浙江医药股份有限公司章程 二○二三年十二月二十七日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。 浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 ...

浙江医药股份有限公司 第九届十六次董事会审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 累积投票制实施细则 | | 12 | | 董事会议事规则 | | 15 | | 独立董事制度 | | 24 | | 关联交易决策规则 | | 34 | | 董事会战略委员会工作细则 | | 42 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | | 45 | | 董事会审计委员会工作细则 | | 49 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 52 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 ...

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发关于SH-337片的《药物临床试验批准通知书》，经审查，SH-337 片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。现将相关 情况公告如下： 一、药品基本情况 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2023年09月12日受理的SH-337片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药品研究及相关情况 SH-337 片拟用于消化系统酸相关性疾病的治疗。根据 PDB 药物综合数据库， 其同类药物富马酸伏诺拉生片 2022 年全球销售额 8.87 亿美元。米内数据查询， 武田制药的富马酸伏诺拉生片 2022 年国内销售额 5.01 亿元人民币。截至目前， 公司用于开展 SH-337 片项目已累计投入研发费用 3901 万元。 三、风险提示 证券代码：600216 证券简称 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为19.39亿元，同比下降3.37%[4] - 2023年1-9月营业收入为58.77亿元[16] - 2023年1-9月营业成本为39.04亿元[16] - 2023年1-9月研发费用为6.07亿元[16] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降69.02%[4,7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比下降65.40%[4,8] - 公司2023年前三季度净利润为180,865,708.32元[18] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为301,338,595.24元[18] - 基本每股收益为0.03元，同比下降70.00%[4,7,9] - 加权平均净资产收益率为0.31%，同比减少0.73个百分点[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元，同比增长190.83%[4,9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为410,703,114.95元[20,21] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-379,469,679.41元[21] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-133,635,239.73元[21] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,349,552,417.87元[22] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为291,852,259.31元[20] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为470,155,502.75元[21] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为758,372,339.25元[21] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为637,900,237.40元[21] 股东结构 - 公司前十大股东中，新昌县昌欣投资发展有限公司持股21.65%，为第一大股东[10] - 公司前十大无限售条件股东中，新昌县昌欣投资发展有限公司持有2.08亿股，为第一大无限售条件股东[10] - 部分高管通过信用证券账户参与融资融券业务[12] 资产负债 - 2023年9月30日货币资金为13.50亿元[14] - 2023年9月30日应收账款为13.14亿元[14] - 2023年9月30日存货为19.49亿元[14] - 2023年9月30日固定资产为47.42亿元[15] - 2023年9月30日在建工程为10.46亿元[15] - 2023年9月30日无形资产为7.65亿元[15] - 2023年9月30日商誉为2.79亿元[15] 其他 - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[13]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-032 浙江医药股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江昌海制药有限 公司（以下简称"昌海制药"）于 2023 年 10 月 19 日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的达托霉素《化学原料药上市申请批准通知书》 （通知书编号：2023YS00704）。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：达托霉素 注册标准编号：YBY68262023 2023 年 6 月 29 日，昌海制药达托霉素原料药生产线通过了美国食品药品监 督管理局的 cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查（详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的 2023-025 号公告）。 三、对上市公司的影响及风险提示 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定 ...

2023 年 9 月 28 日，邵旻之先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，邵旻之先生自取得该证明之日起正式履行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-031 浙江医药股份有限公司关于董事会秘书履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日下午在浙江 医药总部 1 号楼 401 会议室召开了第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于 改聘第九届董事会董事会秘书的议案》，聘任邵旻之先生担任董事会秘书，具体 详见公司 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙 江医药关于改聘董事会秘书的公告》（公告编号：2023-022）。 1 浙江医药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-030 浙江医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司下属子公司浙江新码生物医药有限公司（以下 简称"公司"）收到国家药品监督管理局下发的关于公司在研药物注射用NCB003 的《药物临床试验批准通知书》，同意本品单药在晚期实体瘤开展临床试验。现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药物名称：注射用NCB003 2、剂型：注射剂 3、规格：1 mg/瓶 二、药品研究情况 注射用NCB003是公司自主研发的新一代定点偶联长效人白介素-2药物，拟 用于标准治疗失败的晚期恶性实体瘤，属于创新生物技术药物。 截至 2023 年 8 月，公司 NCB003 项目已累计投入研发费用 6283.21 万元人 民币（未经审计）。 三、药品的其他相关情况 白介素-2具有显著的增强免疫作用和很好的抗肿瘤临床应用潜力，国内外有 多种重组人白介素-2上市产品应用于癌症治疗。但是白介素-2在 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-029 浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 公司副董事长、总裁吕春雷先生，独立董事裘益政先生，董事会秘书叶伟 东先生，财务总监李齐融女士。 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@zmc-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进 ...

财务表现 - 浙江医药2023年上半年营业收入为393,794,2897.55元，同比下降4.36%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为272,261,125.88元，同比下降30.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为252,455,767.33元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为9,650,133,199.53元，同比增长4.21%[13] - 公司基本每股收益为0.28元，同比下降31.71%[13] - 公司在2023年上半年生命营养品营业收入为1,625,890,665.45元，毛利率为34.07%[24] - 医药制造类营业收入为1,107,059,184.93元，毛利率为66.08%，同比增长20.82%[24] - 医药商业类实现了7.79%的营收增长，毛利率为4.31%[24] - 公司在研发工作方面取得了多项进展，包括新适应症临床申请获批和制剂项目注册申请等[22] - 公司质量管理方面通过FDA现场审计和远程审计，进一步规范了供应商审计工作[22] - 公司HSE管理方面在建立中控工业操作系统和强化工艺安全风险评估方面取得成效[22] - 子公司创新生物获得美国FDA核准签发的新药申请批准信，开创高端制剂国际市场[22] - 子公司昌北生物取得二期土地并顺利获得环保批文，展示发展潜力[23] - 子公司来益医药完成了年初制定的生产经营目标，销售额和利润均有较大提升[23] - 公司2023年上半年主营业务收入为393.79亿元，较去年同期的411.77亿元下降4.36%[25] - 国内销售业务收入为276.06亿元，毛利率为35.75%[25] - 公司研发费用增加至43.01亿元，同比增长21.13%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元，较去年同期的亏损8.31亿元有显著改善[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-24.16亿元，主要系收到维生素厂拆迁款所致[26] - 公司资产负债状况中，长期股权投资增至9.65亿元，占总资产比例为0.76%[27] - 公司短期借款增至20.02亿元，较去年同期增长199.90%[27] - 公司境外资产占总资产比例为4.85%，达到617.09亿元[28] - 公司股票投资公允价值变动为5.32亿元，累计公允价值变动为5.32亿元[29] - 公司主要控股参股公司中，上海来益的净利润为3.54亿元，较去年同期增长35.39%[30] 业务模式 - 公司主营业务包括生命营养品、医药制造类产品及医药商业[15] - 公司采购模式注重质量标准和供应商评价，医药商业主要通过直接采购和销售代理商销售药品[16] - 公司销售模式包括动物营养品和人类营养品，医药原料药主要用于出口，医药制剂产品采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式[17] - 维生素市场需求受全球经济低迷影响，公司积极开拓东南亚市场[18] - 公司在脂溶性维生素、抗耐药抗生素等领域具有国际先进水平，参与了相关品种的国际质量标准制定[21] 公司治理 - 公司半年度拟定的利润分配预案为不分配或转增股本[47] - 公司发布了第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的公告[49] - 公司发布了部分限制性股票回购注销实施的公告[50] - 公司向绍兴市越城区红十字会捐赠20万元，用于助残共富[60] - 公司承诺解决同业竞争问题，严格履行承诺[61] 资产情况 - 公司年产200吨硫酮，联产产品195吨乙酸及300吨精制甾醇深加工[56] - 公司建设项目年产560吨高端分子材料、265吨硝酸钠[56] - 公司生命营养品厂年产600吨类胡萝卜素绿色技改提升项目[56] - 公司废水、废气、土壤污染防治的自行检测方案[57] - 公司积极响应国家“能源双控”、“双碳达标”、“无废城市”的政策[58] - 公司为减少碳排放采取的措施，上半年减少二氧化碳排放1.4万吨[59] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为70,615户，其中前十名股东持股情况显示，新昌县昌欣投资发展有限公司持有208,192,361股，占比21.57%[68] - 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金持有8,374,613股，占比0.87%[69] - 前十名无限售条件股东持股情况中，新昌县昌欣投资发展有限公司持有208,192,361股，国投高科技投资有限公司持有151,127,573股[69] - 储振华持有有限售条件股份75,000股，自限制性股票授予登记完成日起满24个月后解锁[70] 财务报表 - 浙江医药股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为5,768,396,193.41元，其中货币资金为1,507,694,005.84元，应收账款为1,276,492,383.73元，存货为2,070,929,894.14