审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为张继德[1] - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[4] 会议审议 - 2024年多次会议审议报告、续聘事务所等议案[4][5] 审计机构 - 聘请立信会计师事务所为外部审计机构[6] 公司评价 - 认为财务报告真实准确，内控符合规范[8]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对北方股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 市能环保集团2024年初占用2075万元，累计发生6270.04万元，偿还3948.61万元，年末4397.2万元[11] - 北方工业2024年度占用275万元，偿还275万元[11] - 施环保集团2024年初占用307.09万元，累计发生9981.92万元，偿还9435.8万元，年末853.08万元[11] - 种能那熏闭2024年度占用7701.42万元，偿还7147.8万元，年末253万元[11] - 北方重工业集团2024年度占用11.52万元，偿还4.25万元，年末7.27万元[11] - 能坏保值用2024年度占用915.2万元[11] - 种能器制出2024年初占用620万元，累计发生233.5万元，偿还620万元，年末553.5万元[11] - 物资集团2024年初占用57.34万元，累计发生4638.7万元，偿还14680万元，年末16.16万元[11] - 其他关联方2024年初占用1060.24万元，累计发生11666.1万元，偿还17254.04万元，年末7472.2万元[11]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。 | 财务公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下： | | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | 北京北方车辆集团有限公司 | 35,600 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其 签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属 公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

业绩相关 - 2024年公司工业增加值较2023年增长[89] - 2024年研发投入139,585,105.04元，占营业收入的4.78%[39] - 2024年为提升品牌影响力投入资金近200万元[111] - 2024年为加快推进数字化转型升级投入资金约625.70万元[123] - 2024年安全生产投入621.67万元[127] - 2024年环保投入353.17万元[147] 产品与技术 - 2024年实现全系列电动轮矿用车电驱系统国产化运行，配置国产化电驱系统的NTE240出口海外[16] - 2024年91吨级TR100E纯电动矿用车、120吨级NTE130E纯电动矿用车下线和批量交付[16] - 2024年三维套料及数控切割机采集技术研究应用使钢板利用率提升2%左右[44] - 2024年自主研发的智能网联矿卡故障诊断服务平台中标三个国内煤炭业巨头企业项目[117] 市场拓展 - 公司国际市场拓展至67个国家和地区，销量中国第一、世界第三[23] - 公司矿用车国外市场已覆盖67个国家和地区[121] 未来规划 - 规划完成《北方股份2025 - 2027年品牌建设与创新三年行动方案》[90] - 设定品牌建设中长期目标（10年）和短期目标（3年）[91] - 实施“十四五”规划中期调整，推动产品向“五化 + 自主可控”转型[113] 安全与环保 - 2024年围绕重点环节开展44项检查任务，隐患整改率100%[128] - 2024年进行各类应急演练共48次，600余人参加[130] - 2024年废水、废气、厂界噪声排放100%达标，危险废物收集处置率100%[144] - 2024年万元产值二氧化硫、氮氧化物排放量同比降49.2%、52.1%，每台矿车危废产生量同比减8.35%[144] - 2024年万元产值能耗非采暖季实际单耗低于定额，单耗同比降30%[154] - 测算2030年碳达峰峰值为0.06吨标煤/万元，2024年万元产值能耗强度实际单耗较2023年同期减0.01吨标煤/万元[156] - 2024年完成改造项目后全年可减排挥发性有机物约23.50吨[163] - 2024年源头减少危废约40吨，同比2023年生产每台车降低8.35%[164] 人才与团队 - 公司现有科研人员100名，国务院特殊津贴专家等各类人才[45] - 团队新增北重集团科技带头人3名[47] - 自主培养1名博士研究生，正在培养3名在职博士[179] 党建工作 - 2024年10个党支部实现晋位升级，五星级党支部占比率进一步提高[61] - 2024年严格按照组织程序完成4个党支部换届选举工作[61] - 2024年6名预备党员转正和7名预备党员接收[61] - 2024年公司党委开展党纪学习教育活动，两级党组织全面启动部署[63] - 2024年公司党委坚持开展节日期间专项监督检查7次[63] 员工关怀 - 2024年帮扶32名困难员工及家属，互助保障金支付16万余元[188] - 2024年工会慰问17名员工，慰问金支付1.7万元[188] - 2024年奖励员工子女考取全日制本科院校14人次，助学金额3.6万元[189] 荣誉与资质 - 公司是我国首批54家制造业单项冠军示范企业[19][21] - 公司是我国无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位[23] - 公司拥有我国矿用车领域唯一的国家级工程研究中心[18] - 公司承担过国家863计划等多项国家级项目[39] - 公司获得省部级科技进步奖39项[39] - 公司主持和参与制修订多项标准[39] - 公司获得国家级新产品等多项荣誉[39] - 公司获得国家专利授权百余项[102] 培训与发展 - 采用“请进来”+“走出去”培训方式满足公司对新技术等的需求[185] - 抓住契机推进技能人才培养，推广“车间+教室”培训模式[185] - 加强高层次人才队伍建设，开展科技和技能带头人评聘工作[195] - 建立校企联合人才培养机制，参与“青年英才培养计划”[195]

关联交易预计与实际情况 - 2024年向关联人采购，北重集团附属企业预计15000万元，实际2811.7万元[6] - 2024年向关联人销售，北重集团附属企业预计2000万元，实际10.19万元[6] - 2024年与关联人财务公司借款预计30000万元，实际0万元[6] - 2025年向关联人采购，北重集团附属企业预计15000万元，1 - 3月累计已发生241.21万元[7] - 2025年向关联人销售，北重集团附属企业预计2000万元，1 - 3月累计已发生5.44万元[7] 公司及关联方财务数据 - 2024年末公司总资产1343359万元，所有者权益208694万元，年度营业收入590376万元，净利润48290万元（未经审计）[15] - 实际控制人中国兵器工业集团有限公司2024年末总资产59036890万元，所有者权益25088071万元，2024年度营业收入44264226万元，净利润1855398万元[11][12] - 兵工财务有限责任公司2024年末总资产11898566万元，所有者权益1456346万元，年度营业收入141117万元，净利润52213万元（未经审计）[17] 关联交易相关情况 - 公司与北重集团附属企业关联交易为提供原材料等，零星调购材料等[19] - 公司与兵器工业集团附属企业关联交易为采购材料设备等，销售整车备件等，与兵工财务有存贷款等金融业务合作[19] - 关联交易定价有国家定价参照国家定价，无则用公平市场价格，无公平市场价格则协商确定[20] - 关联交易对公司稳定持续生产经营必需合理可行，无不利影响[21] 其他 - 2025年4月18日八届二十一次董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会批准[3] - 公告备查文件有公司八届二十一次董事会决议等[23]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-011 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会会议，审议通过了关于《续聘 会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 ...

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一董事会、八届十一次监事会会议，审议 通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产 状况，本着谨慎性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及 事项如下： 一、资产减值准备计提及转回情况 1.存货跌价准备 在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在 上一年度减值计提的基础上，结合资产负债表日实际情况，补提了存 货跌价准备，共增加当年资产减值损失 87,684,223.65 元。具体情况 如下： （1）聘请专业机构评估存货减值情况 委托专业 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的有关规 定，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟取消监事 会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。为了进一步规范公司 治理，结合公司实际，拟对《公司章程》进行全面修订。公司于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 下简称《 ...