章程修订 - 2025年5月14日公司董事会、监事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》修订多项内容，包括调整委员会名称、人员设置、新增章节等[2] - 取消监事会并修订《公司章程》尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%等[8] 决策审批 - 股东大会需审议批准交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计归母净资产（绝对值）5%以上的关联交易等多项重大事项[13] - 董事会审议批准拟与关联法人发生300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产（绝对值）0.5% - 5%的关联交易等事项[24] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[15][16] 董事选举 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非职工董事、非独立董事候选人[17] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[17] - 股东会选举两名以上非职工董事时实行累积投票制[20] 其他规定 - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 会计师事务所年度审计费用由股东会决定[38] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名姚文英为第八届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上工作经验、教授职称和会计知识经验[2][5]

任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 非特定持股股东及亲属[3] - 近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 具备教授职称和丰富会计专业知识经验[4] - 通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职资格符合上交所要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

担保数据 - 2025年4月绿原糖业担保发生额124.76万元，4月30日担保余额28,827.78万元[2] - 2024年同意12个月内为子公司担保不超26.3828亿元[3] - 截止公告日，对外担保总额度39.65亿元，余额10.88亿元[9] 担保情况 - 绿原糖业融资借款期限2025/4/3 - 2026/3/28，担保金额124.76万元[3] - 为绿原糖业担保是连带责任保证，保证期间三年[6] - 保证范围包括主债权本金及利息等费用[6] 担保说明 - 为子公司担保支持发展，风险可控[7] - 公司无逾期担保事项[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆冠农股份有限公司董事会,现提名康晨为新疆冠农股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆冠农股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 ** 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王传兵,已充分了解并同意由提名人新疆冠农股份有限公司董事会提名 为新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆冠农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆冠农股份有限公司董事会,现提名王传兵为新疆冠农股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆冠农股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-025 新疆冠农股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 ...