内蒙古北方重型汽车股份有限公司公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 1 （2025 年 4 月 18 日北方股份八届二十一次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向勇） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我 恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各 项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平 提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股 东的合法权益不受损害。现将 2024 年度独立董事履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任 电子科技大学材料与能源学院教授，电子科技大学先进能源技术 研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任， 2021 年 8 月 20 日起担任公司独立董事。 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 ...

关联交易 - 公司拟与兵工财务重新签订三年《金融服务协议》，构成关联交易[3] - 2025年4月18日公司八届二十一次董事会审议通过相关议案[25] - 本次签订协议须获股东大会批准，关联人放弃投票权[26] 兵工财务数据 - 兵工财务注册资本634,000万元，中国兵器工业集团占比46.466%[6][7] - 2024年末总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元[8] - 2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元[8] 协议条款 - 存款服务利率不低于六大国有银行同类存款挂牌平均利率[11][12] - 贷款及票据贴现利率不高于同期LPR[13] - 公司在兵工财务日存款余额最高不超20亿，贷款余额最高不超10亿[17] - 公司预计未来三年每年向兵工财务申请授信30亿[17] 风险管控 - 首次存放资金前需取得兵工财务财报并出具风险评估报告[18] - 业务往来期间每半年取得财报并出具风险持续评估报告[18] - 公司需制定保障存放资金安全的风险处置预案[18] 协议影响 - 签协议可提高资金运作效率，降融资成本和风险[23] - 交易基于生产经营需要，不损害公司和非关联股东利益[23]

公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

公司资本 - 甲方注册资本为63.4亿元人民币[3] 业务额度 - 乙方存款余额最高不超20亿，贷款余额最高不超20亿[8] - 乙方预计未来三年每年申请授信总额30亿[8] 业务规则 - 甲方按监管要求提供金融服务，存款、贷款利率有规定[6] 告知事项 - 甲方多种业务及关联方逾期等情况需告知乙方[11][12]

审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为张继德[1] - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[4] 会议审议 - 2024年多次会议审议报告、续聘事务所等议案[4][5] 审计机构 - 聘请立信会计师事务所为外部审计机构[6] 公司评价 - 认为财务报告真实准确，内控符合规范[8]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对北方股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 市能环保集团2024年初占用2075万元，累计发生6270.04万元，偿还3948.61万元，年末4397.2万元[11] - 北方工业2024年度占用275万元，偿还275万元[11] - 施环保集团2024年初占用307.09万元，累计发生9981.92万元，偿还9435.8万元，年末853.08万元[11] - 种能那熏闭2024年度占用7701.42万元，偿还7147.8万元，年末253万元[11] - 北方重工业集团2024年度占用11.52万元，偿还4.25万元，年末7.27万元[11] - 能坏保值用2024年度占用915.2万元[11] - 种能器制出2024年初占用620万元，累计发生233.5万元，偿还620万元，年末553.5万元[11] - 物资集团2024年初占用57.34万元，累计发生4638.7万元，偿还14680万元，年末16.16万元[11] - 其他关联方2024年初占用1060.24万元，累计发生11666.1万元，偿还17254.04万元，年末7472.2万元[11]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。 | 财务公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下： | | --- | | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | 北京北方车辆集团有限公司 | 35,600 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其 签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属 公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

业绩相关 - 2024年公司工业增加值较2023年增长[89] - 2024年研发投入139,585,105.04元，占营业收入的4.78%[39] - 2024年为提升品牌影响力投入资金近200万元[111] - 2024年为加快推进数字化转型升级投入资金约625.70万元[123] - 2024年安全生产投入621.67万元[127] - 2024年环保投入353.17万元[147] 产品与技术 - 2024年实现全系列电动轮矿用车电驱系统国产化运行，配置国产化电驱系统的NTE240出口海外[16] - 2024年91吨级TR100E纯电动矿用车、120吨级NTE130E纯电动矿用车下线和批量交付[16] - 2024年三维套料及数控切割机采集技术研究应用使钢板利用率提升2%左右[44] - 2024年自主研发的智能网联矿卡故障诊断服务平台中标三个国内煤炭业巨头企业项目[117] 市场拓展 - 公司国际市场拓展至67个国家和地区，销量中国第一、世界第三[23] - 公司矿用车国外市场已覆盖67个国家和地区[121] 未来规划 - 规划完成《北方股份2025 - 2027年品牌建设与创新三年行动方案》[90] - 设定品牌建设中长期目标（10年）和短期目标（3年）[91] - 实施“十四五”规划中期调整，推动产品向“五化 + 自主可控”转型[113] 安全与环保 - 2024年围绕重点环节开展44项检查任务，隐患整改率100%[128] - 2024年进行各类应急演练共48次，600余人参加[130] - 2024年废水、废气、厂界噪声排放100%达标，危险废物收集处置率100%[144] - 2024年万元产值二氧化硫、氮氧化物排放量同比降49.2%、52.1%，每台矿车危废产生量同比减8.35%[144] - 2024年万元产值能耗非采暖季实际单耗低于定额，单耗同比降30%[154] - 测算2030年碳达峰峰值为0.06吨标煤/万元，2024年万元产值能耗强度实际单耗较2023年同期减0.01吨标煤/万元[156] - 2024年完成改造项目后全年可减排挥发性有机物约23.50吨[163] - 2024年源头减少危废约40吨，同比2023年生产每台车降低8.35%[164] 人才与团队 - 公司现有科研人员100名，国务院特殊津贴专家等各类人才[45] - 团队新增北重集团科技带头人3名[47] - 自主培养1名博士研究生，正在培养3名在职博士[179] 党建工作 - 2024年10个党支部实现晋位升级，五星级党支部占比率进一步提高[61] - 2024年严格按照组织程序完成4个党支部换届选举工作[61] - 2024年6名预备党员转正和7名预备党员接收[61] - 2024年公司党委开展党纪学习教育活动，两级党组织全面启动部署[63] - 2024年公司党委坚持开展节日期间专项监督检查7次[63] 员工关怀 - 2024年帮扶32名困难员工及家属，互助保障金支付16万余元[188] - 2024年工会慰问17名员工，慰问金支付1.7万元[188] - 2024年奖励员工子女考取全日制本科院校14人次，助学金额3.6万元[189] 荣誉与资质 - 公司是我国首批54家制造业单项冠军示范企业[19][21] - 公司是我国无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位[23] - 公司拥有我国矿用车领域唯一的国家级工程研究中心[18] - 公司承担过国家863计划等多项国家级项目[39] - 公司获得省部级科技进步奖39项[39] - 公司主持和参与制修订多项标准[39] - 公司获得国家级新产品等多项荣誉[39] - 公司获得国家专利授权百余项[102] 培训与发展 - 采用“请进来”+“走出去”培训方式满足公司对新技术等的需求[185] - 抓住契机推进技能人才培养，推广“车间+教室”培训模式[185] - 加强高层次人才队伍建设，开展科技和技能带头人评聘工作[195] - 建立校企联合人才培养机制，参与“青年英才培养计划”[195]