股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月6日14点30分在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月6日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东会审议修订《董事会议事规则》、董事会换届选举等议案[8] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册A股股东有权出席[14] - 符合条件股东或代理人6月4日9时 - 17时向公司证券部办理出席登记[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名，分别有对应候选人[24] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票、“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[25] 其他信息 - 各议案5月16日经公司八届二十三次董事会审议通过，5月17日刊登于媒体[8][9] - 会议费用与会人员交通食宿自理，会期半天[18] - 会议联系人田凤玲，电话0472 - 2642244，传真0472 - 2207538[18] - 公告发布时间为2025年5月17日[19]

董事会换届 - 第九届董事会董事候选人是王占山、郭海全、侯文瑞，独立董事候选人是张继德、向勇、吕莹[5] - 第九届董事会独立董事候选人津贴拟定为每人每年8万元，保持不变[5] - 第九届董事会任期三年，从公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算[6] 议案表决 - 《董事会换届选举》等五项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[9][11][12] 会议信息 - 会议于2025年5月16日召开，6名董事实际参加表决[3] - 会议报备文件为八届二十三次董事会决议和提名委员会2025年第一次会议决议[13][14]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票当日15:00截止[3][4] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票情况 - 参加投票股东91人，代表股份80,399,629股，占比47.2938%[6] - 现场2人代表股份51,441,499股，占比30.2597%；网络89人代表28,958,130股，占比17.0341%[6] 议案表决 - 股东大会对13项议案表决，普通、特别决议议案均通过[7][8] - 议案7、8关联方回避表决[8]

审计委员会构成 - 公司审计委员会成员3名，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，监督及评估内外部审计等[9] - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[10] - 聘请或更换外部审计机构，先提建议董事会再审议[10] - 督导内审部门半年检查一次重大事件和大额资金往来[13] - 内审部门半年检查一次募集资金存放与使用并报告[14] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[17] - 非紧急提前3日、紧急提前24小时通知[18] - 三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议需成员过半数通过[18] - 一名委员最多接受一名委员委托[19] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] 其他 - 会议记录等文件保存十年[21] - 规则经董事会审议通过后生效，原规则废止[23]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日北方股份八届二十三次董事会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽 车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会职权 根据《公司章程》的规定，董事会依法行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和 1 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠事 项等； （八）决定公司内部管 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 5 月 16 日北方股份八届二十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免 披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的 义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采 1 访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事候选人声明 本人向勇，已充分了解并同意由提名人内蒙古北方重型汽车 股份有限公司董事会提名为内蒙古北方重型汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕莹，已充分了解并同意由提名人内蒙古北方重型汽车 股份有限公司董事会提名为内蒙古北方重型汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）上午 09:00- 10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日、04 月 29 日分别发布公司 2024 年度报告及 2025 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）上午 09:00-10:00 举行 2024 年 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会，现提名张 继德、向勇、吕莹为内蒙古北方重型汽车股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任内蒙古北方重型汽车股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与内蒙古北 方重型汽车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...