财务表现 - 公司前三季度营业总收入为66.95亿元，同比下降5.87% [1] - 公司前三季度归属母公司股东净利润为9.33亿元，同比增长9.83% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.97元 [1]

项目投资概况 - 公司子公司昌北生物拟投资16.85亿元建设浙江医药昌北生物建设项目 [1] - 项目分两期建设 [1] - 项目投资基于公司发展战略和业务布局而作出的审慎决策 [1] 项目战略目标 - 项目建设旨在提升维生素等产品原辅料的自给能力 [1] - 项目旨在降低关键中间体对外的依存度 [1] 项目经济效益预测 - 项目建成后预计年销售额可达9亿元 [1] - 项目建成后预计年毛利可达2.86亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入6695297924.39元，同比下降5.87% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为933147906.73元，同比增长9.83% [1]

激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 [1] - 拟授予激励对象的限制性股票总量不超过1,028.4000万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.0694% [1] 计划具体细节 - 本激励计划不设置预留权益 [1]

项目投资 - 子公司昌北生物拟投资16.85亿元建设项目[3] - 项目预计投资收益率16.97%[6] 项目规划 - 土地359亩，211亩用于一、二期，148亩用于三期及以上[6] - 分两期建设，一期2025年12月至2027年11月，二期2026年5月至2027年12月[6] 项目进展 - 一期已通过立项、环评等审批，处于设计阶段，二期筹备中[7] 项目预期 - 建成后预计年销售额9亿元，毛利2.86亿元[7] 其他情况 - 2025年10月27日董事会通过议案，未达股东会审议标准[4] - 现金出资，资金为自有资金[7] - 项目利于完善产业链等，但效益有不确定性[8][9]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 11 月 13 日 15 点召开[3] - 会议地点在浙江医药总部 1 号楼 402 会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 11 月 13 日[3] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议议案于 2025 年 10 月 28 日披露[4] - A 股股权登记日为 2025 年 11 月 6 日[9] - 现场会议登记时间为 2025 年 11 月 7 日、11 月 10 日[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14] - 联系电话为 0575 - 85211969[14]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 编号： 2025-038 浙江医药股份有限公司第十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开第十届八次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电 子邮件的方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，会议由董事 长李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于浙江医药昌北生物建设项目的议案》 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - ...

激励计划 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象不包括特定人员[4] - 激励对象主体资格合法有效[4][5] - 激励计划内容合规，利于公司发展[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5]

业绩情况 - 2024年营业收入93.75亿元，2023年为77.94亿元，2022年为81.16亿元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.61亿元，2023年为4.296亿元，2022年为5.396亿元[7] - 2024年基本每股收益1.21元，2023年为0.45元，2022年为0.56元[7] - 2024年加权平均净资产收益率11.43%，2023年为4.54%，2022年为5.99%[8] 回购情况 - 回购股份价格上限调整为不超过20.46元/股[13] - 2025年8月11日完成回购，累计回购1372.32万股，占总股本1.43%[14] - 回购最高价格16.09元/股，最低价格13.31元/股，均价14.57元/股[14] - 回购使用资金总额1.9998亿元[14] 激励计划 - 公司拟授予不超过1028.4万股限制性股票，占股本总额1.0694%[4] - 激励对象共计875人，约占截至2024年12月31日公司员工总数5815人的15.05%[19] - 董事王红卫获授限制性股票25万股，占授予限制性股票数量的2.4310%，占公司目前股本总额的0.0260%[23] - 核心骨干员工864人获授限制性股票871.4万股，占授予限制性股票数量的84.7336%，占公司目前股本总额的0.9062%[23] - 本激励计划授予限制性股票合计1028.4万股，占公司目前股本总额的1.0694%[23] - 本激励计划限制性股票的授予价格为7.30元/股[28] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[30] - 本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月[33] - 第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日，解除限售比例为50%[34] - 第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为50%[35] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 授予限制性股票需公司最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告，上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形等[39] - 授予限制性股票需激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选，无重大违法违规行为等[40] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2027年，分两期解除限售[45] - 激励对象个人绩效考核A/B/C档为合格，系数为1.0；D/E档为不合格，系数为0[58] - 激励对象当年度解除限售的限制性股票数量=所属板块公司层面解除限售比例×个人层面系数×当年度计划解除限售数量[59] - 预计授予费用总额为7332.49万元[112] - 假设2025年11月授予，2025年摊销费用440.33万元[113] - 假设2025年11月授予，2026年摊销费用3446.08万元[113] - 假设2025年11月授予，2027年摊销费用3446.08万元[113] 其他 - 公司主营业务为生命营养品、药品，药品包括医药制造类产品及医药商业[5] - 公司员工达数千人，组建核心管理团队保障管理体系稳定完善[61] - 激励计划公司层面考核指标按六个板块分别设置[61] - 以2023 - 2025年度相关财务指标平均值作业绩考核计算基数[64] - 激励成本在经常性损益中列支[112]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予总数为1028.4万股[1] - 董事、总裁王红卫获授25万股，占授予数量2.4310%，占股本总额0.0260%[1] - 副总裁等4人各获授15万股，占授予数量1.4586%，占股本总额0.0156%[1] - 财务总监等6位董事各获授12万股，占授予数量1.1669%，占股本总额0.0125%[1] - 864名核心骨干员工共获授871.4万股，占授予数量84.7336%，占股本总额0.9062%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数未超提交股东会时股本总额10%[1] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等相关人员[2] - 限制性股票授予前激励对象离职或放弃权益，董事会可调整授予数量[2] - 调整后任何一名激励对象获授股票不超公司股本总额1%[3] 核心骨干员工 - 涉及核心骨干员工共864人（编号从780 - 864）[31][32][33] - 2025年10月28日列出核心骨干员工名单[33]