证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-005 浙江医药股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度归属于母公司股东的 净利润为 429,639,626.26 元，母公司净利润为 610,537,146.18 元。按《公司章 程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 610,537,146.18 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 61,053,714.62 元后，加上母公司期初未分配利润 6,028,266,744.70 元，扣除 2023 年发放 2022 年度股利 163,995,260.00 元，期 末母公司可供股东分配利润为 6,413,754,916.26 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以 2024 年 4 月 25 日公司总股本 964,975,000 股，减去股权激励拟回 购注销股份 3,337,25 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙江医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4258 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江医 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-009 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第九届十七次董事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限 售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，公司决定对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 3,337,250 股进行回购注销，回购总 价款约为 29,000,000 元（如在实施回购之前，出现激励计划中需对回购价格进 行调整情形的，回购价格将做相应调整），资金来源为自有资金。该部分股份注 销后公司注册资本将由 964,975,000 元变更为 961,637,750 元。（详见公司同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》与《证 券时报》披露的《浙江医药关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告》）。 本次公司减少注册资本， ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023 年 1 月 10 日，以通讯表决方式召开了审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度董事会召开前，以现场方式召开了审 计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年财务决算报告》、《关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》、 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于续聘会计 ...

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公司第 九届十七次董事会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-008 浙江医药股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注 1 册资本减少和公司章程修订事宜无需提交公司股东大会审议。本次变更内容和相 关章程条款的修订最终以工商行政管理机关核准的内容为准。 特此公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期限制性股票激励计划》 的相关规定，鉴于13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同 时鉴于第二个 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈乃蔚） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈乃蔚，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政 法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系 主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年 至 2017 年任复旦大学法学院教授，2013 年至 2022 年 8 月任复旦大学高级律师 学院执行院长。2002 年至今任中国科技法学会常务副会长，2015 年至今任上海 自贸区知识产权协会会长，2019 年至今任上海仲裁协会副会长。 （二 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （裘益政） （一）工作履历及专业背景 本人裘益政，1974 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学 术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，现任浙江工商大学会计学院党委书记。 2002 年 7 月至 2007 年 11 月任浙江工商大学讲师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月 任浙江工商大学财务系主任，2011 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学会计 学院副院长，2010 年 1 月至 2022 年 11 月任浙江工商大学金融学院党委书记。 2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属不在公司控股股东、公司 实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其 ...

浙江医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏 青） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人夏青，1977 年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究 前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学和美国哈佛医学院学习。2006 年起在北京大学药学院工作，2022 年北京大学药学院长聘教授。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位或 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二四年四月二十五日 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]57 号文批准，由原浙江新昌制药股份有限 公司、浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并组建，以募集方式设立； 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：91330000142943469Q。 第三条 公司于 1999 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]99 号文批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800 万股，于 1999 年 10 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江医药股份有限公司 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. 第五条 公司住所：绍兴滨海新城致远中大道 168 号 邮政编码：312366。 | 第 ...