浙江亨通控股股份有限公司 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法 律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的 ...

舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的处理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规和《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、分公司、全资子公司、控股子公司。控股子公 司包括公司直接和间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的 相对控股子公司。 第三条 本办法所称舆情包括： (一)网络、报刊、广播、电视等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江亨通控股股份有限公司 (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第四条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导市场舆论，避免和消除因舆论传播可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象 ...

浙江亨通控股股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司和纳入合并报表 范围内的其他公司。共同控制企业和参股企业可参照执行。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会委员由三名不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当占半数以上,且至少有一名独立董 事为会计专业人士并担任召集人。 第五条 审计委员会行使下列职权： 1.监督及评估外部审计机构工作； 公司聘请或者更换外部审计机构，应当由董事会审计委员会形成审议意见并 向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称" ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》《浙江亨通控股股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。 浙江亨通控股股份有限公司 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司各部门、各子公司依据法律法规的要求应当报送的内幕信息， 需书面提醒报送的外部单位相关人 ...

浙江亨通控股股份有限公司 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 突发事件处理制度 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。按照社会危害程度、影响范围等因 素，突发事件主要包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造 成的损失，维护公司正常的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江亨通 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份 有限公司信息披露制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）治理类 3、公司与社会、股东、 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门，协助董事会秘书工作。 第二章 选任 第五条 公司应当聘请董事会秘书，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 事会秘书。 第六条 担 ...

投资分类与审议标准 - 公司对外投资分短期和长期，短期预期持有不超一年，长期超一年[3] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，提交董事会审议[9] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，经董事会审议后提交股东会审议[10] - 仅达第十五条第一款第4项或第6项标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议[11] 投资披露要求 - 对外投资涉及购买或出售股权，按公司所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标[11] - 投资达第十五条标准，交易标的为公司股权，披露经审计的最近一年又一期财务会计报告[12] - 投资达第十五条标准，交易标的为其他资产，披露评估报告[12] 其他交易规定 - 公司放弃对控股子公司等优先购买等权利，按不同情况适用第十四条、十五条规定[12] - 公司进行其他交易，按连续12个月内累计计算原则适用第十四条、十五条规定[13] - “购买或出售资产”交易，12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[13] 投资金额确定 - 对外投资有条件确定金额以最高金额作为成交金额[14] - 分期实施对外投资以协议约定全部金额为标准[14] 投资流程 - 短期投资需财务部编制资金流量表和计划并按程序审批[17] - 长期投资需经提出、尽职调查、可行性研究等流程[18] 投资管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[21] - 对外投资组建控股子公司应派出董事长和高级管理人员[21] - 财务部定期取得被投资单位财务报告进行分析[23] - 内控审计部对投资单位进行定期或专项审计[23] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回、核销或转让对外投资[25][26] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[30][31]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情 ...

价格数据 - 2025年1 - 6月L - 色氨酸平均售价43322.28元/吨，较2024年同期降28.92%[2] - 2025年1 - 6月蒸汽平均售价208.68元/吨，较2024年同期降9.25%[2] - 2025年1 - 6月葡萄糖平均采购价2200.53元/吨，较2024年同期降9.61%[2] - 2025年1 - 6月煤炭平均采购价687.97元/吨，较2024年同期降6.06%[2] 产销营收 - 2025年半年度L - 色氨酸产量1940.40吨，销量2007.39吨，营收8696.47万元[3] - 2025年半年度蒸汽产量856866吨，销量545515吨，营收11383.81万元[3]

浙江亨通控股股份有限公司 关于 2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：许可项目： ...