浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十六日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 年度利润分配预案 2023 | | 5 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | | 6 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | | 7 | 年年度报告及摘要 2023 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 | | | 并支付 2023 年度报酬的议案 | 四、听取独立董事 2023 年度述职报告 五、股东代表发言及解答 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-031 2022 年 4 月，公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团有限公司，公司实 际控制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。 为实现融合发展，强化品牌效应，经公司第九届董事会第八次会议及 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，公司名称由"浙江瀚叶股份有限公司"变更为"浙 江亨通控股股份有限公司"，修改公司经营范围，并修订《公司章程》中的相关条 浙江亨通控股股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意公 司将证券简称由"瀚叶股份"变更为"亨通股份",公司证券代码"600226"保持 不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《上海证 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于合伙企业合伙期限届满到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合伙企业概述 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 2 月 4 日召开 第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》， 同意公司出资人民币 10,000 万元投资上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）（以 下简称"亚商轻奢"或"合伙企业"）。2018 年 2 月，亚商轻奢有限合伙人及合 伙企业认缴规模发生变更，认缴出资总额由人民币 25,100 万元变更为人民币 17,700 万元。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案》， 同意公司对亚商轻奢认缴出资额由人民币 10,000 万元变更为 6,000 万元，亚商 轻奢有限合伙人及合伙企业认缴规模发生变更，亚商轻奢认缴出资总额由人民币 17,700 万元变更为人民币 10,600 万元。具体内容详见公司在《中国证 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-029 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议 并以书面表决方式通过了《关于变更证券简称的议案》,表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会同意将公司证券简称由"瀚叶股份"变更为"亨通股份", 公司证券代码"600226"保持不变。 二、公司董事会关于变更证券简称的理由 2022 年 4 月，公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团有限公司，公司实际控 制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。 为实现融合发展，强化品牌效应，经公司第九届董事会第八次会议及 2024 年第一 次临时股东大会审议通过，公司名称由"浙江瀚叶股份有限公司"变更为"浙江亨通 控股股份有限公司"，修改公司经营范围，并修订《公司章程》中的相关条款。2024 年 4 月 11 日，公司办理完成公司名称变更及公司章程备 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-027 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,412,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.7314 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-028 浙江亨通控股股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第九届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于注销部分回购股份的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中于 2020 年 7 月至 2021 年 5 月回购的 86,088,593 股中的 56,088,593 股予以注销以减少注册资 本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 26 日披露的《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 到公司申报债权。 1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 份证明文件；委托他人申报的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江亨通控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江亨通控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐 ...

目 录 | 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2898 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

汪明朴：男，1952年生，研究生，教授，博士生导师，材料物理与化学国家重 点学科带头人，国家工程教育材料类专业认证委员会委员。历任湖南大学半导体物 理教师，中南大学材料科学与工程教授，教育部材料类专业教指委秘书长，国家工 程教育材料类专业认证试点工作组秘书长，铜加工国家工程实验室学术委员，中南 大学学术委员会委员，材料学院副院长，材料学院教授委员会主任等职务。获国家 科技进步二等奖1项，国家教学成果二等奖2项。现任浙江亨通控股股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未 在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。本人具备独立董事任职资 格，不存在任何影响独立性的情形。 二、年度履职概况 浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人汪明朴，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作 ...

公司财务状况 - 公司母公司2023年度可供分配利润为-127,103,036.59元，决定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度营业收入为602,084,675.08元，较上年同期增长7.62%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为482,467,957.16元，较上年同期减少65.64%[9] - 公司2023年实现营业收入64,793.74万元，同比增加7.62%[16] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,576.05万元，同比减少65.64%[16] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,749.39万元，同比增加55.49%[16] - 公司2023年投资收益为185,213,050.94元，同比减少72.35%[70] - 公司2023年研发费用为17,541,740.41元，同比增加33.33%[70] - 公司2023年销售费用为15,450,619.78元，同比增加39.55%[70] - 公司2023年财务费用为-9,665,855.51元[70] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-76,703,336.51元，同比减少514.16%[70] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-511,890,445.88元，同比减少274.54%[70] - 公司2023年年度报告显示，农药产品营业收入为26,030,081.99元，营业成本为22,548,847.47元，毛利率为13.37%[128] - 公司2023年度报告显示，兽药产品营业收入为271,473,368.87元，营业成本为204,216,672.37元，毛利率为24.77%[129] - 公司2023年度报告显示，电及蒸汽业务营业收入为300,722,958.87元，营业成本为233,191,932.42元，毛利率为22.46%[130] - 公司2023年度报告显示，自销渠道营业收入为559,213,517.24元，比上年增长10.19%[131] - 公司2023年度报告显示，经销商渠道营业收入为82,341,800.15元，比上年下降7.70%[132] 公司业务发展 - 公司生物科技业务稳定发展，兽药、饲料添加剂产品销售收入、毛利率同比显著提升[18] - 公司控股子公司亨通铜箔5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进，铜箔产品实现销售收入4,328.17万元[20] - 公司投资设立江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司，致力于功能性金属箔及复合箔材料的研究与开发[21] - 公司将继续以“双碳”目标为引领，持续跟踪铜箔、复合集流体下游客户测试反馈结果与产品应用，进一步优化生产设备与工艺[27] - 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品，应用于多种农作物的害虫防治[53] - 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只[54] - 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升[55] 行业发展趋势 - 2023年全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快[31] - 2023年全国氨基酸产量为495.2万吨，同比增长10.2%[32] - 2023年1-9月全国化学农药原药产量为191.7万吨，占全球总产量的38.5%[38] - 2023年我国主要农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达54.1%，农药利用率超过41%[39] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[46] - 预计至2025年，我国新能源汽车销量将达到1,300万辆，年均复合增长率为23.6%[47] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[48] - 锂电铜箔产业受益于锂电池市场长期可持续的需求，有望实现持续增长[49] - 全球PCB行业产值年均复合增速将为4.6%，到2026年将达到1,015.6亿美元[51] 公司战略规划 - 公司将以高质量发展为主线，以能源产业及生物科技板块为核心，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针[152] - 公司将加大亨通铜箔年产5万吨铜箔项目建设与产能释放，加速电解铜箔在下游客户的规模化应用和市场推广工作，提升产品市场知名度[151] - 公司将继续推进实施转型发展战略，以高质量发展为主线，聚焦生物科技与能源产业业务板块，构建绿色产业协调发展新格局[154] - 公司将加大新产品研发力度，布局复合集流体等新产品研发，增强抗风险能力，推进电解铜箔业务的稳定经营[156] - 公司通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力[157]