业绩相关 - 2024年公司工业增加值较2023年增长[89] - 2024年研发投入139,585,105.04元，占营业收入的4.78%[39] - 2024年为提升品牌影响力投入资金近200万元[111] - 2024年为加快推进数字化转型升级投入资金约625.70万元[123] - 2024年安全生产投入621.67万元[127] - 2024年环保投入353.17万元[147] 产品与技术 - 2024年实现全系列电动轮矿用车电驱系统国产化运行，配置国产化电驱系统的NTE240出口海外[16] - 2024年91吨级TR100E纯电动矿用车、120吨级NTE130E纯电动矿用车下线和批量交付[16] - 2024年三维套料及数控切割机采集技术研究应用使钢板利用率提升2%左右[44] - 2024年自主研发的智能网联矿卡故障诊断服务平台中标三个国内煤炭业巨头企业项目[117] 市场拓展 - 公司国际市场拓展至67个国家和地区，销量中国第一、世界第三[23] - 公司矿用车国外市场已覆盖67个国家和地区[121] 未来规划 - 规划完成《北方股份2025 - 2027年品牌建设与创新三年行动方案》[90] - 设定品牌建设中长期目标（10年）和短期目标（3年）[91] - 实施“十四五”规划中期调整，推动产品向“五化 + 自主可控”转型[113] 安全与环保 - 2024年围绕重点环节开展44项检查任务，隐患整改率100%[128] - 2024年进行各类应急演练共48次，600余人参加[130] - 2024年废水、废气、厂界噪声排放100%达标，危险废物收集处置率100%[144] - 2024年万元产值二氧化硫、氮氧化物排放量同比降49.2%、52.1%，每台矿车危废产生量同比减8.35%[144] - 2024年万元产值能耗非采暖季实际单耗低于定额，单耗同比降30%[154] - 测算2030年碳达峰峰值为0.06吨标煤/万元，2024年万元产值能耗强度实际单耗较2023年同期减0.01吨标煤/万元[156] - 2024年完成改造项目后全年可减排挥发性有机物约23.50吨[163] - 2024年源头减少危废约40吨，同比2023年生产每台车降低8.35%[164] 人才与团队 - 公司现有科研人员100名，国务院特殊津贴专家等各类人才[45] - 团队新增北重集团科技带头人3名[47] - 自主培养1名博士研究生，正在培养3名在职博士[179] 党建工作 - 2024年10个党支部实现晋位升级，五星级党支部占比率进一步提高[61] - 2024年严格按照组织程序完成4个党支部换届选举工作[61] - 2024年6名预备党员转正和7名预备党员接收[61] - 2024年公司党委开展党纪学习教育活动，两级党组织全面启动部署[63] - 2024年公司党委坚持开展节日期间专项监督检查7次[63] 员工关怀 - 2024年帮扶32名困难员工及家属，互助保障金支付16万余元[188] - 2024年工会慰问17名员工，慰问金支付1.7万元[188] - 2024年奖励员工子女考取全日制本科院校14人次，助学金额3.6万元[189] 荣誉与资质 - 公司是我国首批54家制造业单项冠军示范企业[19][21] - 公司是我国无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位[23] - 公司拥有我国矿用车领域唯一的国家级工程研究中心[18] - 公司承担过国家863计划等多项国家级项目[39] - 公司获得省部级科技进步奖39项[39] - 公司主持和参与制修订多项标准[39] - 公司获得国家级新产品等多项荣誉[39] - 公司获得国家专利授权百余项[102] 培训与发展 - 采用“请进来”+“走出去”培训方式满足公司对新技术等的需求[185] - 抓住契机推进技能人才培养，推广“车间+教室”培训模式[185] - 加强高层次人才队伍建设，开展科技和技能带头人评聘工作[195] - 建立校企联合人才培养机制，参与“青年英才培养计划”[195]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的有关规 定，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟取消监事 会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。为了进一步规范公司 治理，结合公司实际，拟对《公司章程》进行全面修订。公司于 2025 年 4 月 18 日召开八届二十一次董事会，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 下简称《 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。 | 财务公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下： | | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | 北京北方车辆集团有限公司 | 35,600 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜哪会计师行业统一监管平台（http://wc.mgf.gov.cn】"进行业 " -1 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是管理 层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计北方 股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 1-2 | | 1 Í | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants llP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 202 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11516 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 官 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | i i | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2024年度的财务报 ...

关联交易 - 公司拟与兵工财务重新签订三年《金融服务协议》，构成关联交易[3] - 2025年4月18日公司八届二十一次董事会审议通过相关议案[25] - 本次签订协议须获股东大会批准，关联人放弃投票权[26] 兵工财务数据 - 兵工财务注册资本634,000万元，中国兵器工业集团占比46.466%[6][7] - 2024年末总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元[8] - 2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元[8] 协议条款 - 存款服务利率不低于六大国有银行同类存款挂牌平均利率[11][12] - 贷款及票据贴现利率不高于同期LPR[13] - 公司在兵工财务日存款余额最高不超20亿，贷款余额最高不超10亿[17] - 公司预计未来三年每年向兵工财务申请授信30亿[17] 风险管控 - 首次存放资金前需取得兵工财务财报并出具风险评估报告[18] - 业务往来期间每半年取得财报并出具风险持续评估报告[18] - 公司需制定保障存放资金安全的风险处置预案[18] 协议影响 - 签协议可提高资金运作效率，降融资成本和风险[23] - 交易基于生产经营需要，不损害公司和非关联股东利益[23]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 ●本次监事会没有议案未获通过。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体监事。 2.审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 一、监事会会议召开情况 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 1.审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 2.审议通过关 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润178,909,240.21元，上年度141,714,208.21元，上上年度118,793,533.89元[6] - 最近三个会计年度平均净利润146,472,327.44元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.316元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利53,720,000.00元（含税）[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润404,833,013.22元[3] - 本年度现金分红金额占净利润比例30.03%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额132,090,000.00元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例90.18%[6] 方案进展 - 2025年4月18日董事会审议通过2024年度利润分配方案，尚需股东大会审议[8]