担保决策 - 2024年8月20日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过担保议案[6][15] - 董事会同意担保事项并提交2024年第二次临时股东大会审议[16] 子公司情况 - 汇锦物流注册资本1亿元，拥有60万吨皮棉仓库[8] - 益康仓储注册资本3,600万元，拥有50万吨皮棉仓库[9] 业绩数据 - 截至2023年末，汇锦物流资产总额12,919.87万元、负债总额1,495.32万元、净资产11,424.55万元；2023年营收6,534.61万元、净利润2,834.56万元[8] - 截至2024年6月末，汇锦物流资产总额13,159.83万元、负债合计1,229.1万元、净资产11,930.73万元；2024年1 - 6月营收1,320.75万元、净利润506.18万元[8] - 截至2023年末，益康仓储资产总额3,033.78万元、负债总额424.18万元、净资产2,609.6万元；2023年营收1,072.96万元、净利润71.41万元[9] - 截至2024年6月末，益康仓储资产总额3,313.65万元、负债合计154.73万元、净资产3,158.92万元；2024年1 - 6月营收1,016.64万元、净利润549.32万元[9] 担保信息 - 为汇锦物流、益康仓储监管棉仓储业务担保期限为监管合作协议书终止或解除之日起两年[5][6][12] - 为汇锦物流、益康仓储棉花期货储存交割业务担保期限为郑商所取得追偿权之日起三年[5][6][12] - 本次担保因损害未发生，无法预计赔偿责任，担保额度尚无法估计[13] - 本次担保为满足孙公司经营和业务发展需要，风险可控，不损害公司及股东利益[14] 担保额度 - 截止公告日，公司及子公司对外担保总额度46.85亿元，占2023年末经审计净资产的125.69%[17] - 截止公告日，上市公司对控股子公司担保总额度39.10亿元，占2023年末经审计净资产的104.91%[17] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[17] - 2023年公司曾对汇锦物流、益康仓储相同事项提供担保，目前需履行担保义务的事项未发生[17]

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年九月五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于公司增补董事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及 ...

新疆新建番茄制品有限公司 专 项 审 计 报 告 大信新专审字[2024]第 00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.XinJiang Branch XinJiang Branch Of WUYIGE Certified Public Accountants | | P 13/E Honoshan New century 路 8 号红山新世纪 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Di Urumqi, China. Zip: 830000 审计报告 大信新专审字[2024]第 00115 号 新疆冠农股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆新建番茄制品有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...

市场扩张和并购 - 公司以不超1653.31万元自有资金向开都河流域水电公司同比例增资，增资后持股25.28%[3] - 公司全资子公司以4692.89万元受让新疆新建番茄制品有限公司100%股权[4]

市场扩张和并购 - 冠农番茄以4692.89万元受让新建番茄100%股权[2][4] - 2024年8月15日董事会7票同意子公司受让新建番茄100%股权[22] - 受让方需在合同生效后20个工作日内一次性支付转让价款4692.89万元[18] 业绩总结 - 冠农集团2023年末资产总额966014.73万元，负债576466.92万元，所有者权益389547.81万元[8] - 冠农集团2023年营业收入541548.78万元，净利润81215.30万元[8] - 新建番茄2023年末资产总额7331.24万元，负债3385.05万元，所有者权益3946.19万元[12] - 新建番茄2023年营业收入4102.44万元，净利润511.16万元[12] 其他数据 - 新建番茄注册资本3530万元[10] - 新建番茄厂区占地33633.67平米（50.45亩），日处理番茄能力1900吨[11] - 新建番茄100%股权评估值为4692.89万元[13] - 冠农集团注册资本16000万元[8] - 资产基础法评估新建番茄股东全部权益增值746.70万元，增值率18.92%[15] - 收益法评估新建番茄股东全部权益增值761.19万元，增值率19.29%[15] 协议相关 - 若一方无故解除合同，需按转让价款1%支付违约金[19] - 若标的企业重大事项未披露，乙方有权解除合同，甲方按转让价款总额1%承担违约责任[19] 审批情况 - 2024年8月14日董事会战略委员会3票同意将受让议案提交董事会审议[21] - 2024年8月14日独立董事专门会议5票同意将受让议案提交董事会审议[21] 报告及决议 - 有新疆新建番茄制品有限公司专项审计报告（大信新专审字[2024]第00115号）[26] - 有新疆新建番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告（京坤评报字[2024]0264号）[26] - 公司有第七届董事会第三十一次（临时）会议决议[27] - 公司有第七届监事会第三十次会议决议[27] - 公司有第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议[27] - 有新疆新建番茄制品有限公司股权交易协议[27]

公司概况 - 新疆新建番茄制品成立于2006年8月25日，注册资本3530万元[25] - 新疆冠农集团成立于2012年10月18日，注册资本1.6亿元[23] 股权结构 - 2023年2月17日，新疆冠农集团认缴和实缴出资额均为3530万元，占比100%[42] 财务数据 - 2021 - 2023年总资产分别为6288.66万元、6898.21万元、7331.24万元[47] - 2021 - 2023年总负债分别为3356.21万元、3463.18万元、3385.05万元[47] - 2021 - 2023年所有者权益分别为2932.45万元、3435.03万元、3946.19万元[47] - 2021 - 2023年营业收入分别为150.75万元、6401.32万元、4102.44万元[47] - 2021 - 2023年利润总额分别为 - 107.08万元、502.57万元、511.16万元[47] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 107.08万元、502.57万元、511.16万元[47] 资产情况 - 委估存货账面余额为33012345.10元，未计提跌价准备[67] - 原材料账面价值为456082.52元[69] - 在库周转材料账面价值为921875.38元[70] - 产成品账面价值为31634387.20元[71] - 固定资产账面原值93718070.95元，账面净值23867526.59元[72] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，结论有效期一年[15][18] - 采用资产基础法和收益法，以资产基础法结果为最终结论[16] - 资产基础法评估资产总额评估值为8077.94万元，增减变动幅度为10.19%[194] - 资产基础法评估股东全部权益评估值为4692.89万元，增减变动幅度为18.92%[194] - 收益法评估股东全部权益评估值为4707.38万元，增减变动幅度为19.29%[197] 其他 - 公司拥有3条生产线，日处理新鲜番茄原料能力1600吨[75] - 2024年3月11日、4月15日及4月23日，收到设备处置款667291.80元[21] - 2024年4月，新疆冠农集团为公司两笔借款担保解除[19][20]

重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | | 3 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | 公司的全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-035 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2021 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第三十四次会议、2021 年 4 月 23 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保 的议案》，同意：自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-034 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构 ...

会议信息 - 2024年6月22日刊登2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月8日召开，网络投票当天多个时段进行[5] 参会情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合规定[8] - 现场和网络投票股东9人，代表股份355,019,384股，占比45.6914%[8] 议案表决 - 两议案同意股数均为355,010,884股，占比99.9976%[9][10] - 会议表决程序和结果合规，议案过半数通过[10]