会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日通讯表决召开[5] - 应到6名董事，实到6名[5] - 会议通知于2024年6月25日以邮件告知董事[5] 审议结果 - 选举王占山为董事长，6票同意[6][7] - 调整董事会相关委员会委员，6票同意[9][10] - 战略与投资委员会主任为王占山[12] - 提名委员会人员调整[10] - 薪酬与考核委员会人员调整[10]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,894,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事王占山主持，以现场投票和网络投票相结 合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京普盈律师事务所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 普盈字[2024]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项 出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

业绩相关 - 2024年第一季度业绩增长幅度较大，原因是去年同期营业收入基数较低，交付节点在今年一季度的矿车较多 [2] - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货周期延长、价格上涨等不利影响，公司增加了核心零部件作为战略性储备及长线件储备 [3] 市场与规划 - 公司积极开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [3] - 公司订单较充足，能满足当期生产经营需要，将继续加强国内外市场开拓力度 [3] 产品情况 - 公司矿用车有载重100吨以下机械传动以及载重110 - 360吨电动轮，产品结构不同、定制化需求不同，毛利情况不同 [3] - 公司矿用车具有高可靠性、高耐久性，使用寿命长、作业效率高，MTBF和MTTR稳步改善提升，与对标企业差距逐步缩短 [4] 科技创新 - 公司坚持科技创新引领，在无人驾驶矿用车、新能源矿用车等开发方面持续发力，无人驾驶项目小批量落地 [4] 资金用途 - 公司拟通过非公开定增募集3亿资金，用于解决生产制造窄口及提升研发能力 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据,以及市场开拓、技术创新、生产运营、安全质量等方面的工作 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据 [6] - 公司下一步的重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等方面 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润增长、主要工作开展情况等 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润同比增长情况 [6] - 公司下一步重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等 [6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司海外业务发展 - 公司积极开拓国际市场，努力缩短与国际龙头企业的差距，力争进一步提升海外市场占有率，为公司高质量发展提供有力支撑[1] - 公司已经拓展至67个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌，在同行业领域世界排名居于前列[3] 公司国内业务现状 - 公司高度重视国内市场拓展情况，努力通过科技创新、降本增效等有力措施保持国内市场竞争优势[2] - 公司矿用车在国内市场处于龙头地位[2] 公司产品优势 - 拥有载重28-400吨全系列矿用车产品，是国内最大的矿用车研发、生产基地[3] - 矿用车产品技术总体处于国内领先、国际先进水平，部分指标处于国际领先水平[4] - 公司是国家标准制定非公路自卸车工作组组长单位，参与制定了24项国家标准、3项行业标准和5项团体标准[4]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 19 日 1 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填 写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过 5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临 时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 五、股东发 ...

公司接待信息 - 接待方式为特定对象调研，时间是2024年5月23日下午15:30 - 17:00，地点在内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦6楼会议室 [1] - 接待单位及人员包括沣谊投资刘军、丹羿投资朱亮等22家投资机构人员，公司接待人员有董事会秘书赵志远等 [1][2] 公司业务与市场情况 - 主要业务为矿用车研发、生产、销售和服务，提供备件、维修承包及劳务服务，具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车，产品应用于七大矿业领域，遍布国内外数百个大型露天矿山，是国内矿用车行业领航者 [2] - 国际市场拓展至67个国家和地区，2020年实现澳洲和欧洲市场重大突破，进入高端市场 [3] 公司订单情况 - 2021 - 2023年订单基本能满足目标收入需求，公司积极开拓国内外市场争取更多订单 [3] 销售与收入情况 - 2023年销售矿用车数量较2022年下降，但收入增加，原因是吨位相对较大车型销量同比增加 [3] 产品毛利率情况 - 产品为定制化生产，毛利率因车辆配置、服务及备件不同而有差异，公司通过多种措施提升毛利率水平 [4] 订单交付周期 - 按照合同约定准备生产供货，交付周期短则几个月，长则跨年 [4] 存货情况 - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货问题增加战略性及长线件储备 [4] - 2023年度根据《企业会计准则》对资产清查，对库龄较长备品备件和不符合标准的矿用车及零部件补提存货跌价准备 [4][5] 产品优势 - 矿用车具有高可靠性、高耐久性，MTBF和MTTR指标稳步改善，与对标企业差距逐步缩短 [5] 分红情况 - 公司重视股东回报，坚持与投资者共享收益，2017年度以来股息支付率每年均高于30% [5] 募集资金用途 - 拟募集资金解决生产制造窄口及提升研发能力，支撑公司可持续、高质量发展 [6] 市值管理措施 - 贯彻落实要求，聚焦主业，提升业绩，规范运作，加强与投资者沟通，未来继续规范治理，履行责任，强化竞争力，推动高质量发展 [6]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2014-013 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 ...