股价与净资产 - 2024年1月1日至4月24日股价低于2022年经审计每股净资产2.86元，4月25日至12月31日低于2023年经审计每股净资产2.60元[4] - 2024年股价波动区间为1.55 - 2.19元/股（1月1日 - 4月24日）和1.21 - 2.28元/股（4月25日 - 12月31日）[5] - 2024 - 2024年每股净资产分别为2.86元、2.60元、2.49元、2.42元、2.10元（后三者未经审计）[7] 公司计划 - 2025年2月27日审议通过2025年度估值提升计划[6] - 2025年确保上证e互动问题回复率100% [11] - 2025年持续督促控股股东完成2024年12月披露的增持计划[14] - 2025年股票非理性下跌时启动股份回购或注销程序[14] - 2025年积极协助大股东办理增持专项贷款并配合发布增持计划[14] - 2025年围绕主业等领域寻找并购重组标的并适时开展[15] - 2025年健全以投资者需求为导向的信息披露制度[17] 激励与认定 - 2024年一次性通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价为“优秀”[8] - 2024年启动限制性股票激励计划，授予不超4000万股，约占股本总额1.40% [8] - 2024年首次授予激励对象102人，约占2023年在职员工总数7158人的1.42% [8] 分红与回购 - 公司上市累计现金分红21次，金额17.58亿元，占累计净利润27.92% [12] - 2024 - 2026年股东回报规划将现金分红比例从10%提高至30% [12] - 2024年累计回购凌钢股份A股6505万股，占总股本2.28%，金额10370.08万元[13] - 2024年控股股东累计增持公司A股4150万股，占总股本1.46%，金额5833.62万元[13] 其他 - 2024年邀请专家对相关人员进行合规交易培训[17] - 本计划披露后每年触发长期破净时评估实施效果[19] - 若计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

近日，公司收到朝阳凌源经济开发区管理委员会下发的《建筑工程施工许可 证》（证书编号：211392202502130101），经审查，公司1#-4#高炉装备升级建 设项目—新建2290m³高炉工程符合施工条件，准予施工。 -1- 公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-010 凌源钢铁股份有限公司 关于 1#—4#高炉装备升级建设项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"凌 钢"）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议 通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，鉴于目 前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项 目方案进行变更并召开第九届董 ...

特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-009 凌源钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年2月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司总会计师的议案》。根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，因李景 东先生、黄伟先生工作发生变动，李景东先生申请辞去公司副总经理、总会计师 职务，黄伟先生申请辞去公司副总经理职务，董事会同意免去李景东先生副总经 理、总会计师职务，免去黄伟先生副总经理职务。同时，经公司党委推荐，第九 届董事会提名委员会考察，总经理提名，董事会聘任由宇先生、吴铎先生（简历 附后）为公司副总经理；经董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议，董事 会聘任由宇先生（简历附后）为公司总会 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-008 凌源钢铁股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月10日收到 公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书 面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副 总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职 后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。根据 《公司法》及公司《章程》等有关规定，李景东先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作；李景东先生和黄伟先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和公司《章程》的 有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，黄伟先生未持有公司股票；李景东先生持有公司2024 年限制性股票激励计划已授予但 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-007 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持 计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《凌 源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计 划的公告》（公告编号：临 2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任 公司（以下简称"凌钢集团"）计划自 2024 年 12 月 5 日之日起 12 个月内，以 自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额上 限为人民币 4,000 万元，增持金额下限为人民币 2,200 万元。（以下简称"本次 增持计划"）。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公司股票近 期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。 首次增持情况：公司控股股东凌钢集团于 2025 年 1 月 22 日通过集中竞 ...

公司增持计划 - 凌钢股份控股股东凌钢集团于1月22日通过集中竞价方式增持公司股票50.41万股，增持比例为0.02%，增持成交总金额为85.32万元 [1] - 凌钢股份曾于2024年12月4日公告，控股股东计划自公告披露之日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为4000万元，下限为2200万元 [1] - 本次增持股份计划未设定价格区间 [1]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年归属于母公司所有者的净利润为-167,846万元左右[3] - 公司预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-146,906万元左右[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-91,617万元，归属于母公司所有者的净利润为-68,117万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-66,423万元，每股收益为-0.24元[4] 亏损原因 - 2024年钢铁行业供强需弱，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，公司仍亏损[7] - 报告期公司高炉产能置换等工程项目资产拆除损失影响净利润21,085万元[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法 律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意 1 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 6 日下午 14： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司 2025 年第一次临 时股东会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范 性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-002 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,973, ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-001 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于授权交易人员开展 2025 年度金融衍生业务的议案》 根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授 权内容包括授权交易人员、交 ...