财务指标 - 营业收入为4.97亿元，同比下降15.76%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,378.24万元，同比下降23.55%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,676.04万元，同比增长1.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,415.24万元，同比下降50.22%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为85,981.60万元，较上年度末下降1.87%[13] - 总资产为200,366.13万元，较上年度末下降3.56%[13] - 基本每股收益为-0.0286元，同比下降23.45%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.586%，同比下降0.31个百分点[14] 主营业务 - 公司主营业务包括水产品生产销售、白酒生产销售和康复护理医疗服务[17] - 公司水产品业务以"绿色生态养殖—专业化捕捞—水产深加工—销售一体化"的渔业全产业链运营模式[17] - 公司白酒业务采用"采购—生产—销售"的传统运营模式,产品涵盖高中低档多个系列[17,18] - 公司康复护理医疗业务依托东方华康医疗管理平台,提供多种康复护理服务[19] 行业政策 - 国家出台多项政策支持水产养殖业的生态、绿色、智能化发展[19,20] - 国家出台多项政策推进白酒行业高质量发展，促进中低端白酒企业升级[26] - 白酒行业质量追溯体系建设和广告管理规范化有助于行业健康发展[26] - 定量包装商品计量监管新规的实施规范了白酒生产企业的自我评价和声明[26] 公司优势 - 公司拥有两湖两库的长期使用权，水质优良，环境优美，可开展多种增值业务[34] - 公司拥有"大湖""德山"等中国驰名商标，产品包括鳙鱼、甲鱼、大闸蟹、浓香白酒等，在消费者心中树立了优质形象[34] - 公司采用天然放养模式生产淡水鱼产品，获得多项有机产品认证和品牌荣誉[34] - 公司建立了多个水产技术研究中心和实验室，在生态养殖模式、淡水鱼深加工等方面取得重大进展[34] - 公司传统产品德山大曲曾三次获得国家质量银质奖，被誉为"潇湘第一浓香酒"[1] - 公司白酒品牌"德山牌"被认定为国家级"第三批中华老字号"[3] - 公司医疗分部下属医院被评定为高质量发展研究基地[4] 业绩承诺 - 公司原有业绩承诺方承诺东方华康2020-2024年净利润目标,并约定补偿机制[55] - 2020年、2021年、2023年、2024年、2025年的净利润分别为2000万元、4000万元、4500万元、6000万元、8000万元[56] - 同意公司暂缓支付股权转让价款3000万元,待上海金城护理院核定床位达到804张，常州阳光康复医院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡国济颐养院合计核定床位达到1,150张后再行支付[56] - 如东方华康下属医院实际开放床位大于卫健委核定床位而受到处罚，承诺方愿意按各自持股比例承担[56] 关联交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联人发生日常关联交易不超过770万元，截至2024年6月30日实际发生241.49万元[62] - 公司及子公司向关联人湖南湘云生物科技有限公司采购商品51.78万元，向关联人湖南德海制药有限公司采购商品3.83万元[62] - 公司及子公司向关联人西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司销售商品0.36万元，向关联人大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司销售商品2.11万元[62] - 公司及子公司接受关联人常德市三棱物业服务有限公司提供劳务11.37万元，接受关联人湖南宗正保安服务有限公司提供劳务9.37万元[62] - 公司及子公司向关联人湖南德海制药有限公司出租房屋/设备38.91万元，向关联人常德泓鑫商业管理有限公司承租房屋85.74万元，向关联人湖南德海医药贸易有限公司出租房屋17.95万元，向关联人湖南湘云生物科技有限公司出租鱼池20.07万元[62] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.97亿元，同比下降15.8%[84] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降23.5%[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-104,152,373.58元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为13,866,966.53元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-56,266,516.41元[88] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为189,606,057.31元[88]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于8月15日在湖南常德召开[2] - 出席股东和代理人564人，持股112,040,936股，占比23.2818%[2] - 公司在任董监高部分出席或列席会议[2] 议案表决 - 延长发行A股决议有效期议案同意票109,360,825，占比97.6079%[4] - 延长授权相关事项有效期议案同意票109,379,025，占比97.6241%[4] - 多项规则和制度修订议案同意票数占比超97%[4][5]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会通知提前15日公告[3] - 现场会议于2024年8月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场3名股东（含代理人）出席，代表股份106,581,211股，占22.1473%[5] - 网络投票股东561名，代表股份5,459,725股，占1.1345%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超97%[7][8][9][11][12][13] - 出席会议有效表决股份同意占97.7681%[15] - 中小股东有效表决权股份同意占66.2523%[15] 会议结果 - 本次股东会表决及召集召开程序合法有效[16]

大湖水殖股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）主持人宣布 2024 年第二次临时股东会开始。 （二）董事会秘书宣布股东会纪律。 会议资料 二○二四年八月十五日 大湖水殖股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 一、现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 15 日；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》。 （三）主持人宣布现场到会股东及股 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份普通股东请求董事会召开临时股东会，10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股东出席 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[14] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，需通知优先股股东出席股东会并分类表决[15] 决议通过 - 特定事项决议须经出席会议的普通股股东及优先股股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[22] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[23] - 规则未尽事宜或冲突时按法律法规及公司章程执行[25] - 规则中“以上”“以下”含本数，“以外”“低于”不含本数[25] - 规则由公司董事会负责解释和修订[25] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[25] - 文档涉及大湖水殖股份有限公司2024年7月30日信息[26]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月15日召开[2] - 现场会议14点30分在湖南常德召开[2] - 网络投票8月15日进行[3][4] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案[6] - 议案1、2、3为特别决议议案[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年8月12日[11] - 现场会议登记时间为8月14日9:00至16:00[12]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，占比不低于三分之一[4] 监事任期 - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] 会议通知 - 收到书面提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[8] 会议举行与决议 - 半数以上监事出席方可举行[12] - 决议需全体监事过半数通过[13] 表决与记录 - 书面传签表决，1个工作日统计结果[13] - 会议决定做成记录，相关人员签名[16] 决议落实与档案 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[17] - 会议档案由董事会秘书保管[17] 规则相关 - 未尽事宜按法律法规及章程执行[19] - 规则由监事会负责解释和修订[19] - 自股东会审议通过之日起生效[19]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比不低于三分之一[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[8] - 8种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[11] - 变更会议事项应提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 委托出席需载明相关内容[15] - 非关联董事、独立董事委托有规定[15] - 连续二次未出席处理办法[16] 会议表决 - 表决实行一人一票，临时会议可通讯或书面传签[18] - 董事回避表决有规定[19] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[19] - 为特定关联人提供资助或担保有额外要求[20] - 提案未通过一个月内条件不变不再审议[21] - 部分董事可要求暂缓表决[21] 其他 - 会议档案保存期限为十年[25] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

公司股本 - 2000年5月获批发行4000万股，6月上市，发行后普通股总数为7300万股[6][13] - 公司注册资本为481,237,188元[6] - 2002年股份转让后，泓鑫控股等股东有不同持股占比[14] - 2003年公积金转增后总股份为14600万股[15] - 2004年公积金转增后总股份为21900万股[15] - 2007年送转增后总股份由28470万股变为42705万股[17] - 2016年非公开发行后总股份变为481237188股[18] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[26] - 股东对违法违规决议有撤销权，需在规定时间内行使[32] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况可诉讼[33] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[37] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项[39] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46] - 单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[49] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长[77] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[70] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[85] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[85] 其他 - 经理每届任期三年，可连聘连任，可决定不超净资产5%单项对外投资[90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[102] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达50%可不提取[102] - 法定公积金转增注册资本留存不少于25%[103] - 符合条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均可分配利润30%[106] - 会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[115] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，办理登记[122][125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[128] - 控股股东指持股份超50%或表决权影响股东会决议股东[137]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-022 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八 次会议于 2024 年 7 月 19 日发出了召开监事会会议的通知。会议于 2024 年 7 月 30 日在本公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东会 决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-023）。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据新《公 司法》及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》的部分条款进 行了修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...