董事会会议召开情况 - 会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式发出，并于2026年2月10日以通讯表决方式召开并形成决议[3] - 会议应参加表决董事7名，实际全部7名董事参加表决，会议由董事长王占山主持[3] - 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案，调整后委员会成员为王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞[4][5] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案，该议案已事先经董事会提名委员会审查通过[6] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7] 董事会秘书聘任详情 - 公司董事会同意聘任苏向军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止[9][10] - 苏向军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过[10] - 截至公告日，苏向军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系[10] 新任董事会秘书背景 - 苏向军先生，1978年出生，中共党员，大学本科，正高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），全国企业类财务管理领军人才，高级职业经理人（财务总监）[12] - 其职业经历包括在内蒙古北方重工业集团有限公司及下属单位担任多项财务领导职务，曾任北方股份财务总监[12] - 现任北方股份财务总监、董事会秘书[12]

公司人事变动 - 北方股份于2026年2月10日召开九届六次董事会，审议通过了聘任董事会秘书的议案 [2] - 经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任苏向军为公司董事会秘书 [2] - 苏向军已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2]

1 电子邮箱：tfl@chinanhl.com 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-013 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召开了公司九届六次董事会，会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名并经董事会提名委员 会审查通过，董事会同意聘任苏向军先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 苏向军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其 董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行 董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个 人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本公 告日，苏向军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案。 调整前：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞 调整后：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。（内容详见同 日"2026-013"公告） 本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。 1 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。 ...

报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告核心观点 - 矿山无人驾驶是自动驾驶技术大规模商业化落地进展最快的下游场景之一，市场天花板较高，技术较为成熟，经济性突出，政策鼓励，出海逻辑清晰，且行业格局初定、壁垒较高，决定了该领域龙头厂商具备长期成长性与投资价值[2][5] 行业痛点与价值 - 露天矿山面临“招工难、用工贵”和“生产效率低”两大核心痛点，原因在于矿区地处偏远、环境恶劣、健康风险大、劳动强度大，以及装备自动化程度低、生产系统碎片化[2][6] - 运输环节用工占比接近全矿劳动员工的50%，是降本增效的核心环节[2][6] - 无人驾驶矿卡通过集成先进传感器、高精度定位、智能算法与通信技术，实现矿山复杂环境下的自主行驶、装载、卸载和运输，旨在解决上述痛点[8] 市场规模测算：产品模式 - 产品模式指客户一次性买断“车+智驾套件”或单独采购智驾套件，其优点是“轻资产+回款快”[2][12] - 参考希迪智驾数据，2025年上半年其自主采矿产品及解决方案平均售价约为170万元[12] - 参考弗若斯特沙利文数据，预计2030年国内无人矿卡销量渗透率有望达到55%，假设矿卡年销量稳定在3万台左右，则对应无人矿卡年销量约1.65万辆[12] - 按170万元均价测算，产品模式下中长期国内市场规模预计超过200亿元，可达约280亿元[2][12] 市场规模测算：运营模式（不自持车队） - 运营模式本质是交付运营服务，不自持车队的模式称为“ATaaS”（自动驾驶技术即服务）[2][19] - 该模式按照运输量收费，能享受运输效率提升分成，现金流可能更稳定，且更容易与矿主分享运营数据，但回款较产品模式慢[2][20] - 测算基于国内存量矿卡（按年销量3万台、4-5年折旧周期匡算，保有量约12-15万辆）[13][23] - 假设2030年无人矿卡在存量中的渗透率达到40%-50%，参考易控智驾数据，取每立方米运输均价均值1.55元，并考虑每年5%-10%的运输效率提升，测算得出运营模式（不自持车队）下的中长期国内市场规模区间为163亿元至322亿元[2][22][23] 海外市场规模与出海进展 - 弗若斯特沙利文预计，到2030年，除中国外的全球矿区无人驾驶解决方案市场规模有望达到40亿美元左右，其中澳大利亚市场可能达到27亿美元[2][24] - 2025年以来，国内头部公司出海明显提速[24] - 易控智驾在澳洲与紫金矿业等合作，已于2025年12月完成“安全员下车”常态化测试，计划2026年推进编组车队常态化运行[27] - 伯镭科技在印尼与淡水河谷有项目落地，并于2025年12月投入矿区测试[27] - 华为、慧拓等在泰国落地了中国首个5G+自动驾驶智慧矿山解决方案[27] 行业数据与趋势 - 2024年中国无人矿卡出货量为1.4千辆，2025年预计达3.4千辆[9] - 2023年国内矿卡总销量约3万台，按此测算，2025年无人矿卡销量口径渗透率约11%[9] - 2025年无人矿卡部署总量达4000余台，目前存量渗透率在5%以内（2024年保有量渗透率为2.4%）[13][16] - 中国煤炭工业协会信息化分会秘书长王丹识预计，2026至2027年中国无人驾驶矿卡保有量将迈向万台级别[16] 投资建议 - 建议关注国内无人矿卡头部运营商：希迪智驾（港股已上市）、易控智驾（已交表）、伯镭科技（已交表）、北方股份等[2][27]

2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年2月2日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室召开 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长王占山主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任6名董事全部列席会议 代行董事会秘书职责的高级管理人员苏向军先生列席会议 [3][4] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了关于《为公司及董事、高级管理人员购买责任保险》的议案 该议案为普通决议议案 [4][5][10] - 审议并通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案 该议案为特别决议议案 经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5][10] - 审议并通过了关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事》的议案 该议案为普通决议议案 [6][7][10] - 审议并通过了关于《2026年度日常关联交易预计》的议案 该议案为普通决议议案 关联方内蒙古北方重工业集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司回避表决 [8][9][10] - 审议并通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案 该议案为普通决议议案 [9][10] - 所有议案均对中小股东单独计票 本次会议无否决议案 [2][10] 法律意见与公告 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师王飞、章健见证 [11] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案审议及表决程序与结果均合法有效 [11] - 公司董事会于2026年2月3日发布此决议公告 [13]

2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-011 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,664,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1558 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

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证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-010 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2026年1月26日、2026年1月27日、2026年1月28日连 续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026年1月26日、2026年1月27日、2026年1月28日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 （一）公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

北方股份公告称，公司股票于2026年1月26 - 28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属 异常波动。经自查，公司生产经营正常，无重大调整；公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信 息，未发现需澄清的报道或传闻，不涉及热点概念。异常波动期间，董高监、控股股东及实控人无买卖 公司股票情况。公司提醒投资者注意交易风险，以指定媒体披露信息为准。 ...