国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...

财务数据 - 公司2023年度合并实现归属于上市公司的净利润为86,745,811.91元[4] - 公司2023年度营业收入达到1,083,207,912.29元，同比增长4.11%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为86,745,811.91元，同比增长17.30%[13] - 公司2023年度总资产达到2,401,741,021.73元，同比增长24.96%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.93%，较去年略有下降[13] - 公司2023年度财务费用增长154.48%，主要是由于美元汇率下降导致汇兑收益增加[25] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增长161.58%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额下降274.54%，主要是由于投资支付的现金增加[25] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额增加206.77%，主要是由于吸收投资收到的现金增加[25] 业务情况 - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业[19] - 公司产品广泛应用于家用电器、照明电子、消费电子、轨道交通、输变电网、新能源等领域[22] - 公司产品先后被认定为“国家重点新产品”“安徽名牌产品”[22] - 公司主导产品在国内市场占有率均居前列[22] - 公司2023年电子元件制造业务的营业收入增长23.12%，毛利率提高至4.49%[26] - 公司2023年薄膜材料业务的营业收入增长25.71%，毛利率下降至-9.33%[27] - 公司2023年电容器业务的营业收入增长25.00%，毛利率提高至23.71%[27] - 公司2023年国内业务的营业收入增长19.73%，毛利率提高至1.58%[27] - 公司2023年国外业务的营业收入增长34.19%，毛利率提高至15.28%[27] 未来展望 - 公司计划2024年实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元，加快转型升级步伐[50] - 公司将加强产业技术研发体系建设，拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子等产业市场[48] - 新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场，预计未来几年将保持高速增长态势[46] 并购与扩张 - 公司2023年年度报告显示，新能源用超薄型薄膜材料项目总投资为34,550万元，已完成第一条生产线的安装调试并投入正常生产[39] - 公司自筹的新能源汽车用电容器项目总投资为15,160万元，一期建设顺利，二期建设进行中[41] - 公司2023年年度报告显示，公司向192名激励对象授予895.30万股限制性股票[92] 其他新策略 - 公司将实施差异化竞争策略，依靠产业链优势、品牌优势、规模优势等[53] - 公司将重点推进“项目冲刺年”攻坚，加快转型升级步伐[50] - 公司2023年年度报告显示，扶贫及乡村振兴项目的总投入为33.564万元，惠及人数为268人[104]

第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽铜峰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司应当审慎使用 ...

国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜峰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资控 股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股 股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资金金额 为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-005 安徽铜峰电子股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，安 徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现的净利润为 85,533,014.33 元，加上年初未分配利润-229,385,348.03 元，截止 2023 年末母 公司可供股东分配的利润为-145,852,333.70 元。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，2023 年度利润分配预案为： 不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-013 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说 明会。 四、 ...

第四条 本制度适用于公司本部及纳入合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 安徽铜峰电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、等相关法律法规、规范性文件以及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中 代表公司发言。公司控股股东、实际 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-004 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 16 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 监事会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，一致认为： 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024－012 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...