项目投资 - 子公司昌北生物拟投资16.85亿元建设项目[3] - 项目预计投资收益率16.97%[6] 项目规划 - 土地359亩，211亩用于一、二期，148亩用于三期及以上[6] - 分两期建设，一期2025年12月至2027年11月，二期2026年5月至2027年12月[6] 项目进展 - 一期已通过立项、环评等审批，处于设计阶段，二期筹备中[7] 项目预期 - 建成后预计年销售额9亿元，毛利2.86亿元[7] 其他情况 - 2025年10月27日董事会通过议案，未达股东会审议标准[4] - 现金出资，资金为自有资金[7] - 项目利于完善产业链等，但效益有不确定性[8][9]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-041 浙江医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 1 号楼 402 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 - 1 - 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 编号： 2025-038 浙江医药股份有限公司第十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开第十届八次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电 子邮件的方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，会议由董事 长李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于浙江医药昌北生物建设项目的议案》 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - ...

激励计划 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象不包括特定人员[4] - 激励对象主体资格合法有效[4][5] - 激励计划内容合规，利于公司发展[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5]

业绩情况 - 2024年营业收入93.75亿元，2023年为77.94亿元，2022年为81.16亿元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.61亿元，2023年为4.296亿元，2022年为5.396亿元[7] - 2024年基本每股收益1.21元，2023年为0.45元，2022年为0.56元[7] - 2024年加权平均净资产收益率11.43%，2023年为4.54%，2022年为5.99%[8] 回购情况 - 回购股份价格上限调整为不超过20.46元/股[13] - 2025年8月11日完成回购，累计回购1372.32万股，占总股本1.43%[14] - 回购最高价格16.09元/股，最低价格13.31元/股，均价14.57元/股[14] - 回购使用资金总额1.9998亿元[14] 激励计划 - 公司拟授予不超过1028.4万股限制性股票，占股本总额1.0694%[4] - 激励对象共计875人，约占截至2024年12月31日公司员工总数5815人的15.05%[19] - 董事王红卫获授限制性股票25万股，占授予限制性股票数量的2.4310%，占公司目前股本总额的0.0260%[23] - 核心骨干员工864人获授限制性股票871.4万股，占授予限制性股票数量的84.7336%，占公司目前股本总额的0.9062%[23] - 本激励计划授予限制性股票合计1028.4万股，占公司目前股本总额的1.0694%[23] - 本激励计划限制性股票的授予价格为7.30元/股[28] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[30] - 本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月[33] - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日，解除限售比例为50%[34] - 第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为50%[35] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 授予限制性股票需公司最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告，上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形等[39] - 授予限制性股票需激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选，无重大违法违规行为等[40] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2027年，分两期解除限售[45] - 激励对象个人绩效考核A/B/C档为合格，系数为1.0；D/E档为不合格，系数为0[58] - 激励对象当年度解除限售的限制性股票数量=所属板块公司层面解除限售比例×个人层面系数×当年度计划解除限售数量[59] - 预计授予费用总额为7332.49万元[112] - 假设2025年11月授予，2025年摊销费用440.33万元[113] - 假设2025年11月授予，2026年摊销费用3446.08万元[113] - 假设2025年11月授予，2027年摊销费用3446.08万元[113] 其他 - 公司主营业务为生命营养品、药品，药品包括医药制造类产品及医药商业[5] - 公司员工达数千人，组建核心管理团队保障管理体系稳定完善[61] - 激励计划公司层面考核指标按六个板块分别设置[61] - 以2023 - 2025年度相关财务指标平均值作业绩考核计算基数[64] - 激励成本在经常性损益中列支[112]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予总数为1028.4万股[1] - 董事、总裁王红卫获授25万股，占授予数量2.4310%，占股本总额0.0260%[1] - 副总裁等4人各获授15万股，占授予数量1.4586%，占股本总额0.0156%[1] - 财务总监等6位董事各获授12万股，占授予数量1.1669%，占股本总额0.0125%[1] - 864名核心骨干员工共获授871.4万股，占授予数量84.7336%，占股本总额0.9062%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数未超提交股东会时股本总额10%[1] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等相关人员[2] - 限制性股票授予前激励对象离职或放弃权益，董事会可调整授予数量[2] - 调整后任何一名激励对象获授股票不超公司股本总额1%[3] 核心骨干员工 - 涉及核心骨干员工共864人（编号从780 - 864）[31][32][33] - 2025年10月28日列出核心骨干员工名单[33]

激励计划基本情况 - 拟授予不超过1028.4万股限制性股票，约占公司股本总额96163.7750万股的1.0694%[6] - 限制性股票授予价格为7.30元/股[7] - 激励对象总人数为875人，约占2024年12月31日公司员工总数5815人的15.05%[7][26] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起不超过36个月[7] 授予安排 - 自股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序，否则终止[9] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定[38] 人员分配 - 董事、总裁王红卫获授25.0000万股，占授予限制性股票数量的2.4310%，占公司目前股本总额的0.0260%[33] - 副总裁等4人各获授15.0000万股，各占授予限制性股票数量的1.4586%，各占公司目前股本总额的0.0156%[33] - 财务总监等7人各获授12.0000万股，各占授予限制性股票数量的1.1669%，各占公司目前股本总额的0.0125%[34] - 864名核心骨干员工获授871.4000万股，占授予限制性股票数量的84.7336%，占公司目前股本总额的0.9062%[34] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[40] - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后，解除限售比例50%[41] 考核要求 - 授予限制性股票需公司财报与内控审计无否定或无法表示意见等情形，激励对象近12个月内无被认定不适当人选等情形[47][48][49] - 解除限售需满足公司与激励对象未发生授予条件提及的情形，以及公司层面业绩考核要求[50][51][52][53] - 授予限制性股票的考核年度为2026 - 2027年，分两期解除限售，涉及六个业务及管理板块考核[53] 各板块考核 - 药品化学制剂研发板块2026年度A档解除限售比例100%，需满足4项条件中任意3项；B档50%，需满足3项条件[54] - 药品化学制剂研发板块2027年度A档解除限售比例100%，需满足5项条件中任意4项；B档50%，需满足5项条件中任意4项[56] - 药品生物制剂研发板块2026年度A档解除限售比例100%，需满足3项条件中任意2项；B档50%，需满足3项条件中任意2项[57] - 药品生物制剂研发板块2027年度A档解除限售比例100%，需满足4项条件中任意3项；B档50%，需满足4项条件中任意3项[57][58] - 生命营养品板块2026年度A公司毛利润增长率不低于10%，解除限售比例100%；B公司不低于8%，50%；C公司低于8%，0%[59] - 生命营养品板块2027年度A公司2026 - 2027年度合计毛利润复合增长率不低于10%，解除限售比例100%；B公司不低于8%，50%；C公司低于8%，0%[60] - 药品制造板块2026年度A公司毛利润增长率不低于10%，解除限售比例100%；B公司不低于8%，50%；C公司低于8%，0%[61] - 药品制造板块2027年度A公司2026 - 2027年度合计毛利润复合增长率不低于10%，解除限售比例100%；B公司不低于8%，50%；C公司低于8%，0%[62] - 医药商业板块2026年度A公司毛利润增长率不低于4%，解除限售比例100%；B公司不低于3%，50%；C公司低于3%，0%[63] - 医药商业板块2027年度A公司2026 - 2027年度合计毛利润复合增长率不低于4%，解除限售比例100%；B公司不低于3%，50%；C公司低于3%，0%[64] - 管理总部2026年度净利润增长率不低于10%，公司层面解除限售比例100%；不低于8%，50%；低于8%，0%[65] - 管理总部2026 - 2027年度净利润复合增长率不低于10%，公司层面解除限售比例100%；不低于8%，50%；低于8%，0%[65] 个人绩效 - 激励对象个人绩效考核结果为A/B/C档，个人层面系数为1.0；为D/E档，系数为0[67] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等事项，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[77] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[78] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[79] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[82] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][83] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[84] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V（P须大于1）[85] 费用与摊销 - 拟授予1028.4000万股限制性股票，预计授予费用总额为7332.49万元[94] - 若2025年11月授予限制性股票，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为440.33万元、3446.08万元、3446.08万元[95] 其他规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[46] - 激励对象获授股票因资本公积转增股本等取得的股份，与限制性股票同时限售，解除限售期及比例相同[42] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[44] - 公司不得在年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内等期间授予限制性股票[39] - 激励对象逾期未缴付认购限制性股票资金视为放弃认购[102] - 公司变更激励计划，股东会审议前需董事会通过，审议后一般由股东会决定，且不得导致提前解除限售或降低授予价格（特定情况除外）[104] - 公司终止激励计划，股东会审议前需董事会通过，审议后由股东会决定，终止时回购未解除限售股票，决议公告3个月内不得再次审议[105] - 公司具有对激励计划的解释和执行权，对未达解除限售条件的激励对象回购注销相应股票[107] - 公司应按规定履行与激励计划相关的纳税义务[108] - 激励对象有权按计划获授、解除限售和转让限制性股票，资金来源为自筹[112][113][114] - 激励对象因激励计划获得的收益应按规定缴纳税费[112] - 若公司信息披露文件有问题，激励对象应返还全部利益[114] - 出现特定4种情形，激励对象未解除限售股票不得解除，由公司回购注销[120] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票回购数量或价格，调整后应及时公告[141] - 因其他原因调整限制性股票回购数量或价格，需董事会决议并经股东会审议批准[141] - 公司实施回购应及时召开董事会审议回购方案，必要时提交股东会批准并公告[142] - 律师事务所需就回购方案出具专业意见[142] - 公司实施回购应向证券交易所申请，经确认后由结算公司办理登记结算[142] - 本计划经公司股东会审议通过后生效[144] - 本计划由公司董事会负责解释[144] - 若本激励计划与最新法律法规冲突，以最新规定为准[144]

公司基本情况 - 公司注册资本为96,163.7750万元[18] 激励计划进展 - 2025年10月27日召开第十届八次董事会会议，审议通过《激励计划（草案）》等议案[21] - 截至法律意见书出具日，董事会薪酬与考核委员会拟订《激励计划（草案）》等提交董事会审议[24] - 激励对象名单公示期不少于10天[26] 激励计划要求 - 股东会审议激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东需单独统计并披露投票情况[26] 激励计划内容 - 激励对象共计875人，包括公司董事、高管及核心骨干员工[29] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，资金由激励对象自筹[32] 激励计划目的 - 完善公司治理结构，健全长效激励机制等[33]

股权激励计划 - 激励对象共计875人，标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票合计不超过1028.4万股，约占公司股本总额约9.62亿股的1.0694% [1] - 限制性股票的授予价格为7.3元/股，计划有效期最长不超过36个月 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为139亿元 [1] - 2025年1至6月份营业收入构成为：药品占比51.44%，人类营养品占比47.06%，其他业务占比0.66%，其他占比0.85% [1]

公司治理与激励 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第十届八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为药品占比51.44% 人类营养品占比47.06% 其他占比0.85% 其他业务占比0.66% [1] - 截至发稿时公司市值为139亿元 [1]