本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开职 工代表大会（团组长）和工会委员会委员联席会议，审议通过《关于选举职工代 表监事的议案》。因工作调整原因，免去刘宗文先生职工代表监事职务，选举张 铁锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第八届监事会 任期一致。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-061 陕西建工集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 2024 年 8 月 29 日 简历： 张铁锋，男，1982 年 5 月出生，管理学学士，现任陕西建工集团股份有限 公司工会办公室主任。 曾任陕西华山建设集团有限公司财务部副经理、团委书记。 公司监事会对刘宗文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司监事会 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年8月16日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月9日以书面和电子方式发出[1] - 7名董事参与投票表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司总部职能部室优化调整工作方案》[1] - 该议案已获战略委员会2024年第二次会议审议通过[1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩数据 - 2023年末汇通资管资产总额918475.06万元，净资产382480.88万元，营收3856.76万元，净利润3851.84万元[5] - 2024年6月末汇通资管资产总额901407.6万元，净资产389945.27万元，1 - 6月营收1462.06万元，净利润10984.85万元[5][6] - 2023年末陕建六建资产总额208.11亿元，负债总额187.63亿元，净资产20.48亿元，营收104.95亿元，净利润3.18亿元[9] - 2024年一季度末陕建六建资产总额194.33亿元，负债总额173.39亿元，净资产20.94亿元，1 - 3月营收13.92亿元，净利润0.29亿元[9] 市场扩张和并购 - 公司拟以50833.13万元受让陕建六建44.0789%股权，完成后将持有100%股权[2][4][7] - 2021年汇通资管对陕建六建增资5亿元开展债转股，增资后持有44.0789%股权[2] - 陕建六建股东全部权益评估值为115324.95万元，交易对价为50833.13万元[10] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议，但需报陕西省国资委批准[3][4] - 乙方应在满足条件后5个工作日内向甲方一次性支付股权转让价款50833.13万元[12] - 目标公司应在甲方取得批准且乙方支付全部转让价后20个工作日内变更股东名册等[13] 违约责任 - 无故解除合同，违约方应按股权转让价款的10%向守约方支付违约金[14] - 乙方未按期支付价款，迟延履行违约金按延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算[14] - 逾期付款超10个工作日，甲方有权解除合同，乙方按股权转让价款的10%承担违约责任[14] - 违约方未按期支付款项，资金占用费按延迟支付期间应付未付款项金额的每日0.022%计算[14] 其他 - 汇通资管注册资本100000万元，长安汇通集团有限责任公司持有其100%股权[5] - 陕建六建注册资本53647.00万元，目前公司持有55.9211%股权，汇通资管持有44.0789%股权[7] - 目标公司2023年度现金分红9641.56万元，其中乙方分红5391.56万元，甲方分红4250.00万元[12] - 交易完成后公司将持有陕建六建100%股权[15] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变更等，符合公司长期战略[15]

担保情况 - 2024年7月子公司担保金额合计29.32亿元[3] - 截至2024年7月31日，对外担保累计余额300.35亿元[3] - 本次被担保人资产负债率均超70%[3] - 为陕西建工安装集团担保最高债权额5.9亿元，担保后余额35.9亿元[3] - 为陕西建工沣西建设担保最高债权额0.7亿元，担保后余额0.8亿元[3] - 为陕西华山路桥集团担保最高债权额4.46亿元，担保后余额14.47亿元[3] - 为陕西建工第九建设集团担保最高债权额2亿元，担保后余额12.2303亿元[4] - 为陕西建工装饰集团担保最高债权额0.576亿元，担保后余额0.576亿元[4] - 为陕西建工第七建设集团担保最高债权额1亿元，担保后余额10.21亿元[4] - 为陕西建工第十建设集团担保最高债权额2亿元，担保后余额8.482亿元[4] - 截至2024年7月31日，对外担保总额占归母净资产119.35%，对控股子公司担保总额占比119.21%[9] 子公司业绩 - 陕西建工第四建设集团2023年净利润12662.75万元，2024年3月31日净利润379.57万元[12] - 陕西建工第八建设集团2023年净利润20839.51万元，2024年3月31日净利润3608.16万元[12] - 陕西建工安装集团2023年净利润47862.04万元，2024年3月31日净利润7342.46万元[12] - 陕西建工机械施工集团2023年净利润28445.23万元，2024年3月31日净利润1012.53万元[12] - 陕西华山建设集团2023年净利润10738.56万元，2024年3月31日净利润806.54万元[12] 子公司担保及业务收入 - 陕西建工第十一建设集团担保金额0.8亿元，到期日2025.1.16，连带责任保证金额9.2亿元[5] - 陕西建工第十二建设集团担保金额0.5949亿元，到期日2025.6.10，连带责任保证金额7.5949亿元[5] - 陕西建工国际陆港建设投资担保金额0.552亿元，到期日2025.1.16，连带责任保证金额0.552亿元[5] - 陕西建工第二建设集团担保金额0.5101亿元，到期日2024.11.28，连带责任保证金额7.5101亿元[5] - 陕西建工第一建设集团持股87.65%，建筑施工业务收入2789222.08[14] - 陕西建工第三建设集团持股100.00%，建筑业收入2081870.01[13] - 陕西建工第七建设集团持股100.00%，建筑施工业务收入1585301.12[9] - 陕西建工第九建设集团持股74.02%，建筑施工业务收入1309369.73[8] - 陕西建工第十建设集团持股100.00%，建筑业收入1119902.76[10] - 陕西建工第十一建设集团持股100.00%，建筑施工业务收入1648023.53[15] - 陕西建工第十二建设集团持股72.78%，建筑施工业务收入747548.88[16] - 陕西建工第十三建设集团持股51.00%，建筑施工业务收入689774.98[11] - 陕西建工铁建工程持股100.00%，建筑施工业务收入41935.20[12] - 陕西建工国际陆港建设投资持股90.00%，建筑施工业务收入226276.96[17] - 陕西建工第十六建设持股80.00%，房屋建筑业务数据160837.08[20] - 陕西建工十建汉晟建设工程持股80.00%，建筑业业务数据132564.81[21] - 陕西建工高科建设投资持股37.90%，建筑施工业务数据99573.45[22] - 陕西建工装饰集团持股97.19%，装饰装修业务数据310582.08[23] - 陕西建工新基建建设持股100.00%，房屋建筑业务数据41652.29[24] - 陕西建工城市建设工程持股100.00%，房屋建筑业务数据41852.00[25]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-058 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年7月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东明中油燃料石化有限公司30 | 北京石油化工工 | 52.20 | 山东省 | | | 万吨/年UPC科技试验项目 | 程有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 北仑新碶泰山路北、松花江路 | 陕西建工第十一 | | 浙江省 | | | 东ZB02-03-06c-2#地块房产项 | 建设集团有限公 | 9.45 | | | | | 司 | | 宁波市 | | | 目全过程代建开发 | | | | | 3 | 噶尔县2023年公共租赁住房建 | 陕西建工第五建 | 9.36 | 西藏 ...

保荐代表人变更 - 公司收到德邦证券变更保荐代表人函[2] - 原保荐代表人邓建勇因工作变动不再担任[2] - 任浩纯接替履行持续督导职责[2] 任浩纯信息 - 任浩纯为保荐代表人、注会，硕士学历[4] - 现任德邦证券投资银行总部项目副总监[4] - 曾主持或参与互邦电力定向发行等项目[4] 其他 - 公告发布于2024年7月30日[3] - 持续督导期至规定义务结束[2] - 任浩纯执业记录良好[4]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-055 陕西建工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公 司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中， 亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲 裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的累计重大诉讼、仲裁事项 涉案金额合计 24.75 亿元。现将相关情况公告如下： 序 号 原告 （申请人） 被告 (被申请人) 起诉/申请 日期 案由 涉案金额 （万元） 受理法院/ 仲裁委 进展 情况 1 陕西建工安装 集团有限公司 腾冲大成工业投资有限公司、 腾冲市德翔产业投资集团有 限责任公司、保山建投昌源商 贸有限公司、中央企业贫困地 区（云南）产业投资基金合伙 企业（有限合伙）、腾冲市财 政局 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司及子公司累计新签合同1551个，金额1737.53亿元[3] 大额合同 - 4 - 6月金凤软件园等多个单笔超5亿合同，金额从11.96亿到41.36亿不等[4]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-052 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第七建设集团有限公司等 8 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 6 月对外担保金额合计 6.5 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 6 月 30 日，公司对外担保累计余额为 278.01 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西建筑产业投资集团有限公司外，资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 上述担保事项经公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上 海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公 告》(公告编号：2024 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.15元（含税）[2] - 以总股本3767582286股为基数，派发现金红利565137342.90元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/18，除权（息）日和发放日为2024/7/19[2][4] - 方案于2024年5月30日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1月内全额计税，1月至1年暂减50%计税，税率20%[8] - QFII和“沪股通”按10%税率代扣，税后每股0.135元[9][11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.15元（含税）[11] 其他 - 陕建控股和陕建实业由公司自行发放红利[7] - 咨询联系董事会办公室，电话029 - 87370168[12]