本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-024 新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-023 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际： 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆 冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式、公司 OA 办公系统 或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-022 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021） 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律 ...

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为7.37亿元，在已披露同业公司中排名第11，同比下降30.49% [1] - 归母净利润为1.85亿元，同业排名第2，同比下降23.87% [1] - 经营活动现金净流入2.72亿元，同业排名第8，同比下降23.85% [1] - 摊薄每股收益0.24元，同业排名第4，同比下降22.58% [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率40.18%，同业排名第13，环比下降6.15个百分点，同比下降1.23个百分点 [3] - 毛利率7.71%，同业排名第21，环比下降0.36个百分点，同比下降5.12个百分点 [3] - ROE为4.91%，同业排名第2，同比下降1.19个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.11次，同业排名第20，同比下降22.00% [3] - 存货周转率0.41次，同业排名第19，同比下降8.31% [3] 股东结构 - 股东户数3.82万户，前十大股东持股比例51.61% [3] - 第一大股东新疆冠农集团有限责任公司持股41.30% [3]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月23日发出[2] - 2025年4月28日在新疆库尔勒市召开监事会会议[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决5票同意[3][4] - 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，表决5票同意[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[7]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年4月23日发出[2] - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] 会议表决 - 应表决董事9人，实际表决9人[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等议案[3][4] - 无董事投反对或弃权票，议案全部通过[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.365亿元，同比下降30.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.37亿元，同比下降30.5%（2024年第一季度为10.60亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.852亿元，同比下降23.87%[4] - 2025年第一季度净利润为1.93亿元，同比下降32.4%（2024年第一季度为2.85亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降23.9%（2024年第一季度为2.43亿元）[20] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降22.58%[4] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降22.6%（2024年第一季度为0.31元/股）[20] - 加权平均净资产收益率5.03%，同比下降1.25个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为6.80亿元，同比下降26.6%（2024年第一季度为9.26亿元）[19] - 2025年第一季度投资收益为1.87亿元，同比下降5.3%（2024年第一季度为1.98亿元）[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.717亿元，同比下降23.85%[4] - 经营活动现金流下降主要由于番茄制品业务销量下降及棉籽深加工业务采购支出增加[9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,685,867.31元，同比增长5.83%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为271,719,690.73元，同比下降23.86%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为502,722,538.70元，同比增长74.69%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为4,753,414.96元，同比下降91.83%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为111,442,830.31元，同比下降29.62%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-569,836,519.57元，同比净流出扩大0.82%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-186,674,000.18元，同比净流出扩大274.1%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,143,904,176.25元，同比下降21.83%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为224,833,431.39元，同比增长87.36%[23] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为776,765,212.04元，同比增长16.67%[24] 资产和负债变化 - 总资产67.436亿元，较上年度末下降5.80%[4] - 货币资金从2024年末的1,692,360,679.85元降至2025年3月31日的1,354,870,318.63元[14] - 交易性金融资产新增20,000,000.00元[14] - 衍生金融资产从2024年末的23,735,470.00元降至2025年3月31日的5,372,541.42元[14] - 应收账款从2024年末的181,987,876.54元降至2025年3月31日的172,273,293.09元[15] - 存货从2024年末的1,749,109,692.01元降至2025年3月31日的1,561,356,547.56元[15] - 短期借款从2024年末的2,158,667,392.26元降至2025年3月31日的1,741,250,767.44元[15] - 2025年3月31日流动负债合计23.07亿元，较2024年底下降20.9%（2024年底为29.16亿元）[16] - 2025年3月31日负债合计27.10亿元，较2024年底下降18.3%（2024年底为33.17亿元）[16] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益37.750亿元，较上年度末增长5.10%[4] - 2025年3月31日未分配利润为22.59亿元，较2024年底增长8.9%（2024年底为20.74亿元）[17] - 2025年3月31日所有者权益合计40.34亿元，较2024年底增长5.0%（2024年底为38.42亿元）[17] - 报告期末普通股股东总数为38,154[11] - 新疆冠农集团有限责任公司持股320,932,708股，占比41.30%，其中质押30,000,000股[11] - 新疆绿原鑫融贸易有限公司持股25,202,160股，占比3.24%[11] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股9,985,900股，占比1.29%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计577.91万元，主要包括政府补助252.15万元和金融资产公允价值变动损益452.85万元[7] 业务表现 - 营业收入下降主要受番茄制品销量减少和毛利下降影响[9]

业绩相关 - 公司持有国投罗钾20.3%股权[1] - 公司分得国投罗钾2024年度现金红利41,222.05万元[1] - 公司收到国投罗钾2024年度现金分红款41,222.05万元[1] - 收到现金分红对公司2025年报表利润无影响[1]

股东大会信息 - 2025年4月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人262人，持表决权股份363,780,202股，占比46.8189%[2] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数359,995,190，占比98.9595%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数359,985,690，占比98.9569%[4] - 2024年度资产处置及减值议案同意票数359,435,390，占比98.8056%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数359,958,290，占比98.9493%[4] - 2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划议案同意票数360,120,002，占比98.9938%[4] - 2024年年度报告及其摘要同意票数359,970,602，占比98.9527%[5] - 续聘2025年度财务和内部控制审计机构议案同意票数359,943,990，占比98.9454%[5]

会议信息 - 2025年4月3日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月23日召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）262人，代表股份363,780,202股，占比46.8189%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[9][10][11] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合法有效[14] - 法律意见书一式两份[15]