公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月4日召开第九届董事会第二十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 本次《公司章程》的修订是根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况进行，修订事项尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [15][16][17] 高级管理人员变更 - 公司董事会审议通过了关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [4][5] - 因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司董事会办公室主任，其辞任报告自送达董事会之日起生效，景霞女士未持有公司股份 [10] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，杨钧皓先生出生于1991年，拥有上海财经大学硕士研究生学历，曾任职于中信证券股份有限公司投资银行部及中国国际金融股份有限公司投资银行部 [10][13] - 由于杨钧皓先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期培训，在取得证明并经交易所备案无异议前，由公司董事长崔巍先生代为行使董事会秘书职责 [11][12] 股东会安排与细则 - 2025年第三次临时股东会现场会议将于2025年12月22日13点00分在浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室召开 [16] - 股东会审议的议案中，议案1为特别决议议案，本次会议不涉及对中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [19][20] - 有权出席股东会的股权登记日为会议召开当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，参会股东登记时间为2025年12月18日至19日9:00至17:00，登记地点与会议地点相同 [22][25] - 股东可通过信函或传真方式登记，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会议联系方式联系人为杨钧皓，电话0572-8219166，传真0572-8237099 [26][27][28]

公司人事变动 - 亨通股份董事会秘书发生变更 因公司岗位调整 景霞女士不再担任公司董事会秘书职务 继续担任公司董事会办公室主任职务 [1] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1]

董事会会议 - 浙江亨通控股九届二十六次董事会于2025年12月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东会审议[1] - 聘任副总裁及变更董事会秘书议案全票通过[1] - 召开2025年第三次临时股东会议案全票通过[2]

公司基本信息 - 公司于1999年8月20日首次发行3500万股人民币普通股，11月16日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为297438.1224万元[10] - 公司已发行股份总数为297438.1224万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[62] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[76] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告[117] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[121] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[136] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[143]

人事变动 - 景霞于2025年12月3日辞去董事会秘书职务，继续担任董事会办公室主任[2] - 公司于2025年12月4日审议通过聘任杨钧皓为副总裁、董事会秘书[4] 人员信息 - 杨钧皓1991年出生，有丰富资本市场经验，未持股无关联[6] 任职情况 - 杨钧皓待取得证明备案后，聘任董事会秘书生效，此前董事长代行职责[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0572 - 8219166，邮箱yangjh@zjhtkg.com[5]

公司章程修订 - 2025年12月4日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后新增首席技术官，副总裁设1 - 9名[2] - 修订需提交股东会审议[2] - 提请股东会授权办理备案事项[2] - 修订内容以工商登记核准结果为准[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月22日13点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议地点 - 会议召开地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室[3] - 登记地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢[18] 其他信息 - 审议议案为修订《公司章程》，2025年12月5日披露[8] - 股权登记日为2025年12月16日[15] - 参会登记时间为2025年12月18 - 19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 联系电话0572 - 8219166，传真0572 - 8237099，邮编313200[19] - 公告发布时间为2025年12月5日[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2025年12月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过聘任副总裁及变更董事会秘书议案，已过提名委审议[2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3]

人事变动 - 公司董事会秘书景霞因岗位调整辞去董事会秘书职务 辞职后将继续担任公司董事会办公室主任职务 辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会同意聘任杨钧皓担任公司副总裁、董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 杨钧皓尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明 待取得并经上海证券交易所备案无异议后 聘任董事会秘书正式生效 [1] - 在杨钧皓取得董事会秘书任职培训证明之前 公司董事会指定董事长崔巍代为行使董事会秘书职责 [1]

板块整体表现 - 11月26日参股基金板块整体下跌0.84%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以2.13%的跌幅领跌，而中佳集团以10.00%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中佳集团收盘价为9.35元，涨幅10.00%，成交量为194.74万手，成交额为17.64亿元[1] - 苏州高新收盘价为5.79元，涨幅3.76%，成交量为59.00万手[1] - 烽火通信收盘价为23.30元，涨幅2.06%，成交量为57.45万手[1] 领跌个股表现 - 大恒科技收盘价为14.69元，跌幅2.13%，成交量为8.64万手，成交额为1.29亿元[2] - 工商银行收盘价为8.16元，跌幅1.81%，成交量为331.04万手，成交额为27.18亿元[2] - 国脉科技收盘价为12.28元，跌幅1.44%[2] 板块资金流向 - 当日参股基金板块主力资金净流出7.32亿元，而游资资金净流入1.58亿元，散户资金净流入5.74亿元[2] - 中佳集团主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资和散户资金分别净流出2.94亿元和1.80亿元[3] - 烽火通信主力资金净流入7636.15万元，主力净占比为5.70%[3] - 申万宏源主力资金净流入3501.83万元，主力净占比为10.48%[3]