会议情况 - 报告期董事会召开16次会议，审议65项议案[3] - 报告期召开5次股东大会，审议通过20项议案[4] - 独立董事主持提名委员会召开4次会议[5] - 报告期独立董事出席4次专门会议[5] 公告披露 - 报告期分50批次，编制披露140个公告，含119个临时公告[6] 人员变动 - 报告期更换董事1名、独立董事2名，聘任副总经理4名[13] 审计机构 - 2024年11月聘请北京兴华会计师事务所为年度财务和内控审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[15]

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由 董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室牵头，审计部、财务部协同负责审计委员 会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对公司经营及财务状况的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（文高连） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（文高连）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公 司独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会 的科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本 人作为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： ㈠本人履历情况 本人文高连，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法 及 北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月 参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人。曾任国内贸易部政 策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员， 海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再 生资 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 发现非财务报告内控一般缺陷1个，已整改[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 下一年健全完善内控体系，修订制度[18] - 规范内控执行，强化监督检查，防范风险[18] - 优化内控流程，促进可持续高质量发展[18]

人员数据 - 2024年末兴华所合伙人95人，注册会计师453人，签过证券报告注会185人[2] 业绩数据 - 2024年兴华所收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] 客户数据 - 2024年兴华所上市公司审计客户21家，挂牌公司审计客户108家[3] 风险数据 - 兴华所职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚数据 - 兴华所及19名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[3] 费用数据 - 公司2024年度财务审计费60万元（含税），内控审计费32万元（含税）[5] 未来展望 - 2025年拟续聘兴华所，尚需股东大会审议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月11日[2]

财务审计 - 审计公司对中再资环2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 公司编制2024年涉财务公司关联交易金融业务汇总表[3] - 存款年初余额5,213,100,578.54元，年末余额5,213,099,942.10元[8] - 存款本年减少636.44元，收取利息842,019.40元[8]

审计机构选聘 - 2024年10月邀请招标选聘审计机构，北京兴华会计师事务所中标[2] - 2024年11月相关会议审议通过聘请兴华所为2024年度审计机构[2][3][4] 审计费用 - 2024年度审计费用92万元含税，含财务报告和内控审计费用[4] 审计人员情况 - 项目合伙人马云伟、签字注册会计师谭红亚近三年签审报告各4份[1][2] 审计结果 - 兴华所认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[5][6] - 按时完成年报审计，报告客观完整清晰及时[6]

人事变动 - 2024年3月27日文高连当选第八届董事会独立董事[2] - 2024年4月23日陈昊奎当选第八届董事会独立董事[2] - 2024年4月23日陈昊奎、文高连补选为审计委员会委员，陈任主任[3] 审计相关 - 2024年审计委员会开4次会，委员全出席[3] - 2024年11月聘请兴华所为审计机构[5] - 2023年度财报审计费70万，内控审计费22万[7] 未来展望 - 2025年加强沟通，监督评估审计机构[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价每股3.28元，募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入及置换金额590,337,389.35元，未使用金额283,419,573.51元[3] - 2024年公司募集资金总额为882299962.48元，本年投入590337389.35元，累计投入590337389.35元[13] 资金监管与使用 - 2024年8月19日会同中信证券与光大银行北京分行签《三方监管协议》[4] - 2024年8月29日与多家银行及子公司签《四方监管协议》[5] - 2024年8月12日子公司自筹资金预先投入及支付发行费用27,066.44万元[6] - 2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，11月1日完成994.93万元[6] - 2024年8月21日同意用不超3.4亿元闲置资金现金管理[7] 募投项目情况 - 山东中绿项目承诺投资296456800元，累计投入269771924.75元，进度91.00%，本年度效益2616412.45元[13] - 唐山中再生项目承诺投资204021100元，调整后165021100元，累计投入52689519元，进度31.93%[13] - 浙江蓝天项目承诺投资79430000元，调整后64430000元，累计投入1818319.7元，进度2.82%[14] - 仓储物流项目承诺投资84447000元，累计投入3467374.37元，进度4.11%[14] - 补充流动资金承诺投资284000000元，调整后261502500元，累计投入261502521.44元，进度100.00%[14] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理投入48000万元，收回本金24500万元，收益71.08万元，未收回23500万元[8] - 本年度认购通知存款3500万元、结构性存款44500万元[15] - 本年度到期收回结构性存款34500万元，收益71.09万元[15] - 期末未到期通知存款、结构性存款金额为23500万元[15] 项目调整情况 - 2024年10月16日同意“浙江蓝天项目”内部投资结构调整[7] - 2024年10月16日审议通过部分募投项目调整内部投资结构议案[15]