会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议，再提交董事会和股东大会[3] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不招标[8] 人员轮换与解聘 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] - 解聘或不续聘经审计委员会审议，由股东大会决定[11] 更换与资料保存 - 除特定情况，年度报告审计期间不得改聘[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 相关文件资料保存至少十年[16] 制度相关 - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督报告[16] - 制度经董事会审议通过后生效及修改[18] - 制度由董事会负责解释[18]

回购情况 - 2024年9月25日审议通过回购注销4.00万股限制性股票议案[1][4] - 4.00万股占回购注销前总股本0.006%[6] - 回购价格3.91元/股，款项156,400元，资金为自有资金[6] 股本变化 - 回购注销后总股本由630,629,155股减至630,589,155股[8] 激励计划进程 - 2023年11月15日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年11月16 - 25日公示激励对象名单[2] - 2023年12月5日收到激励计划批复[3] - 2023年12月28日股东大会批准激励计划[3] - 2024年1月11日披露首次授予结果公告[4] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务、经营及激励计划实施[11]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月15日14点30分召开，地点在铜陵市铜峰工业园办公楼一楼二号接待室[3] - 网络投票起止时间为10月15日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案相关 - 本次审议《关于续聘会计师事务所的议案》，9月26日披露[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[13] 时间登记 - 股权登记日为10月8日[16] - 会议登记时间为10月14日，地址在铜峰工业园办公楼五楼证券投资部[17] 公司联系 - 公司联系地址在铜陵市铜峰工业园办公楼五楼证券投资部，邮编244000[19][21] - 联系电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏[21]

限制性股票激励 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予事项[1] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[1][2] - 同意以2024年9月25日为预留授予日[3] - 向4名激励对象授予12.00万股限制性股票[3]

股份回购 - 公司将回购注销2名激励对象4.00万股限制性股票[1] - 回购后总股本减至630,589,155股[1] - 回购后注册资本减至630,589,155元[1] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[2] - 申报时间为2024年9月26日起45日内[3] - 申报地点在安徽省铜陵市相关地址[3] - 联系人是李骏，电话0562 - 2819178[3]

限制性股票激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予4人，共12万股[2] - 获授人员为中层管理人员和核心骨干，占预留授予股票总数100%[2] - 获授股票占预留授予日公司股本总额0.02%[2] 激励限制 - 单个激励对象获授股票不超公司总股本1%[2] - 全部有效激励计划涉及股票总数累计不超公司股本总额10%[2] 权益授予价值 - 董事、高级管理人员权益授予价值按不高于授予时薪酬总水平40%确定[3]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-034 1、公司名称：美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.） 2、注册登记编号：0215567006908 安徽铜峰电子股份有限公司关于对泰国子公司增资及 完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 安徽铜峰电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第 十届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》， 同意在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 8,000 万元人民币，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶 段实施建设泰国生产基地。董事会同时授权公司经营管理层及其合法授权人员在 泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服 务中介机构、设立泰国公司 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 铜峰电子是一家从事薄膜电容器、薄膜材料研发、生产和销售的公司,具有技术与研发、一体化产业链、品牌等优势 [1] - 公司具备行业特有的电容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器上下游一体化产业链,实现专业化及规模化生产 [1] - 公司实施股权激励计划,目标彰显了管理层对公司业绩及成本控制的信心 [1] - 公司募资扩产薄膜材料项目,有望带动材料及电容业务高增长 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入10.83亿元,同比增长4.11%;归母净利润0.87亿元,同比增长17.30% [1] - 2024H1公司实现营业收入6.39亿元,同比增长19.02%;归母净利润0.47亿元,同比增长8.92% [1] - 预测2024-2026年公司营业收入和归母净利润将分别达到12.66/14.64/16.46亿元和1.02/1.40/1.78亿元 [2] - 公司2022-2026年毛利率预计为26.0%/23.9%/25.5%/25.9%/27.7% [5] - 公司2022-2026年ROE（摊薄）预计为6.0%/5.1%/5.6%/7.2%/8.4% [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 铜峰电子是一家从事薄膜电容器、薄膜材料研发、生产和销售的公司,具有技术与研发、一体化产业链、品牌等优势,产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源等行业 [1] - 公司具备行业特有的电容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器上下游一体化产业链,实现专业化及规模化生产,能更好地保证产品品质和有效地发挥规模效益 [1] - 公司实施股权激励计划,目标彰显了管理层对公司业绩及成本控制的信心 [1] - 公司募资扩产薄膜材料项目,有望带动材料及电容业务高增长 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入10.83亿元,同比增长4.11%;归母净利润0.87亿元,同比增长17.30% [1] - 2024H1公司实现营业收入6.39亿元,同比增长19.02%;归母净利润0.47亿元,同比增长8.92% [1] - 预测2024-2026年公司营业收入和归母净利润将分别达到12.66/14.64/16.46亿元和1.02/1.40/1.78亿元 [2] - 公司毛利率2023年有所下滑至23.9%,预计未来将逐步回升至25.5%、25.9%和27.7% [2] - 公司ROE(摊薄)预计将从2023年的5.1%提升至2026年的8.4% [5]

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-033 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）将为全资子公司——安徽 铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）在中国银行股份有限公司铜 陵分行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 万元担保，担保方式为连带责任担 保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的 ...