二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》； 股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-015 浙江医药股份有限公司第九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第九届十四次监事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 2024 年 5 月 28 日 1 附件：第十届监事会监事候选人简历 李哲先生，1979年生，中共党员，北京大学金融专业硕士研究生。2002年7 月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部职员、资产管理部项 目经理、投资团队高级投资经理；2014年8月至2017年12月，历任中国国投高新 产业投资有限公司投资开发部高级投资经理、健康团队高级投资经理；2 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名夏青为浙江医 药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裘益政，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限 公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）《保险机构独立董事管理办法》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司 ...

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会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年第三季度财务业绩,营收和利润同比均有大幅增长 [1] - 公司主要业务板块的表现情况,其中电子产品业务增长最快 [1] - 公司在研发、供应链等方面的最新进展和未来规划 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司在芯片供应紧张情况下的应对措施 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司已经采取多项措施应对芯片供给挑战,包括提前备货、与供应商加强合作等 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在新兴市场的拓展计划 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在加大在新兴市场的投入和布局,未来将进一步加强在这些市场的销售和渠道建设 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司在环保和碳中和方面的举措 [1] **Lei Chen 回答** 公司制定了明确的环保和碳中和目标,正在采取一系列措施来降低碳排放,包括使用更多可再生能源等 [1]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-012 浙江医药股份有限公司 关于第十届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司下属昌海生物分公司和 新昌制药厂召开第三届职工代表大会第三次会议和第九届职工代表大会第四次 会议选举通过，选举陈春峰同志、章鹏飞同志为公司第十届监事会职工监事，将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第十届监事会， 任期三年。 附件：第十届监事会职工监事简历 特此公告。 浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 附件：第十届监事会职工监事简历 陈春峰，男，1970 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。1996 年 11 月至 2002 年 11 月任新昌制药厂 203 车间主任，2002 年 11 月至 2004 年 11 月任 新昌制药厂合一厂厂长，2004 年 11 月至 20 ...

业绩总结 - 公司维生素市场受短期供应链波动影响，价格和需求回暖[1] - 创新药788申报流程低于预期，目前处于临床二三期结尾状态[2] - 公司资本支出较大，涉及产能转移和新设立子公司的投资[13] - 海外销售中，万古霉素和达托霉素对报表总体贡献不大[16] - 公司原料药和制剂出口业务仍处于培育状态，未来1-3年盈利贡献有限[17] - 抗生素产品增速较快，主要受抗生素需求增长影响[19] - 抗病毒和抗生素药物需求中短期内仍呈现增长态势[20] - 维生素A盈利水平在维持盈亏平衡，技术持续改进[22] - 维生素A市场供应情况不确定，需求整体回暖[23] - 维生素A产能开工率可能下降，技术投资导致停产情况[26] - 维生素A小品种布局相对稳定，技术改进导致停产短期影响[29] - 出口订单好转，出口价格与国内基本持平[32] - 维生素A产能检修和技改需求，技改主要降本[33] - 公司营养品板块考核目标不挂钩总体销售价格，内部目标不明确[36] - 新码生物的研发投入计划受到生产许可证延迟影响，但仍维持在一亿以上的资金需求[37][39] - 创新药在一级市场融资面临困难，需要关注[38] - 公司的资本性支出主要用于技术进步、降本增效和承接产能损失，暂不考虑大规模新产品投资[41]

浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-011 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 23 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 三、 参加人员 公司副董事长、总裁吕春雷先生，独立董事裘益政先生，财务总监李齐融女 士，董事会秘书邵旻之先生。 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

报告公司投资评级 报告维持浙江医药(600216.SH)的"买入"评级[7] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩下滑,受维生素价格下跌影响,公司维生素产品价格同比大幅下跌,致公司2023年业绩下滑[3][4] 2) 2024年以来,国内外维生素需求持续复苏,同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响,维生素供给端趋紧,推动维生素价格回升,公司2024年一季度业绩逐渐修复[4] 3) 公司积极创新研发,持续加大创新药物研发力度,拓宽医药业务未来盈利空间[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元,同比下降4%;归母净利润4.3亿元,同比下降20%[1] 2) 2024年一季度,公司实现营业收入22亿元,同比增长12%;归母净利润1.1亿元,同比下降3%[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84亿元、6.38亿元、7.46亿元,对应EPS为0.50元、0.66元、0.77元[7][8]

报告公司投资评级 报告维持浙江医药（600216.SH）"买入"评级。[7] 报告的核心观点 1) 2023年，受下游饲料养猪业务盈利状况较差，叠加维生素原有产能恢复及新建产能释放影响，公司维生素产品价格同比显著下跌，致公司2023年业绩下滑。[3][4] 2) 2024年以来，国内外维生素需求持续复苏，同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响，维生素供给端趋紧，推动维生素价格回升。2024年以来维生素价格触底回暖，公司盈利中枢上行，带动公司2024年第一季度业绩逐渐修复。[4] 3) 公司一直注重研发费用的投入，持续加大创新药物研发力度。截至2023年年底，公司多个新产品已取得重要进展，拓宽医药业务未来盈利空间。[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元，同比-4%，归母净利润4.3亿元，同比-20%。[1] 2) 2024年第一季度，公司单季度实现营业收入22亿元，同比+12%，环比+17%；实现归母净利润1.1亿元，同比-3%，环比-15%。[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84（下调36%）/6.38（下调29%）/7.46亿元，折合EPS分别为0.50/0.66/0.77元。[7][8]