证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-080 中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 4 日以专人送达方式召开，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事认真审议，并 书面记名投票进行表决，形成如下决议： 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司因提升产能、 扩大经营场地需要购买四川中再生环保科技服务有限公司持有的 1 宗土地使用权（20,861.7 平方米）以及 2 项房屋建筑物（16,628.80 平方米）（以下称标的资产），标的资产经北京卓信大华资产评估有 限公司评估并出具评估报告，评估价值为 4,088.21 万元，购买价格 为标的资产的评估价值即 4,088.21 万元。 因本次交易对方四川中再生环保科技服务有限公司的控股股东 为公司控股股东中国再 ...

会议信息 - 公司于2024年10月16日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 公司于2024年11月22日召开2024年第四次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更注册资本及修改公司章程议案[1] - 公司完成注册资本工商变更登记及章程备案[1] - 公司注册资本变更为1657653673元人民币[1] 其他信息 - 公司成立日期为1996年11月6日[1] - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

关联交易 - 四川公司拟4088.21万元购部分土地和房屋[2] - 过去12个月同类关联交易4730.84万元[4] - 本次及累计额度未超最近一期净资产5%[4] 标的情况 - 2023年末四川环保科技净资产347.79万元[6] - 2024年9月末净资产 - 4103.39万元[6] - 标的土地20861.70平方米，房屋16628.80平方米[7] - 标的资产评估价值4088.21万元[8] - 司法拍卖资产评估1597.71万元[11] 决策进展 - 2024年11 - 12月审议通过购买议案[14] - 2024年8月实施向特定对象发行股份[16] - 购买资产暨关联交易通过审议[16]

业绩总结 - 2024年11月子公司湖北丰鑫获政府补助1053万元[2] - 补助占2023年归母净利润15.91%[2] - 补助计入2024年当期损益，影响当年利润[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人701人[4] - 出席股东所持表决权股份742,896,532股，占比44.8161%[4] - 公司在任董事6人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 变更公司注册资本及修改公司章程议案，A股同意票742,112,631，比例99.8944%[7] - 聘请2024年度审计机构议案，A股同意票742,261,258，比例99.9144%[9] - 5%以下股东对变更议案同意票209,325,296，比例99.6269%[9] - 5%以下股东对聘请议案同意票209,473,923，比例99.6976%[9] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市中伦文德律师事务所[10] - 议案1为特别决议议案，议案2为普通决议议案[11]

股东大会信息 - 2024年11月5日决定11月22日召开第四次临时股东大会[3] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 现场7名代表11名股东，732,673,005股，占44.1994%[5] - 网络690名股东，10,223,527股，占0.6167%[6] 议案表决结果 - 变更注册资本议案同意股742,112,631股，占99.8944%[10] - 聘请审计机构议案同意股742,261,258股，占99.9144%[12]

中再资源环境股份有限公司章程 （2024 年 11 月 22 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东 10 | | 第一节 | 一般规定 10 | | 第二节 | 股东的权利和义务 11 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 13 | | 第四节 | 关联交易 17 | | 第五章 | 股东大会 20 | | 第一节 | 一般规定 20 | | 第二节 | 年度股东大会 23 | | 第三节 | 临时股东大会 24 | | 第四节 | 股东大会的召集 24 | | 第五节 | 股东大会的通知 26 | | 第六节 | 股东大会提案 28 | | 第七节 | 股东大会的召开 28 | | 第八节 | 股东大会表决程序 32 | | 第九节 | 股东大会决议 34 | | 第十节 | 董事、监事选举程序 36 | | 第十一节 | 股东大会 ...

资金募集 - 向特定对象发行268993891股A股，发行价3.28元/股，募资总额882299962.48元，净额871857421.44元[5] - 募集资金使用计划涉及5个项目，总投资109202.81万元，拟投入87185.74万元[7] 现金管理 - 10000万元闲置募集资金现金管理到期赎回，获理财收益17.92万元[2][3][4] - 再次用10000万元闲置募集资金买2个月对公结构性存款，预期年化收益率1%/2.05%/2.15%[6] - 董事会和监事会同意用不超3.4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] 资金情况 - 过去十二个月累计投入38000万元，收回10000万元，收益17.92万元[11][12] - 过去十二个月累计未收回本金28000万元，已使用额度28000万元[12] - 未使用现金管理额度6000万元，总额度34000万元[12]

融资情况 - 公司向特定投资者发行268,993,891股A股，发行价每股3.28元，募资882,299,962.48元[2] - 扣除承销等费用后，募资净额871,857,421.44元（不含税）[2] 资金管理 - 公司同意用不超3.4亿元闲置募资现金管理[4] - 协定存款活期账户留存10万元[6] - 协定存款合同期限2024.11.5 - 2025.11.4[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 大华所为公司2022 - 2023年度审计机构，连续2年出具标准无保留意见报告[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，兴华所合伙人100人，注册会计师433人，签过证券审计报告的166人[4] - 2023年度兴华所业务总收入86273.58万元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[4] - 2023年度兴华所上市公司审计客户21家，年报审计收费总额2488万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用92万元含税，财务报告审计60万元，内控审计32万元[8] - 公司2023年度审计费用92万元含税，财务报告审计70万元，内控审计22万元[8] 选聘流程 - 2024年10月公司邀标选聘2024年度审计机构，8家投标，兴华所中标[10] - 2024年11月1日公司审计委员会同意聘请兴华所[10] - 2024年11月5日公司董事会审议通过聘任兴华所[11]