云南城投置业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实"党委把方向、董事会作决策、经理层抓 落实"的现代化制度要求，进一步建立健全法人治理结构，促进 经理层决策的规范化、制度化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和有关法律法规的规定，并 结合《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关制度要求，特制订本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问为公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施公 司董事会决议，向董事会报告工作，并行使《公司章程》或董事 会授予的其他职权；副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律 顾问等其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-014 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十三次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 30 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司总经理工作细则>的议案》 《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》同日刊登于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 2、《关于<云南城投置业股份有限公 ...

5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》； 云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）2024年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 1、《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》； 2、《关于公司2024年融资事项的议案》； 3、《关于公司2024年担保事项的议案》； 4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》； 6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-011 号 2、《关于公司 2024 年融资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年融资事 项的议案》。 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 及材料于 2024 年 1 月 15 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯 表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于董事会授权经理层 2024 年投资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于董事会授权经理层 2024 年投资事项的议案》。 6、《关 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-006 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十二次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于股东大会授权公 司 2024 年投资事项的议案》。 根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式 与发展战略，为提高公司投资决策效率，同意提请公司股东大会批准 2024 年如 下投资事项： （1）2024 年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-010号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"，含公司合并报表范围内的 下属公司，下同）预计在 2024 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公 司（下称"康旅集团"）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。 2、是否需要提交股东大会审议：是。 3、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生 产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者 的利益，不会对公司的独立性构成影响。 4、公司 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 关联方康旅集团及其下属公司，发生总金额累计不超过 86,135.00 万 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-012 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-007号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2024 年担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟提请股东大会批准公司 2024年担保事项，担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公 司及参股公司，下同）的担保，新增担保总额为29亿元（不包含公司及下属公司 为购房客户提供的阶段性担保，下同）。 2、被担保人是否为上市公司关联人：是。 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》（下称"《对外担保管理制度》"） 的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：公司对外逾期担保金额 33,076.79 万元。 5、公司 2024 年担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别 决议的方式进行审议。 6、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额存 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-008 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2024 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）拟提请股东大会批准公司 2024 年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下 属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度。 2、公司 2024 年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为顺利实施公司 2024 年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申 请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项： 1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度， 在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止 2023 年 12 月 31 日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考 康旅集团实际所用资金的综合成本 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-009 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2024 年向下属参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）下属参股公司昆明欣江合 达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述 5 家公司 下称"项目公司"）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。 2、本次公司向下属参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人 控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同 等条件财务资助。公司第十届董事会第十二次会议审议该议案时，关联董事崔铠 先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。 3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。公司 2024 年向下 属参股公司提供借款事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 根 ...