付[15] 新产品和新技术研发 - 公司完成房地产相关业务下属子公司的股权交割，主营业务全面专注智能制造[15] - 公司实施2023年限制性股票股权激励计划，完善了公司长效激励、考核机制[15] 其他新策略 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1022.24亿人民币，同比增长15.6%[22] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1306.34亿人民币，同比增长78.2%[22]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-065 派斯林数字科技股份有限公司 公司已就上述授予的 815.00 万股限制性股票，向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）申请办理登记。经与上 海证券交易所和中国结算上海分公司确认，本次授予 34 名激励对象的 815.00 万股限制性股票，将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为 公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构变动情况如下： 1 后续公司将根据相关规定在中国结算上海分公司办理本次限制性股票激励 计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 17 日召开的 第十届董事会第十三次会议、第十届监事会 ...