报告与会议安排 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年3月28日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6][7] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者可于2025年3月21日至3月27日16:00前预提问[5][7] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至600237@tong - feng.com[5][7] 参会人员与参与方式 - 公司董事长等人员将参加业绩说明会[6] - 投资者可在2025年3月28日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系信息与查看方式 - 联系部门为证券投资部，邮箱为600237@tong - feng.com，电话为0562 - 2819178[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股股票，每股6.98元，应募集40,000.00万元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34,729.59万元，募集资金余额5,004.12万元，专户余额合计5,223.93万元[12] 资金投入情况 - 2023年8月15日前，公司用自筹资金对项目累计投入12,045.52万元，后以募集资金置换；2023年直接投入12,120.38万元，2024年直接投入10,563.69万元[12] - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资总额为28000万元，本年度投入10563.69万元，截至期末累计投入22995.88万元，投入进度为82.13%[26] - 补充流动资金承诺投资总额为12000万元，截至期末累计投入11733.71万元[26] 账户管理情况 - 2023年8月18日，公司与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，开设三个募集资金专项账户[13] - 截至2024年12月31日，徽商银行铜陵北京路支行账户余额5,223.93万元，另两个账户已销户[15] 资金使用决策 - 2024年3月16日，公司同意使用最高1亿元闲置募集资金购买投资产品，期限12个月[16] - 2024年12月31日，公司决定将新能源用超薄型薄膜材料项目结项，用3,423.82万元节余资金永久补充流动资金[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[18][19] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在变相改变用途和损害股东利益的情形[20] - 节余募集资金占募集资金净额的8.62%，低于10%，无需提交股东大会审议[21]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险与合规 - 2023年9月在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年事务所受监管措施14次等，61名从业人员受处罚多次[3][4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 公司认为近一年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[11]

公司治理 - 报告期内召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 独立董事2024年参与2次战略委员会会议[6] - 公司按时编制并披露定期报告[12] 交易与审计 - 2024年度日常关联交易符合需求，定价公允，程序合规[11] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 股权激励 - 2024年9月25日决定回购注销4.00万股限制性股票[16] - 2024年9月25日决定预留授予12.00万股限制性股票[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通学习[17]

募集资金情况 - 向7家特定投资者发行57306590股，每股6.98元，应募集40000万元，实际募集39733.71万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34729.59万元，余额为5004.12万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计5223.93万元[4][7] 项目投入情况 - 截至2023年8月15日，用自筹资金对募投项目累计投入12045.52万元，后置换[2] - 2023年度直接投入募投项目12120.38万元，2024年度直接投入10563.69万元[2][3] - 新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000万元，累计投入22995.88万元，进度82.13%，2024年效益944.58万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后11733.71万元，累计投入100%[20] 资金管理情况 - 2024年同意使用最高1亿元闲置募集资金买投资产品，期限12个月[8] - 2024年用闲置募集资金现金管理投入16000万元，收益74.68万元[11] - 2024年12月31日无闲置募集资金购买的理财产品及定期存款余额[21] 项目结项情况 - 2024年12月31日同意将新能源用超薄型薄膜材料项目结项，节余3423.82万元补充流动资金[12][21]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比96.67%，营收占比94.89%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制，提升内控管理水平[23] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] - 确定的内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] 内控情况 - 销售、采购等流程存在一般内控缺陷，已责成整改[19][21] - 上一年度一般缺陷于2024年全部整改完成[22]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事及其亲属持股和任职情况符合要求[2][3][4] - 三位独立董事2024年度不存在独立性要求违规[2][3][4]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月15日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度总经理业务报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5][6][8][9][10][13] 利润分配 - 2024年度母公司可供股东分配利润为负，不分配不转增[7]

业绩数据 - 2024年度公司合并减值准备计提1537.57万元，转回370.66万元，转销1022.54万元[7] - 2024年度合并归属于上市公司净利润9573.534138万元，年末可供股东分配利润 - 6392.10996万元[8] - 母公司2024年净利润9019.802629万元，年末可供股东分配利润 - 5565.430741万元，不分配不转增[8] 资金安排 - 公司拟为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供不超30000万元综合授信担保[10] - 公司向多家银行申请综合授信不超150000万元，期限一年[11] 薪酬情况 - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额687.40万元（税前）[17] - 2025年独立董事薪酬10万元/年，非公司高级管理人员的董事800元/月，监事500元/月[18] 会议相关 - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决通过，部分议案同意票数有差异[2][3][5][6][7][9][10][11][12][15][16][17][21][22][24] - 董事会提议召开2024年年度股东大会，授权董秘筹备并发通知[24] - 董事会听取独立董事和审计委员会2024年度报告[25]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为不分配、不转增股本[2] - 2024年末合并及母公司可供股东分配利润均为负[3] 决策进展 - 2025年3月15日董事会、监事会审议通过预案[5][6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2]