公司治理 - 2026年1月15日召开九届五次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由八名董事组成，此前为七名[1] - 修订《公司章程》需股东会审议，三分之二以上表决权通过[2] - 修订《公司章程》需办理工商登记变更，提请股东会授权管理层办理[2]

业绩总结 - 2024年末公司总资产1343359万元，所有者权益208694万元，营业收入590376万元，净利润48290万元[14][15] - 2025年末公司总资产1400644万元，所有者权益458695万元，营业收入863791万元，净利润2264万元[15] - 兵工财务2024年末总资产11898566万元，所有者权益1456346万元，营业收入141117万元，净利润52213万元[17][18] - 兵工财务2025年末总资产11991296.80万元，所有者权益1480718.04万元，营业收入184650.66万元，净利润64162.77万元[18] 关联交易 - 2025年向关联人采购，北重集团附属企业实际2140.27万元，兵器工业集团附属企业实际16247.60万元[5] - 2025年向关联人销售，北重集团附属企业实际14.50万元，兵器工业集团附属企业实际5770.15万元[5] - 2025年与关联人财务公司业务，日存款最高余额实际156443.64万元等[5] - 2026年向关联人采购，北重集团附属企业预计15000万元，兵器集团附属企业预计40000万元[7] - 2026年向关联人销售，北重集团附属企业预计2000万元，兵器集团附属企业预计60000万元[7] - 2026年与关联人财务公司业务，日存款最高余额预计200000万元等[7] 其他 - 2026年1月15日公司九届五次董事会审议通过《2026年度日常关联交易预计》议案[3] - 本次日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决[2][3] - 公司与北重集团附属企业有生产协作及零星调购业务[19] - 公司与兵器工业集团附属企业有采购、销售及金融业务合作[19] - 关联交易定价有国家定价参照国家规定，无则用公平市场价格或协商确定[20] - 关联方经营正常，基本不存在长期占用公司资金形成坏账可能[21] - 关联交易对公司稳定经营必要、合理、可行，无不利影响[22]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月2日14点30分召开[3] - 会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室[3] - 会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2月2日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议5项议案，不同议案审议通过时间不同[9] - 特别决议议案为议案2，全部议案对中小投资者单独计票[12] - 议案4涉及关联股东回避表决，应回避股东为两家公司[12] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月26日[15] - 符合条件的股东或代理人于1月29日9时 - 17时办理出席会议登记手续[16]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-006 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。（内容详见同日 "2026-007"公告） 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2.审议通过关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事候选人》的 议案。（董事候选人简历详见附件） 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二 ...

公司股价与交易表现 - 1月15日，北方股份股价上涨5.18%，报收28.65元/股 [1] - 当日成交额为1.19亿元，换手率为2.51% [1] - 公司总市值为48.70亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为内蒙古北方重型汽车股份有限公司，位于内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 [1] - 公司成立于1988年4月26日，于2000年6月30日上市 [1] - 主营业务为非公路矿用自卸车的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：整车销售合同占81.07%，备件及服务合同占18.71%，其他占0.22% [1] 基金持仓与影响 - 信达澳亚基金旗下信澳产业优选一年持有混合A（013495）重仓北方股份 [2] - 该基金三季度持有北方股份33.99万股，占基金净值比例为8.92%，为第一大重仓股 [2] - 1月15日股价上涨为该基金带来约47.93万元的浮盈 [2] - 该基金最新规模为7838.42万元，今年以来收益为4.92%，近一年收益为21.48%，成立以来亏损43.27% [2] 相关基金经理信息 - 信澳产业优选一年持有混合A（013495）的基金经理为董玄 [3] - 董玄累计任职时间为1年134天，现任基金资产总规模为8491.11万元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为36.04%，最差基金回报为34.55% [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理薛继奎先生的书面 辞职报告。因年龄原因，薛继奎先生申请辞去公司副总经理职务。薛继奎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，辞职后，薛继奎先生将担任公司高级业务顾问并担任公司控股子公司北方智行采矿公 司董事职务。 一、高级管理人员离任情况 ■ 薛继奎先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。薛继奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对薛继奎先生在公司任职期间为公司发展所做的努力 和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026年1月13日 二、离任对公司的影响 一、离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 赵志远先生的辞职不影响 ...

证券日报网讯1月12日，北方股份（600262）发布公告称，公司董事会近日收到公司董事会秘书赵志远 先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵志远先生申请辞去公司董事会秘书职务。赵志远先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵志远先生将担任公司高级业务顾问职务。 ...

21智讯01月12日电，北方股份公告，公司董事会近日收到公司副总经理薛继奎先生的书面辞职报告。因 年龄原因，薛继奎先生申请辞去公司副总经理职务。薛继奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后，薛继奎先生将担任公司高级业务顾问并担任公司控股子公司北方智行采矿公司董事职务。 ...

一、高级管理人员离任情况 二、离任对公司的影响 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总经理薛继奎先生的书面辞职报告。因年龄原因，薛继奎先生申请辞去公司 副总经理职务。薛继奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后， 薛继奎先生将担任公司高级业务顾问并担任公司控股子公司北方智行采矿公司 董事职务。 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 薛继奎 | 副总经理 | 2026 年 1 | 2028 年6 月 | 年龄 | 是 | 在上市 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赵志远先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起， 公司董事会秘书职责暂由公司财务总监苏向军先生代为行使。公司将按照相关规 定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。赵志远先生在任期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事 会对赵志远先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事会秘书赵志远先生的书面辞职报告。因年龄原因，赵志远先生申请辞去公 司董事会秘书职务。赵志远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职 后，赵志远先生将担任公司高级业务顾问职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 ...