业绩相关 - 2025年6月子公司收到政府补助1403万元[2] - 补助占2024年度经审计归母净利润62.43%[2] - 补助计入2025年当期损益影响利润[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由中再资环董事会召集，于2025年6月27日召开，现场会议地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室 [2][3] - 董事会于2025年6月6日审议通过召开股东大会的议案，并于6月7日在上海证券交易所网站及四大证券报发布会议公告 [2][3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议共有7名股东/股东代理人代表10名股东出席，代表有表决权股份731,551,405股，占公司总股本的44.1317% [4][5] - 通过网络投票的股东337名，代表有表决权股份9,693,854股，占公司总股本的0.5848% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 股东大会审议议案 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要等11项议案 [5][6][7][8][9] - 所有议案均获得通过，其中关联交易相关议案涉及关联股东回避表决 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案同意票占比99.6160%，反对票占比0.2823%，弃权票占比0.1017% [10][11] - 利润分配预案议案同意票占比99.6073%，反对票占比0.3242%，弃权票占比0.0685% [13][14] - 关联交易议案中，与控股股东关联交易议案同意票占比96.9929%，反对票占比2.0228%，弃权票占比0.9843% [19][20] 股东大会程序合法性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][22] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5][22] - 表决程序及结果合法有效，会议记录由相关人员签字确认 [21][22]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在北京市西城区环球财讯中心B座公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司总股本的44.7165%，会议由董事张海航主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，其中董事长张海航、董事彭晨等出席，部分人员因行程安排缺席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均以普通决议形式通过，赞成率均超99.5%，反对票比例最高为0.3242%（A股股东对年度利润分配预案的反对票） [1][2] - 涉及关联交易的议案（9-11号）中，关联股东中国再生资源开发集团有限公司等回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [4] - 5%以下小股东对董事会工作报告的赞成率为96.9929%，对监事会工作报告的赞成率为96.0971% [2][3] 关键议案表决细节 - **年度财务决算报告**：A股股东赞成票738,017,790股（99.5619%），反对票2,127,838股（0.2870%） [2] - **年度利润分配预案**：A股股东赞成票738,473,883股（99.6261%），反对票2,403,776股（0.3242%） [2] - **关联交易议案**：与其他关联方日常交易预计的议案获A股股东106,739,522股赞成（96.0661%），反对票3,257,438股（2.9317%） [3] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集程序、表决结果合法有效，见证律师为刘晓琴、王楠 [4] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [4]

股东大会信息 - 2025年6月27日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为347人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为741,245,259股，占公司有表决权股份总数的44.7165%[2] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数738,399,146，占比99.6160%[5] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数738,003,690，占比99.5626%[7] - 公司2024年度财务决算报告议案同意票数738,017,790，占比99.5645%[7] - 公司2024年度利润分配预案议案同意票数738,334,883，占比99.6073%[8] - 公司2024年年度报告及其摘要议案同意票数738,006,690，占比99.5630%[8] - 公司2025年度预算方案议案同意票数737,964,390，占比99.5573%[9] - 关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计机构议案同意票数737,998,290，占比99.5619%[9] - 2024年度财务决算报告议案赞成票数205,230,455，占比98.4517%[12] - 2024年度利润分配预案议案赞成票数205,547,548，占比98.6038%[12] - 2024年年度报告及摘要议案赞成票数205,219,355，占比98.4464%[12] - 2025年度预算方案议案赞成票数205,177,055，占比98.4261%[12] - 续聘2025年度财务审计和内控审计机构议案赞成票数205,210,955，占比98.4423%[12] - 2025年中期分红安排议案赞成票数205,686,548，占比98.6705%[12] - 2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况议案赞成票数107,769,322，占比96.9929%[12] - 2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况议案赞成票数106,774,022，占比96.0971%[12] - 公司与财务公司签订金融服务协议议案赞成票数106,739,522，占比96.0661%[12] 特殊情况 - 关联方对议案9、10、11表决回避，所持股份未计入有效表决权股份总数[13]

股东大会安排 - 公司董事会2025年6月6日决定6月27日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年6月7日刊登召开股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年6月27日14:00召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 出席现场投票的股东代表/代理人7名，代表10名股东，股份731,551,405股，占比44.1317%[5] - 参与网络投票的股东337名，股份9,693,854股，占比0.5848%[5] 会议审议 - 2025年4月11日第八届董事会第三十八次会议审议多项议案[7][9][10][11] - 2025年4月11日第八届监事会第十八次会议审议《公司2024年度监事会工作报告》[8] - 2025年4月15日刊登相关会议决议公告[7][8][9][10][11] - 2025年4月11日审议续聘审计机构及2025年中期分红安排议案[12] - 2025年2月21日审议2025年度关联交易预计情况议案[12][13] - 2025年6月6日审议通过与财务公司签订金融服务协议议案[15] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份738,399,146股，占比99.6160%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份738,003,690股，占比99.5626%[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份738,017,790股，占比99.5645%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份738,334,883股，占比99.6073%[23] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股份738,006,690股，占比99.5630%[26] - 《关于公司2025年度预算方案的议案》同意股份737,964,390股，占比99.5573%[28] - 议案7同意股份737,998,290股，占比99.5619%等[30] - 议案8同意股份738,473,883股，占比99.6261%等[33] - 议案9同意股份107,769,322股，占比96.9929%等[35] - 议案10同意股份106,774,022股，占比96.0971%等[37] - 议案11同意股份106,739,522股，占比96.0661%等[40]

有色金属板块表现 - A股有色金属板块开盘领涨 [1] - 电工合金涨幅超过7% [1] - 中孚实业和北方铜业涨幅超过5% [1] - 创新新材和天山铝业等个股跟涨 [1]

子公司变更 - 11家子公司进行企业名称变更[2] - 3家子公司经营范围变更[3][4] - 1家子公司法定代表人调整[5] 变更原因及影响 - 变更基于经营发展等需要[7] - 不影响主营业务和未来经营[7]

子公司名称变更 - 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司更名为中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司 [1] - 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司更名为中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司 [1] - 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司更名为中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司 [1] - 其他子公司名称变更包括中再生(唐山)、中再生(临沂)、中再生(洛阳)、中再生(内江)、中再生(南昌)、中再生(清远)、中再生(昆明)等 [1] 经营范围变更 - 中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司经营范围新增新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用、电池销售、光伏设备及元器件销售等 [2] - 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司经营范围新增资源再生利用技术研发、再生资源加工、非金属废料和碎屑加工处理等 [3] - 中再生（黄冈）资源循环有限公司经营范围新增报废电动车回收拆解、报废机动车拆解、道路货物运输等 [3] 法定代表人调整 - 中再生(内江)电子废弃物循环利用有限公司法定代表人由曹伟调整为任国政 [4] 变更影响 - 子公司名称及经营范围变更为提高品牌辨识度和规范工商登记，主营业务未发生重大变化 [4] - 变更不会对公司未来经营发展产生不利影响 [4]

子公司变更 - 11家子公司进行企业名称变更[1][2] - 3家子公司调整经营范围[4] - 1家子公司法定代表人调整[6] 影响说明 - 变更基于经营发展需要，不影响主营业务和未来经营[8]

股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月27日14:00在北京环球财讯中心B座召开[1] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为交易日9:15-15:00[1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 主要议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等环节[1][5] 公司经营情况 - 2024年拆解处理废电器2590万台套，同比增长19.6%，创历史新高[6] - 废电拆解物产出量60.93万吨，同比增长12.23%[6] - 白电拆解占比提升1.1个百分点，拆解物售价实现增长[6] - 完成6家工厂设备升级和5家工厂资质调整，年资质总量提升至3578万台套[6] - 与电商物流领军企业达成合作，建设500多处标准化回收货场[6] 财务表现 - 2024年营业收入40.24亿元，同比增长8.75%[31] - 归属于上市公司股东的净利润2247万元，同比下降66.05%[31] - 基本每股收益0.0152元，同比下降68.13%[31] - 总资产78.05亿元，资产负债率55.75%，较年初下降9.62个百分点[31][32] - 受政策调整影响，废电处理专项资金减少1.08亿元[7] 资本运作 - 2024年7月完成非公开发行2.69亿股，募资8.82亿元[7][13] - 发行价格3.28元/股，股本增至16.58亿股[7][13] - 募集资金用于补充流动资金及项目建设[7] - 2024年末母公司未分配利润1633万元，2024年度不进行利润分配[33][34] 公司治理 - 2024年召开16次董事会会议审议65项议案[9] - 完成董事会换届，邢宏伟当选新任董事长[8][9] - 修订公司章程等治理制度，完善内控体系[12] - 全年披露公告140个，通过互动平台回复投资者提问50次[12][13] 关联交易 - 2025年预计与控股股东关联方发生采购类交易4.56亿元[40][41] - 预计销售类交易4.55亿元，其他交易5757万元[40][41] - 与财务公司签订金融服务协议，授信额度5亿元[49][50] - 关联交易定价遵循市场化原则，不影响公司独立性[46] 行业动态 - 国家调整废弃电器电子产品回收处理行业政策[6] - 公司响应"设备更新和消费品以旧换新"政策部署[6] - 完成废铜、废铝拆解物碳足迹认证，属行业首例[6] - 行业流动资金需求大，应收账款周期较长[34]