♀YMRD云南城投 云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下 称"公司")2023年第四次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定, 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下: 1、《关于为公司提供担保的议案》 二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。 三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票 下方的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在所选项 对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权; 2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是 否超过发出的票数; 3 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-076号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（下 称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51% ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-075号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-074 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-072 号 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2023-074 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2023 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决的方 式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会 议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为公司提供担保 的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2023-073 号《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的公告 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-073 号 云南城投置业股份有限公司 关于为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟配合云南城投康源投资 有限公司（下称"康源公司"）办理杭州西溪银盛置地有限公司（下称"杭州西 溪"）、宁波银泰置业有限公司（下称"宁波银泰"）、台州银泰商业有限公司（下 称"台州银泰商业"）、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"）4 家公 司 70%的股权质押手续。 2、公司于 2017 年 8 月向中国银行昆明市盘龙支行（下称"中国银行"）申 请 15.22 亿元并购贷款，用于公司收购杭州西溪、宁波银泰、台州银泰商业、台 州银泰置业有限公司（下称"台州银泰置业"）、名尚银泰城（淄博）商业发展 有限公司（下称"淄博银泰"）、黑龙江银泰、哈尔滨银旗房地产开发有限公司 7 家银泰系标的公司(下称"7 家公司")70%的股权，增信措施之一为公司完成收 购后，以持有的上述 7 家公司 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-071 号 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布《2023 年半年度报告全文及摘要》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 13 日上午 9:00-10:00 举行说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

公司基本情况 - 公司代码为600239，简称为云南城投[9] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600239[11] - 公司注册地址于2022年变更为云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋[10] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》、《中国证券报》等[11] 财务报告信息 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 2023年上半年营业收入为8.03亿元，同比下降43.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，上年同期为亏损2.68亿元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,248.24万元，上年同期为亏损7.62亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元，同比下降82.07%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为15.99亿元，较上年度末增加8.56%[12] - 总资产为129.01亿元，较上年度末下降4.63%[12] - 基本每股收益为0.08元，上年同期为-0.17元[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02元，上年同期为-0.47元[12] - 加权平均净资产收益率为8.47%，上年同期为-46.91%[12] - 转让子公司实现的投资收益为1.77亿元[13] 资产负债情况 - 公司使用自有资产为金融机构借款提供抵押、质押及担保，受限资产账面价值总额9.59亿元[28] - 其他应收款增加52.55%，主要是转让子公司后应收债权转让款增加[28] - 递延所得税资产增加127.14%，主要是按新会计准则确认租赁形成的可抵扣暂时性差异[28] - 递延所得税负债增加64.92%，主要是按新会计准则确认租赁形成的应纳税暂时性差异[28] - 预收账款增加30.15%，主要是预收租金增加[28] - 应付职工薪酬下降53.35%，主要是发放上年绩效工资[28] 重大资产重组 - 公司通过公开挂牌方式出售多家子公司股权，总交易金额为289,369.82万元[30] - 公司主要控股公司包括成都银城置业有限公司和云泰商业管理(天津)有限公司[30] - 公司主要参股公司包括云南城投华商之家投资开发有限公司、云南万城百年投资开发有限公司等[30] - 公司控制的结构化主体包括云南融城企业管理有限公司和国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)[32] 房地产业务 - 本报告期内公司无新增土地储备、新开工面积和竣工面积[33] - 公司上半年实现销售金额12,152.8万元，销售面积7,392.65平方米[34] - 公司上半年实现结转收入899.13万元，结转面积619.51平方米，报告期末待结转面积14,723.48平方米[34] - 公司自持房地产出租率为90.11%，实现租金收入14,237.07万元[36] - 公司租赁房地产出租率为84.71%，实现租金收入30,903.79万元[36] - 公司在建项目总建筑面积为1,685,565平方米，已投资1,483,263万元[34] - 公司新开工项目/竣工项目总建筑面积为115,861平方米[34] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司2023年1月19日和2023年5月16日召开了股东大会，审议通过了多项重要议案[37,38] - 公司董事、监事、高管发生多项变动[39,40] - 公司选举产生了新一届董事会和监事会[40] - 公司聘任了新的总经理兼财务总监[40] 风险提示 - 公司未来计划和发展战略存在风险，敬请投资者注意[4] - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、政策风险、经营风险等[5] - 公司面临外部风险包括行业竞争加剧、消费需求转变等，内部风险包括地产业务规模下降、第三方业务占比不高等[32] 关联交易及同业竞争 - 集团公司及集团公司所控制的企业将不以任何方式直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动[46] - 集团公司将尽量规避与公司之间的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[48] - 集团公司将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司的独立经营、自主决策[49] - 集团公司及集团公司控制的其他公司或经济组织将尽量避免与公司及其控制的企业之间发生关联交易[49] - 集团公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[54][63] - 集团公司承诺将商管运营和物业管理业务注入上市公司或托管给上市公司运营，消除同业竞争[69] - 集团公司承诺将下属从事物业管理的公司注入上市公司或将相关物业交由上市公司提供服务,消除同业竞争[70] - 集团公司仅承担政策性建设项目,不从事土地一级开发和经营性房地产开发业务[72] 诉讼仲裁情况 - 公司与海口市人民政府签署和解协议,海口市人民政府应于2023年6月30日前分三期支付228,361,646.49元[74,75] - 公司已冻结西双版纳环球融创旅游发展有限公司在西双版纳云

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-070号 云南城投置业股份有限公司 关于收到案件受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、涉案的金额：不涉及金额（申请确认仲裁协议效力）。 1、案件所处的诉讼阶段：广东省深圳市中级人民法院（下称"深圳市法院"） 已受理。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"） 为申请人。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不涉及金额，因此对公 司本期利润或期后利润没有影响。 公司于 2023 年 8 月 23 日收到深圳市法院送达的(2023)粤 03 民特 1449 号 《受理案件通知书》，现将有关事项的具体情况公告如下： 一、 基本情况 申请人：公司 被申请人：招商银行股份有限公司昆明分行（下称"招商银行昆明分行"） （二）案件基本情况 2023 年 8 月 7 日，公司收到深圳国际仲裁院送达的（2023）深国仲受 5793 号-4《仲裁通知》，因金融借款合同纠纷，招商银行昆明分行 ...

一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）70%的股权、台州 银泰置业有限公司（下称"台州银泰"）70%的股权、北京房开创意港投资有限公 司（下称"北京房开"）90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦 51%的股权（前述 转让股权下称"标的资产"，前述资产出售下称"本次重大资产出售"，前述被 转让股权公司下称"标的 ...