审计委员会构成 - 成员由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] 审计类型 - 专项审计涵盖募集资金、超3000万元非募集资金项目、经理离任审计[12] - 定期审计包括年度和半年审计[12] 审计会议规定 - 例会每季度至少召开一次[15] - 提前七天通知，紧急情况确保三分之二以上委员出席时不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，议案全体委员过半数通过[15] 年度财务报告审计流程 - 财务部与年审机构对接[12] - 审计委员会进场前后审阅报表并形成书面意见[13] - 对年报表决，提交董事会审核，文件年报披露[13] 细则通过情况 - 本细则2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过[1]

战略委员会 - 工作细则于2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 投资评审小组 - 由总经理任组长，副组长1 - 2名，董事或员工兼任[5] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 实施时间 - 细则自董事会审议通过之日起实施[15]

董事会秘书聘任 - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[4] - 担任董事会秘书需从事相关工作不少于三年[5] - 最近三年曾受中国证监会行政处罚的人士不得担任[7] - 聘任董事会秘书应在董事会会议召开五个交易日之前向上海证券交易所备案[8] 董事会秘书解聘 - 连续三年未参加后续培训公司应在一个月内将其解聘[9] - 连续三个月以上不能履行职责公司应在一个月内将其解聘[9] 职责代行 - 董事会秘书空缺时间超过三个月由法定代表人代行职责[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、治理、投资者关系、股权管理等事务[13][14] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件[15] - 董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况[15] - 公司召开重大事项会议应告知董事会秘书列席并提供资料[16] 履职受阻处理 - 董事会秘书履职受阻可向上海证券交易所报告[16] 保密义务 - 董事会秘书任期及离任后需履行保密义务[16] 证券事务代表 - 董事会应聘请证券事务代表协助履职[16] - 证券事务代表需取得上交所认可的董事会秘书资格证书[16] 后续培训 - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次上交所举办的后续培训[18] - 被上交所通报批评及年度考核不合格应参加最近一期后续培训[18] 考核与责任 - 董事会秘书接受董事会、审计委员会指导考核[18] - 董事会秘书违反规定应承担法律责任和赔偿责任[21] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释及修订[23]

制度管理办法审议 - 《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法》于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 部门职责 - 法律事务归口管理部门负责宣传监督、健全体系、审核制度等工作[5] - 各部门提出规章制度年度修编和临时计划，负责本部门制度立项、起草等工作[5] - 董事会办公室负责规章制度合规性的专业审核[5] 制度分级与组成 - 规章制度分为五级，一级含股东会等议事规则、融资投资等基本管理制度[7] - 规章制度由名称、目的、适用范围等部分组成，名称应含公司字样及相关信息[11] 制度结构与格式 - 规章制度结构层次分为章、节、条、款、项，内容单一可直接以条表达[16] - 规章制度编排格式有规定，名称居中对齐用2号黑体，章标题居中用3号黑体等[18] 适用范围与原则 - 办法适用于公司总部，下属全资、控股公司可依此制定或参照执行[2] - 制定规章制度需遵循合法合规、稳定、时效、系统原则[2] 修编计划与审批 - 归口管理部门每年四季度组织编制下一年度修编计划并报总经理办公会审议[19] - 一级规章制度经股东会或董事会审议批准后发布实施，二、三级经总经理办公会批准，四级经总经理批准，五级经部门分管领导等批准[21][23] 试行与评估 - 除四级、五级制度外，首次制定的规章制度试行期原则为一年[23] - 除四级、五级制度外，规章制度试行、暂行后满半年、满一年均需书面征求意见并评估[27] - 试行、暂行规章制度发布满半年，制定牵头部门需在三个月内书面征求意见并评估[28] - 规章制度试行满一年后，制定牵头部门需在期满后三个月内评估、修订，转为暂行或正式制度；暂行满一年后，同样在期满三个月内评估、修订并转为正式制度[28][29] 修订与废止 - 当出现特定情形时，规章制度应进行修订或废止[28][30] - 规章制度修订程序与制定程序一致[28] - 需修订、废止的规章制度，制定牵头部门应向审批机构提交评估表、草案及说明等材料[20][30] 制度宣讲 - 规章制度印发后十个工作日内，制定牵头部门需进行宣讲[27]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 会议规则 - 公司每年至少召开一次，提前三天通知，特殊可即时通知[2] - 需全部独立董事出席，每人最多接受一名委托[4] - 应制作会议记录，出席董事签字确认[6] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分职权需经会议审议且过半数同意[6] 意见发表与档案保存 - 独立董事应发表独立意见[8] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] 其他要求 - 会前提供资料信息，承担费用[8] - 出席董事对会议内容保密[9]

审计规程 - 董事会审计委员会年报工作规程于2025年12月4日经会议审议通过[1] - 审计委员会督促会计师提交审计报告并记录情况[1] - 年审前后审计委员会需审阅报表并形成书面意见[1][2] 审计决策 - 审计委员会对年报表决，决议提交董事会审核[3] - 审计期间改聘需多流程并披露意见[3] 后续工作 - 审计委员会就下一年聘请提出意见，流程不同[4] - 相关情况书面记录，股东会披露后报证监局[4] - 工作规程自审议通过之日起实施[5]

投资审批规则 - 权益性资本占总资本50%以上等情况的公司为子公司[2] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审核批准[7] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审核批准[7] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审核批准[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审核批准[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审核批准[8] - 公司与关联人共同投资，出资额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审核批准[8] - 单个项目成交金额超公司最近一期经审计净资产50%或资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审核批准[9] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下单个项目由总经理审核批准[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下单个项目由总经理审核批准[8] 项目报告与评价 - 子公司投资项目规模调整超出原预算10%以上需向公司投资部书面报告[23] - 投资项目运营期间实际收益与计划收益相比变化幅度超过10%需向公司投资部书面报告[23] - 项目完成后1 - 3年内公司投资部组织相关部门对投资项目进行评价[23] 部门职责 - 公司财务部负责投资项目资金筹措、拨付及财务检查监督等工作[21] - 公司审计部对投资项目进行合规性检查及效益审计并报送审计报告[21] - 公司人力资源部负责对投资项目经营绩效和子公司相关人员进行考核[21] 董事与责任 - 公司派出董事应按公司意愿发表意见，违规将追究责任[22] 投资终止与转让 - 出现经营期满、破产等特定情况可终止对外投资[24] - 出现不符合战略、连续亏损等特定情况可转让长期股权投资[24] 违规处理 - 公司及所属单位未经批准擅自投资将追究相关责任[27]

制度相关 - 投资者关系管理制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及监管部门等[2] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营、财务等信息[3][4] 沟通方式与披露渠道 - 与投资者沟通方式包括公告、股东会等多种形式[4] - 《中国证券报》等为信息披露指定报纸，上交所网站为指定披露网站[4] 责任与职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，董秘为业务主管[5] - 董事会办公室负责投资者关系管理事务并履行多项职责[5] 信息披露 - 公司所有对外信息披露统一由董事会办公室发布[8] - 法定信息披露由各部门配合，董事会办公室完成报告[8] - 非法定信息披露统一归口董秘负责，宣传材料需审核[8]

关联交易额度 - 2025年原预计关联交易额度96919.68万元，10月调增5000万至101919.68万元[2][3] 子公司采购额 - 中再生洛阳采购调增5295万至5300万[7] - 中再生蕲春采购调减1695万至6305万，1 - 10月已发生2829.28万[7] - 中再生江西采购调减3600万至4200万，1 - 10月已发生2595.40万[7] 调整情况 - 调整不增总金额、无新增主体、无定价调整[8] - 调整对财务经营无重大影响，不损股东利益[8] - 保荐人无异议，调整在董事会权限内[9][4]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月26日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[6] - 股权登记日为2025年12月18日[15] - 登记时间为2025年12月19日至24日[17] 股东会地点 - 现场会议召开地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室[3] - 登记地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室[17] 其他信息 - 本次股东会审议6项非累积投票议案[8] - 联系人樊吉社，电话010 - 59535600，传真010 - 59535600[18] - 会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理[18] - 公告发布时间为2025年12月6日[19]