公司基本信息 - 公司发起人于1999年3月31日以经审计后全部净资产按1:1比例等额折合11,500万股，设立时发行股份总数为11,500万股，面额股每股金额为1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职等期间有不同的股份转让限制[5] - 持有公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[6] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或审计委员会向法院诉讼，未获回应可自行起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售同一项目重大资产超8000万元或超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] - 公司及控股子公司对外担保满足多种条件需经股东大会审议[14] 股东大会相关 - 多种情况需2个月内召开临时股东大会，不同主体请求召开有不同流程[14][15][16] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提提案，不同比例股东提临时提案有时间要求[17] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任，兼任有比例限制，董事会成员有职工代表要求[29][30] - 董事会由7名董事组成，设董事长等，选举产生方式有规定，每年至少召开两次会议[34][36] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格和独立性要求，行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[37][39][40] 各委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核等委员会成员构成、会议召开及决议规则有规定[42][43][44] 监事相关 - 监事任期每届3年可连选连任，监事会由3名监事组成，会议召开及决议规则有要求[46][47][48] 利润分配相关 - 公司有现金股利政策目标和多种分红比例要求，调整利润分配政策需特定程序[49][50][53] 其他制度与规定 - 公司有内部审计制度、总法律顾问制度，合并、减资等有相关规定[54][55][56] 章程修订 - 2025年4月18日召开董事会审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，修订需股东大会审议通过[1][57]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜哪会计师行业统一监管平台（http://wc.mgf.gov.cn】"进行业 " -1 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是管理 层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计北方 股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 1-2 | | 1 Í | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants llP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 202 ...

一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度财务审计和内 部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独 立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良 好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 截至 2024 年末， ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入29.18亿元，同比增长21.43%[1] - 2024年利润总额2.45亿元，同比增长21.72%[1] - 2023年度每10股派现金股利2.51元，派发总额4267万元，占净利润比例30.11%[4] - 2024年度拟每10股派现金红利3.16元，派发现金红利合计5372万元，占净利润30.03%，较上年增长25.90%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年NTE130E纯电动矿用车和NTE360电动轮矿用车获奖[3] - 2024年全系列电动轮矿用车电驱系统国产化运行，AT150智慧矿车试运行[6] - 2024年研发出45吨级氢动力矿用车NTH50，两款纯电动矿用车下线并交付[6] - 2024年主笔起草1项行业标准，参与起草多项国标的行业标准[6] 其他新策略 - 2025年贯彻新法规，完善公司治理体系和结构[13] - 2024年加强与“关键少数”沟通，组织董监高参加监管培训[13] - 2025年做好监管政策研究学习，组织人员参加培训[14][15] - 公司提升质量和价值创造能力，做好现金分红[16] - 未来专注主业，提升核心竞争力等能力[17]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 ●本次监事会没有议案未获通过。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体监事。 2.审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 一、监事会会议召开情况 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 1.审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 2.审议通过关 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润178,909,240.21元，上年度141,714,208.21元，上上年度118,793,533.89元[6] - 最近三个会计年度平均净利润146,472,327.44元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.316元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利53,720,000.00元（含税）[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润404,833,013.22元[3] - 本年度现金分红金额占净利润比例30.03%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额132,090,000.00元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例90.18%[6] 方案进展 - 2025年4月18日董事会审议通过2024年度利润分配方案，尚需股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入29.18亿元，较2023年的24.03亿元增长21.43%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较2023年的1.42亿元增长26.25%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较2023年的1.27亿元增长24.09%[21] - 2024年基本每股收益1.05元，较2023年的0.83元增长26.51%[22] - 2024年加权平均净资产收益率11.45%，较2023年增加1.58个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入10.15亿元，归属于上市公司股东的净利润7055.68万元[24] - 营业收入29.18亿元，较上年同期24.03亿元增长21.43%，原因包括国际市场拓展、新能源车型推广和后市场收入增加[41][43] - 2024年公司实现合并营业收入29.18亿元，较上年同期增长21.43%[39] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润17,890.92万元，较上年同期增长26.25%[39] - 2024年度公司实现营业收入29.1845763636亿元，主要为非公路矿用车及备件和服务销售收入[196] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本23.60亿元，较上年同期19.27亿元增长22.43%，因销售收入增加，结转成本增加[41][43] - 销售费用3749.61万元，较上年同期2846.65万元增长31.72%，因业务拓展中标服务费和职工薪酬增加[41][42] - 管理费用7993.06万元，较上年同期9310.33万元下降14.15%，受部分部门职能及分工变动影响[41][42] - 税金及附加本期发生额1273.32万元，上期2112.09万元，变动比例 -39.71%[55] - 销售费用本期3749.61万元，上期2846.65万元，变动比例31.72%[55] - 管理费用本期7993.06万元，上期9310.33万元，变动比例 -14.15%[55] - 研发费用本期1.20亿元，上期1.18亿元，变动比例1.81%[55] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，较2023年的1.77亿元增长105.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.30亿元，较2023年末的14.89亿元增长9.50%[21] - 2024年末总资产42.19亿元，较2023年末的32.59亿元增长29.48%[21] - 2024年非流动性资产处置损益为349,786.46元，2023年为 - 83,655.94元，2022年为1,003.71元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为24,288,533.63元，2023年为17,750,324.81元，2022年为14,402,551.63元[26] - 2024年应收款项融资期初余额28,371,316.00元，期末余额12,172,031.15元，当期变动 - 16,199,284.85元[29] - 2024年其他权益工具投资期初余额6,949,393.34元，期末余额5,350,000.00元，当期变动 - 1,599,393.34元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.64亿元，上期1.77亿元，变动比例105.72%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -516.20万元，上期 -77.35万元[59] - 货币资金本期期末数为869,207,140.03元，占总资产比例20.60%，较上期期末增长56.76%[60] - 存货本期期末数为1,415,852,774.34元，占总资产比例33.56%，较上期期末增长60.49%[60] - 流动资产合计本期期末数为3,679,483,093.99元，占总资产比例87.20%，较上期期末增长35.65%[61] - 应付账款本期期末数为698,538,157.94元，占总资产比例16.56%，较上期期末增长89.52%[61] - 合同负债本期期末数为569,516,883.17元，占总资产比例13.50%，较上期期末增长82.08%[61] - 流动负债合计本期期末数为2,201,041,484.61元，占总资产比例52.16%，较上期期末增长53.31%[61] - 负债合计本期期末数为2,454,866,089.25元，占总资产比例58.18%，较上期期末增长48.22%[61] 各条业务线表现 - 机械制造业营业收入28.97亿元，营业成本23.60亿元，毛利率18.55%，较上年减少0.81个百分点[45] - 矿用车整车营业收入21.70亿元，营业成本18.43亿元，毛利率15.10%，较上年减少0.83个百分点[45] - 矿用车生产量280台，较上年减少20.68%；销售量241台，较上年减少15.44%；库存量118台，较上年增加49.37%[47] - 与沃克沃思矿业有限公司电动轮矿用车合同总金额1.2亿美元，已履行6450万美元，待履行5550万美元，后续执行存在不确定性[48] - 与北山公司电动轮矿用车合同总金额8919.09万美元，已履行2973.03万美元，待履行5946.06万美元，后续执行存在不确定性[48] - 机械制造业直接材料本期金额14.13亿元，占比59.89%，较上年同期增长19.27%[50] 管理层讨论和指引 - 公司战略与目标 - 2025年公司力争实现合并营业收入不低于30亿元[73] - 公司立足矿用车主业，落实创新驱动等战略，走矿用车专业化经营道路，满足定制化需求，践行“高效、低耗、全生命周期运行成本最低”目标[72] - 公司坚持“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展方向，对标世界一流矿用车巨头，做强做优做大矿用车产业[73] - 公司2025年开拓国内、国际、备件、服务维保四个市场，破内卷之局[73] - 公司2025年强化科技创新，通过关键核心技术攻关形成原创能力，改进升级产品，强化数智工程建设[74] - 公司2025年优化生产运营，科学排产，共享数据流，提升智造水平[74] - 公司2025年夯实质量安全，树立质量理念，完善质量机制，加强正向设计，树立安全理念[74] - 公司2025年深化改革创效，编制“十五五”规划，用好改革抓手，突出人才资源，强化成本管控[75] - 公司2025年抓严风险管控，控制重点环节，完善合规体系，健全“大监督”机制[76] 管理层讨论和指引 - 风险应对 - 公司面临行业、市场、技术、国际环境、汇率、原材料价格波动、“两金”占用等风险[78][79][80][81][82][83][84][85] - 应对行业风险需关注国际经济和政策，紧盯大宗商品价格周期[78] - 应对市场风险要分析矿山需求，调整产品战略[79] - 应对技术风险要加强技术合作，加大研发投入[80] - 应对国际环境风险要攻关核心技术，拓展供应渠道和海外市场[81] - 应对汇率风险要关注汇率走势，利用外汇工具平衡收支[82] - 应对原材料价格波动风险要与供应商合作，安排采购[83] - 应对“两金”占用风险，应收账款要做好事前和过程控制，存货按“以销定产”原则管控[85] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司荣誉与资质 - 2024年公司NTE130E纯电动矿用车和NTE360电动轮矿用车分别获“新能源设备明星产品奖”和“矿山设备明星产品奖”[34] - 2024年公司获年度机械工业创新发展优秀企业、上市公司信息披露考评A级[34] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会、4次监事会[87][88] - 公司董事会成员中独立董事超三分之一，部分专门委员会由独立董事任主任委员[87] - 报告期内公司完成32份临时公告及4份定期报告披露[89] - 2023年年度股东大会于2024年6月19日召开，2024年第一次临时股东大会于2024年11月18日召开[89][91] - 2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会经律师见证，召集、召开等程序合法有效[91] - 董事、监事和高级管理人员报告期内年初和年末持股数多为0股[92] - 报告期内公司现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额为655.74万元[92] - 总经理郭海全报告期内从公司获得税前报酬118.59万元[92] - 独立董事张继德、向勇报告期内从公司获得税前报酬均为8.00万元[92] - 独立董事吕莹报告期内从公司获得税前报酬6.70万元[92] - 职工监事张海楠报告期内从公司获得税前报酬100.49万元[92] - 副总经理薛继奎报告期内从公司获得税前报酬107.78万元[92] - 公司独立董事津贴为每人每年8万元，吕莹自2023年6月19日起履职，报告期内领取津贴6.7万元[95] - 2024年7月1日，经董事会审议通过，选举王占山为公司董事长[95] - 2025年2月10日，巴根因工作变动辞去副总经理职务，同日聘任董国俊、赵新春为副总经理[95] - 2024年4月15日，八届十四次董事会审议多项议案，包括《2023年度总经理工作报告》等[101] - 2024年4月25日，八届十五次董事会审议通过《2024年第一季度报告》等议案[102] - 2024年7月1日，八届十六次董事会审议通过《选举公司董事长》等议案[102] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式会议5次[103] - 审计委员会成员为张继德、侯文瑞、向勇[105] - 审计委员会报告期内召开5次会议，战略与投资委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[106][107][109] 其他没有覆盖的重要内容 - 员工情况 - 公司在职员工数量合计876人，其中母公司823人，主要子公司53人[111] - 员工专业构成中生产人员516人、销售人员64人、技术人员200人等；教育程度方面研究生学历100人、本科学历357人等[111] - 2025年公司计划完成内部培训104项，其中A类32项、B类46项、C类26项[114] - 劳务外包支付报酬总额为2209.79万元[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 分红情况 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派现金股利3.16元（含税），派发股利总额5372万元[5] - 2023年度公司以17000万股总股本为基数，每10股派现金股利2.51元，派发股利总额4267万元[117] - 本报告期每10股派息3.16元，现金分红金额5372万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.03%[121] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为178909240.21元[121] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13,209，现金分红和回购并注销累计金额为13,209，年均净利润金额为14,647.23，现金分红比例为90.18%[123] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17,890.92，母公司报表年度末未分配利润为40,483.30[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 环保情况 - 报告期内投入环保资金353.17万元[130] - 2024年公司污染物达标排放率与公布率为100%，完成喷涂挥发性有机物提标改造治理等项目，可减排挥发性有机物约23.5吨，减少产生处置废水约60吨[131] - 环境风险单位组织开展突发环境应急演练5次[132] - 2024年废水、废气、厂界噪声排放100%达标[133] - 报告期内减少排放二氧化碳当量46.87吨，能源计量体系建设项目同等产值下预计可节约用电量5%[135] - 公司编制并披露《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年度ESG（环境、社会、公司治理）报告》[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 扶贫情况 - 扶贫及乡村振兴总投入1.95万元，用于组织开展对口帮扶村消费帮扶工作[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 会计准则执行情况 - 执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，执行时间均为2024年1月1日[143][144][145][146] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2024年营业成本为111,045,577.21元（2023年为76,259,448.21元），销售费用为 - 111,045,577.21元（2023年为 - 76,259,448.21元）[146] - 《企业会计准则解释第17号》中关于流动负债与非流动负债划分、供应商融资安排披露、售后租回交易会计处理的规定自2024年1月1日起施行[143][144][

主要财务表现 - 2024年基本每股收益1.05元 较2023年0.83元增长26.51% [1] - 营业收入29.18亿元 较2023年24.03亿元增长21.43% [1] - 净利润1.79亿元 较2023年1.42亿元增长26.06% [1] - 净资产收益率11.45% 较2023年9.87%提升16.01个百分点 [1] - 每股未分配利润2.69元 较2023年2.17元增长23.96% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例52.74% 较上期减少190.83万股 [1] - 特沃(上海)企业管理咨询有限公司持股3275万股（占比19.26%）减持170万股 [2] - 新进股东徐铭持有79.7万股（0.47%） 朱永官持有59.71万股（0.35%） [2] - 股东王淑月（原持股70.4万股）和孙冠宇（原持股57万股）退出前十大股东 [2] 资本回报政策 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利3.16元（含税） [3]