业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][6] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tfl@chinanhl.com提交问题 [2][7] - 说明会将由公司董事长王占山、总经理郭海全等高管团队出席 [4] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期将满，拟进行换届选举，第九届董事会候选人包括王占山、郭海全等6人 [14][15] - 独立董事候选人津贴拟定为每人每年8万元，与现任标准一致 [15] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决 [16] 股东会议程 - 2025年第一次临时股东会定于6月6日14:30在包头召开，采用现场与网络投票相结合方式 [39] - 会议将审议董事会换届选举、修订董事会议事规则等议案 [38] - 网络投票时间为6月6日9:15-15:00，通过上交所交易系统或互联网投票平台进行 [36][40] 2024年度股东大会决议 - 5月16日年度股东大会审议通过了12项议案，包括董事会工作报告、利润分配方案等 [56][60][63] - 特别决议通过修订公司章程并取消监事会的议案 [66] - 会议出席董事6人、监事2人，表决程序符合规定 [57][58]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，依据包括《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 [1] - 信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务时适用本制度 [1] 暂缓、豁免信息的范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司及相关信息披露义务人需履行保守国家秘密的义务 [2] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形（如可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密等）的信息可暂缓或豁免披露 [2] - 商业秘密定义为能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息 [2] - 国家秘密定义为关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息 [3] 暂缓与豁免信息的审批程序 - 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止信息泄露 [4] - 暂缓、豁免披露决定需由董事会秘书登记，并经董事长签字确认，相关登记材料保存期限为十年 [4] - 登记事项包括豁免披露的方式、所涉文件类型、信息类型、内幕信息知情人名单等 [4] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露还需登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定理由等 [5] - 公司应在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和上交所 [5] 信息披露的后续处理 - 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻时，公司应及时核实并对外披露 [6] - 暂缓、豁免披露原因消除或期限届满时，公司应及时披露相关信息并说明原因及已采取的措施 [6] - 不符合《股票上市规则》要求的暂缓、豁免披露应及时履行信息披露义务 [6] 违规责任追究 - 相关人员违反暂缓、豁免披露条件或相关管理制度给公司和投资者带来不良影响的，公司将追究责任 [7] 附则 - 本制度与公司其他相关制度冲突时以本制度为准 [8] - 本制度自董事会通过之日起生效，原制度废止 [8]

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式在北方股份大厦4楼会议室召开并形成决议 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，无缺席 [1] - 会议由董事长王占山主持 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会将届满，公司启动第九届董事会换届选举程序 [1] - 控股股东推荐第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与现任董事成员相同 [1] - 董事会提名第九届独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴保持每人每年8万元不变 [1] 董事候选人资格审查 - 提名委员会审查确认6名候选人符合《公司法》《独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] - 候选人未受证监会行政处罚或交易所惩戒，独立董事具备独立性 [3] 议案表决与后续程序 - 所有议案均获全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [3][4] - 换届选举议案需提交股东会审议，将分为董事选举和独立董事选举两个议案组以累积投票方式表决 [3] - 第九届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起计算 [3] 董事候选人履历 - 王占山现任内蒙古北方重工业集团党委书记、董事长，北方股份董事长，连续担任第七、八届董事 [5] - 郭海全现任北方股份总经理，曾任技术中心总设计师等职，第八届董事会董事 [5] - 侯文瑞现任内蒙古北方重工业集团总会计师，北方股份董事，连续担任第七、八届董事 [6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，兼任际华集团等公司独立董事 [6] - 独立董事向勇为电子科技大学教授，担任多个科研机构负责人 [6] - 独立董事吕莹为中国工程机械工业协会副秘书长，兼任山推股份独立董事 [7]

股东大会信息 - 2025年5月16日在内蒙古包头市召开股东大会，出席股东和代理人91人，持有表决权股份总数80399629股，占比47.2938%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案，A股同意票数80396429，比例99.9960%[3] - 《2024年度监事会工作报告》议案，A股同意票数80396129，比例99.9956%；赞成票数6404630，占比99.9453%[3][17] - 《2024年度财务决算报告》议案，A股同意票数80396229，比例99.9957%；赞成票数6404730，占比99.9469%[6][17] - 《2024年度利润分配方案》议案，A股同意票数80397229，比例99.9970%；赞成票数6405730，占比99.9625%[7][17] - 《2025年度财务预算报告》议案，A股同意票数80396329，比例99.9958%；赞成票数6404830，占比99.9485%[9][17] - 《2024年年度报告及摘要》议案，A股同意票数80395929，比例99.9953%；赞成票数6404430，占比99.9422%[10][17] - 《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2025年度日常关联交易预计情况》议案，A股同意票数28955330，比例99.9903%；赞成票数1305330，占比99.7859%[10][17] - 《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》议案，A股同意票数28954330，比例99.9868%；赞成票数1304330，占比99.7095%[11][17] - 《续聘会计师事务所》议案赞成票数6404330，占比99.9407%[17] - 《计提（转回）资产减值准备》议案赞成票数6400530，占比99.8814%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》议案赞成票数6400930，占比99.8876%[17] 现金分红表决 - 现金分红分段表决中，持股1%以下普通股股东同意票数1305730，比例99.8165%[16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月6日14点30分在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月6日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东会审议修订《董事会议事规则》、董事会换届选举等议案[8] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册A股股东有权出席[14] - 符合条件股东或代理人6月4日9时 - 17时向公司证券部办理出席登记[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名，分别有对应候选人[24] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票、“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[25] 其他信息 - 各议案5月16日经公司八届二十三次董事会审议通过，5月17日刊登于媒体[8][9] - 会议费用与会人员交通食宿自理，会期半天[18] - 会议联系人田凤玲，电话0472 - 2642244，传真0472 - 2207538[18] - 公告发布时间为2025年5月17日[19]

董事会换届 - 第九届董事会董事候选人是王占山、郭海全、侯文瑞，独立董事候选人是张继德、向勇、吕莹[5] - 第九届董事会独立董事候选人津贴拟定为每人每年8万元，保持不变[5] - 第九届董事会任期三年，从公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算[6] 议案表决 - 《董事会换届选举》等五项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[9][11][12] 会议信息 - 会议于2025年5月16日召开，6名董事实际参加表决[3] - 会议报备文件为八届二十三次董事会决议和提名委员会2025年第一次会议决议[13][14]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票当日15:00截止[3][4] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票情况 - 参加投票股东91人，代表股份80,399,629股，占比47.2938%[6] - 现场2人代表股份51,441,499股，占比30.2597%；网络89人代表28,958,130股，占比17.0341%[6] 议案表决 - 股东大会对13项议案表决，普通、特别决议议案均通过[7][8] - 议案7、8关联方回避表决[8]

审计委员会构成 - 公司审计委员会成员3名，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，监督及评估内外部审计等[9] - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[10] - 聘请或更换外部审计机构，先提建议董事会再审议[10] - 督导内审部门半年检查一次重大事件和大额资金往来[13] - 内审部门半年检查一次募集资金存放与使用并报告[14] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[17] - 非紧急提前3日、紧急提前24小时通知[18] - 三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议需成员过半数通过[18] - 一名委员最多接受一名委员委托[19] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] 其他 - 会议记录等文件保存十年[21] - 规则经董事会审议通过后生效，原规则废止[23]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日北方股份八届二十三次董事会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽 车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会职权 根据《公司章程》的规定，董事会依法行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和 1 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠事 项等； （八）决定公司内部管 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 5 月 16 日北方股份八届二十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免 披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的 义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采 1 访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长 ...