业绩总结 - 2024年公司实现营业收入93.75亿元，同比上升20.29%[12][39] - 2024年归属上市公司股东的净利润11.61亿元，同比上升170.11%[12][39] - 2024年生命营养品销售额46.97亿元，占比50.10%，同比增加43.51%[15] - 2024年药品销售额45.80亿元，占比48.85%，同比增加3.24%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产106.48亿元，较2023年末上升10.56%[41] - 2024年末总资产137.95亿元，较2023年末上升7.95%[41] - 2024年公司发生期间费用24.31亿元，较上年增加0.98亿元，上升4.18%[44] - 2024年公司投资收益为 - 806.94万元，同比下降130.24%[46] - 2024年公司信用减值损失金额为34.38万元，同比减少2787.07万元，下降98.78%[46] - 2024年末资产负债率21.22%[47] - 2024年末流动资产65.85亿元，较年初增加9.84亿元，上升17.56%[47] - 2024年末非流动资产72.11亿元，较年初增加0.32亿元，增长0.45%[47] - 2024年度期末现金及现金等价物余额19.66亿元，较年初上升34.64%[49] - 2024年经营活动现金流量净额12.23亿元，同比增加5.89亿元，上升92.85%[49] - 2024年投资活动现金流量净额 -4.73亿元，同比增加0.45亿元，上升8.69%[50] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.55亿元，同比减少1.14亿元，下降80.53%[51] 新产品和新技术研发 - 注射用达托霉素（0.5g）获批《药品注册证书》，重酒石酸间羟胺注射液（1ml:10mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[12] - 分公司昌海生物331项目新工艺完成试产并实现预期目标[13] - 子公司可明生物一期项目基本建成，承接产品基本落地[13] - 子公司创新生物制剂新基地建设项目落地，首批转移产品可商业化生产[14] - 子公司新码生物抗体偶联药物ARX788推进生产许可证取证，ARX305项目一期临床试验按计划进行[14] 未来展望 - 2025年经营目标为实现营收90.29亿元，归属上市公司股东的净利润8.42亿元[21] - 公司2025年重点工作包括完善生命营养品产业链、争取药品制剂市场准入等九项[21] 市场扩张和并购 - 公司将深入发展现有产品，进入香料和保健食品领域，推进“原料制剂一体化”战略[19][20] 其他新策略 - 应对政策法规变动风险将跟踪政策更新，制定针对性产品策略[24] - 应对市场竞争加剧风险将深化产业布局优化，强化产业链结构[24] - 应对生产要素成本上涨风险将优化供应链管理，寻找替代供应商等[24] - 应对新药研发失败风险将加强科研项目预算成本管理[24] - 应对新业务投资回报风险将优化内部流程，加快产品研发和注册文件准备工作[25] 人事变动 - 董事苍宏宇因工作调动拟不再担任相关职务[69] - 拟提名邢海为公司第十届董事会董事候选人[69] 其他 - 2024年监事会共召开五次会议，分别在4月25日、5月27日、6月18日、8月22日、10月24日召开[30][31] - 因13名激励对象离职及公司层面业绩考核目标未达成，公司回购注销相关限制性股票[34] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.37元，合计拟派发现金红利355,805,967.50元，现金分红占净利润比例为30.66%[55] - 董责险累计赔偿限额不超过5000万元/年，保费预算不超过20万元/年[62] - 公司现任独立董事及曾任职独立董事编制2024年度述职报告[73] - 2024年度述职报告具体内容详见2025年4月24日披露于上交所网站的报告[73]

业绩总结 - 2024年上半年复方蒿甲醚片全球销售约5960.2万美元，美国市场87.3万美元[5] 产能数据 - 复方蒿甲醚片设计产能为2亿片/年，盐酸万古霉素设计产能为60吨/年[3] 市场数据 - 2024年美国市场盐酸万古霉素原料药消耗量约42.2吨，国内约10.2吨[6] 企业资质 - 新昌制药2025年3月4 - 7日接受美国FDA现场检查并通过[2] - 国内已批准用于上市制剂的盐酸万古霉素原料企业有7家，含新昌制药[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月15日，由董事长李男行提议[3] - 实施期限为2025年4月15日至2026年4月14日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过20.83元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购股数4,494,800股[3][6] - 占总股本比例0.47%[3][6] - 已支付总金额61,619,510元[3][6] - 实际回购价格区间13.31 - 14.40元/股[3][6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职权移交董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订《公司章程》及相关制度 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 高级管理人员职务称谓统一规范为"总经理/副总经理/财务负责人"等标准化表述 [1] 董事会人事变动 - 董事苍宏宇因工作调动辞任董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务 [6] - 提名邢海为第十届董事会董事候选人 其曾任国投高新航空航天材料团队总监 现任公司党委副书记 [6][16] - 拟补选邢海为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 变更后专业委员会组成分别为裘益政(召集人)/吴以扬/邢海和吴以扬(召集人)/夏青/邢海 [8] 委托理财安排 - 授权使用不超过人民币10亿元或最近一期经审计净资产10%（两者孰高）的闲置自有资金进行委托理财 [19][22] - 投资品种限定为中低风险短期理财产品 包括银行理财/券商理财及公募基金等 投资期限不超过12个月 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 该议案获董事会全票通过且无需提交股东大会 [19][26][27] 内控制度修订 - 全面修订内部控制管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等核心制度 [12] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及上交所监管指引等最新法规要求 [12] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [13] 股东大会安排 - 定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [36] - 审议事项包含董事选举/内控制度修订等10项议案 其中议案8需特别决议通过 [37][38] - 对中小投资者单独计票的议案涉及关联交易决策及董事选举等事项 [38]

华培动力 - 收到国内新能源车企热管理系统PTC水加热器项目定点意向书，生命周期5年，预计2026年量产，销售金额约900万元 [1] - 主营业务为涡轮增压器、传感器等汽车零部件研发生产 [1] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [1] 安图生物 - 取得"巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒"等医疗器械注册证 [1] - 主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发制造 [1] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [2] 映翰通 - 回购股份价格上限调整为65.04元/股，已累计回购19.8万股，支付695.83万元 [2] - 主营业务为工业物联网技术研发应用 [2] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备 [2] 亚辉龙 - 取得乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [2] - 主营业务为化学发光免疫分析法体外诊断产品研发销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [3] 全信股份 - 拟开展铜、银、锡等商品期货套期保值业务，保证金额度不超过800万元 [3] - 主营业务为军用光电线缆及组件研发生产 [3] 佳禾智能 - 拟出租闲置资产6年，月租金87043.2元，合同总金额631.93万元 [4] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品研发生产 [4] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 钱江生化 - 董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，副董事长陈鹃代行职权 [4] - 主营业务为生态环保、生物农药及水务运营 [5] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [6] 航天晨光 - 被暂停参加军队物资工程服务采购活动，因存在违规行为 [6] - 主营业务为核工装备、航天防务等领域产品研发 [6] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [7] 广安爱众 - 全资子公司拟设立新能源产业投资基金，规模7070万元，认缴7000万元 [7] - 主营业务为发电、供电及天然气供应 [7] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [8] 采纳股份 - 全资子公司取得"一种断针明显的注射针头"实用新型专利 [8] - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材研发生产 [9] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [9] 华是科技 - 近期取得船舶检测、激光点云去噪等领域多项专利 [9] - 主营业务为智慧城市信息化系统集成 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 浙江医药 - 拟使用不超过10亿元闲置资金进行委托理财 [9] - 主营业务为生命营养品及医药制造 [10] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [11] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液获临床试验批准，用于治疗2型糖尿病 [11] - 主营业务为药品研发生产 [11] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 台基股份 - 使用1000万元闲置资金购买债券型证券投资基金 [12] - 主营业务为功率半导体器件研发制造 [12] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [12] 开创电气 - 董事、副总经理胡斌辞职 [13] - 主营业务为手持式电动工具研发生产 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [14] 安徽建工 - 子公司涉2起诉讼，涉案金额合计2.46亿元 [14] - 主营业务为基础设施建设与投资 [15] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 常青科技 - 特种高分子单体二期项目进入试生产阶段 [15] - 主营业务为高分子新材料特种单体研发生产 [15] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [16] 仁度生物 - 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [16] - 主营业务为分子诊断试剂和设备一体化产品研发 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [17] 康泰生物 - 吸附无细胞百白破联合疫苗开启Ⅲ期临床试验 [17] - 主营业务为人用疫苗研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [18] 海特生物 - 减少产业投资基金出资额85万元，实缴出资降至415万元 [18] - 主营业务为大分子生物药、小分子化学药研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [18] 优彩资源 - 与全资子公司签订1.5亿元租赁合同 [18] - 主营业务为涤纶纤维生产销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学纤维–涤纶 [19] 宋城演艺 - 签订"东海千古情"项目合作协议，计划用地约200亩 [19] - 主营业务为现场演艺和旅游服务 [19] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [19] 汇宇制药 - 注射用环磷酰胺获英国上市许可 [19] - 主营业务为肿瘤治疗领域药物研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] 迈威生物 - 注射用阿格司亭α上市申请获批 [20] - 主营业务为治疗用生物制品研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 黄山胶囊 - 高管拟减持43万股，占总股本0.1438% [21] - 主营业务为明胶空心胶囊研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [21] 光庭信息 - 收到政府补助1358.78万元，占净利润45.55% [21] 风范股份 - 10亿元中期票据注册申请获准 [22] 长源电力 - 100MW新能源项目全容量并网发电 [23] - 主营业务为电力、热力生产 [23] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [23] 好上好 - 全资子公司拟投资510万元设立合资公司 [23] - 主营业务为电子元器件分销 [23] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [23] 誉衡药业 - 3高管拟合计减持143.46万股，占总股本0.064% [24] - 主营业务为药品研发生产 [24] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [25] 龙洲股份 - 控股孙公司中汽宏远延长停工停产至2025年11月30日 [25] - 主营业务为现代物流及汽车制造销售 [25] - 所属行业为交通运输–物流–公路货运 [26] 福元医药 - 利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准 [26] - 主营业务为药品及医疗器械研发生产 [27] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 海创药业 - 氘恩扎鲁胺软胶囊新药获批上市，用于治疗前列腺癌 [28] - 主营业务为创新药物研发 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 珠海冠宇 - 获上汽大众定点，供应汽车低压锂电池 [29] - 主营业务为消费类电池研发生产 [30] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [31] 汇嘉时代 - 开通境外旅客购物离境退税服务 [31] - 主营业务为百货、超市零售 [32] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [32] 保变电气 - 拟1.37亿元转让控股子公司90%股权 [32] - 主营业务为变压器制造销售 [33] - 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [34] 移为通信 - 拟投资1亿元设立全资子公司 [34] - 主营业务为物联网终端设备研发 [35] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [36] 天威视讯 - 签署IDC服务协议，预计合同金额不超过5400万元 [36] - 主营业务为数据中心及电视购物业务 [36] - 所属行业为传媒–电视广播Ⅱ–电视广播Ⅲ [37] 深桑达A - 董事长司云聪辞职 [37] - 主营业务为数字与信息服务 [37] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [38] 龙蟠科技 - 拟对控股子公司常州锂源增资3.7亿元 [38] - 主营业务为磷酸铁锂正极材料研发生产 [39] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39] 紫光股份 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [39] - 主营业务为ICT基础设施及服务 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [39]

股东会议事规则 - 股东会行使职权范围依据《公司法》和《公司章程》规定，包括年度股东会和临时股东会 [1] - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发条件后2个月内召开 [1] - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [2][3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可自行召集 [3][4] - 股东会提案需明确议题且符合法规，持股1%以上股东可提前10日提出临时提案 [5][6] 董事会组成与职权 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事及1名职工董事，独立董事占比不低于三分之一 [23][24] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、重大资产交易（如超过总资产30%的担保需特别决议） [26][27][35] - 董事长主持股东会和董事会，副董事长协助，董事会秘书负责信息披露和股东名册管理 [25][26] - 董事会下设审计、提名等专门委员会，审计委员会成员需为非高管董事且独立董事占多数 [26] 独立董事制度 - 独立董事需具备五年以上专业经验，会计专业人士需满足特定资格条件 [41][42] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、薪酬政策等事项发表独立意见 [50][53] - 独立董事可独立聘请中介机构核查事项，行使职权费用由公司承担 [47][58] - 连续两次未亲自参会且未委托的独立董事将被提议罢免 [49][56] 累积投票制 - 选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%时需采用累积投票制 [18][19] - 投票权数按持股数乘以应选董事人数计算，可集中或分散使用 [19][21] - 当选董事需获得超过出席股东所持表决权股份过半数的支持 [21][22] 关联交易与信息披露 - 关联交易需定价公允，不得通过非关联化规避审议程序 [59] - 重大关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议 [50][51] - 审计委员会需对财务信息披露、会计政策变更等事项进行前置审核 [51][52] 会议程序与记录 - 董事会会议可采用现场、通讯等方式，决议需过半数董事通过，重大事项需三分之二通过 [29][32] - 股东会及董事会会议记录需保存10年，包含表决结果、发言要点等关键信息 [15][36][37] - 独立董事对董事会决议的异议需在公告中披露 [17][49]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》及相关制度中涉及监事会的表述[1] - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人[2] - 新增法定代表人职务损害追偿条款[3] 股东权利与义务调整 - 股东权利增加查阅会计账簿和会计凭证的权利[10] - 明确股东会决议无效情形，包括未召开会议、未表决等情形[12] - 调整股东诉讼权利，由审计委员会替代原监事会职能[13] - 新增控股股东和实际控制人章节[15] 董事会职能强化 - 董事会成员调整为12名，其中独立董事4名且需有会计专业人士[33] - 明确董事会专门委员会设置，审计委员会等对董事会负责[33] - 调整董事会临时会议召集条件，增加过半数独立董事可提议召开[36] - 新增独立董事章节，强化独立董事作用[37] 高级管理人员规定 - 高级管理人员范围调整为总经理、副总经理等[38] - 明确高级管理人员不得在控股股东处兼任行政职务[39] - 规定高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[39] 财务与利润分配 - 利润分配决策程序强调保护中小股东权益[44] - 明确现金分红方案需独立董事发表意见[44] - 规定股东会违反利润分配规定的处理方式[43]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由原浙江新昌制药股份有限公司 浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并组建 以募集方式设立 [2] - 公司于1999年8月12日首次公开发行5800万股人民币普通股 并于1999年10月21日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为浙江医药股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG MEDICINE CO LTD 注册地址为绍兴滨海新城致远中大道168号 [2][4] - 公司注册资本为人民币961 637 750元 为永久存续的股份有限公司 [6] 公司治理结构 - 董事长是公司法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [8] - 公司设董事会 由12名董事组成 其中独立董事4名 职工董事1名 董事会设董事长1名 副董事长1名 [48][51] - 公司设总经理1名 副总经理3名 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 总经理每届任期3年 可连任 [61][62][63] - 公司设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 成员为3名 其中独立董事2名 [58] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 质询权 查阅权等权利 同时承担遵守章程 缴纳股款等义务 [12][16] - 控股股东 实际控制人需遵守不得占用公司资金 不得违规担保 保证公司独立性等规定 [17][18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高管损害公司利益行为提起诉讼 [16] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 同次发行同类别股份发行条件价格相同 [6] - 公司已发行股份961 637 750股 发起人为新昌县国有工业总公司等5家机构 [6] - 公司董事 高管所持股份自上市起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 每年转让不超过25% [10] 经营与投资管理 - 公司经营宗旨为开发新型医药产品 提高人民健康水平 振兴民族医药工业 [14] - 经营范围包括药品生产 危险化学品经营 食品生产销售 化工产品技术开发等 [14] - 董事会决定单项投资额占净资产20%以下的对外投资 超过需提交股东大会审议 [50] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时 提取10%列入法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [65] - 法定公积金不足以弥补亏损的 先用当年利润弥补 之后可提取任意公积金 [65][67] - 公积金用于弥补亏损 扩大生产经营或增加注册资本 法定公积金转增后留存不少于转增前注册资本25% [67] 信息披露与报告 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露 中期报告在前6个月结束2个月内披露 [65] - 董事会秘书负责股东大会 董事会会议筹备 文件保管及信息披露事务 [64] - 独立董事需对关联交易等事项发表独立意见 公司应披露独立董事意见及未采纳理由 [57]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月23日以电子邮件方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长李男行主持，监事及高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过苍宏宇辞去董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务的议案，其职责延续至新任董事就任 [2] - 全票通过提名邢海为第十届董事会董事候选人，由股东国投高科技投资有限公司推荐，提名委员会审核通过，需提交2024年年度股东大会选举 [1][2] - 全票通过拟在邢海当选董事后补选其为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，调整后委员会成员为裘益政（召集人）、吴以扬、邢海（薪酬与考核委员会），吴以扬（召集人）、夏青、邢海（提名委员会） [2] - 全票通过修订《公司章程》及取消监事会的议案，需提交股东大会审议 [2][3] - 全票通过全面修订内控制度的议案，涉及《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》等6项制度需股东大会审议 [3] 董事候选人背景 - 邢海生于1980年，中共党员，北京工商学院金融会计本科，历任国投系多家公司投资总监，2024年8月起任浙江医药党委副书记，未持有公司股份且无关联关系 [6] 其他事项 - 全票通过委托理财及召开2024年年度股东大会的议案，相关公告同步披露于上交所网站 [2][4]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分，地点为浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，议案1至议案7已通过第十届五次董事会及第十届四次监事会审议，议案8至议案10已通过第十届六次董事会审议 [2] - 股东大会将听取《公司独立董事2024年度述职报告》，关联股东新昌县昌欣投资发展有限公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权选举董事、监事，选举票数=持股数×应选人数 [6][7] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证复印件，自然人股东需持本人身份证登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记时间为2025年6月17日至18日9:00-11:30及14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [5] 其他事项 - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码600216 [5] - 会议不安排食宿，参会者需自理交通费用 [5]