一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2024 年第三季度报告 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-026 同意公司《2024 年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站。 航天信息股份有限公司 本议案经审计委员会审议通过。 航天信息股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-028 航天信息股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024年11月15日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于2024年11月15日前访问网址https://eseb.cn/1iPVW1yVUc0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1、会议召开时间： 2024年11月15日（星期五）10:00-11:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《航天 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-027 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年第三季度报告 公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司《2024 年第三季 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能 够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与《2024 年第三季度报告》 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果： ...

公司基本信息 - 证券代码 600271，证券简称航天信息 [1] - 2024 年 9 月 20 日 10:00 - 11:00 举办线上半年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长马天晖、董事兼总经理陈荣兴等 [1] 经营业绩与财务情况 - 一季度亏损 2.97 亿元，半年报亏损 0.96 亿元，二季度实现盈利 [2] - 业绩波动原因包括防伪税控业务受产业调整影响下滑、智慧与网信产业竞争加剧、中油资本股票及产业基金表现不佳 [2] 业务亮点与进展 重大项目 - 承建国家税务总局网络可信身份体系、网络安全防护体系等项目并对接统一身份管理平台 [2] - 与国家粮食局科学研究院共建“全球食物动态感知研究中心” [2] - 中标青银二广高速公路太原联络线建设项目，金额超 2 亿元 [2] - 与香港商务及经济发展局签署贸易单一窗口第三阶段项目合同，折合人民币近 30 亿元 [2] 市场拓展 - “爱信诺·诺企服”平台全国累计推广超 1500 万户，大型企业数电发票乐企业务市场占有率超 50% [2][5][7] - 截至 8 月底，电子凭证业务在大型企业数电发票乐企业务市场占有率超 50%，接收端累计签约项目 23 个 [5] - 签约北京同仁医院等医疗机构财政电子票据业务，签约中国旅游等中央企业发票底账库项目 [5] 技术研发 - 发布“爱信诺·信诺 GPT”财税产业大模型，形成“三层六类”新版技术体系 [1] - 研发方面构建“1 + 5 + 1 + N”研发布局，在人工智能、大数据、区块链领域成果丰硕 [4] - 人工智能攻克多项关键技术，开发财税大模型 MaaS 平台并应用多场景 [4] - 大数据形成完整技术体系，突破隐私计算关键技术，获省部级科技进步奖 4 项 [4] - 区块链自主可控平台交易性能突破 12 万 TPS，业界领先 [4] 未来规划与转型 - 聚焦政府及企业客户市场，推进产业结构优化调整，延伸拓展财税、智慧、信创等核心业务 [2][3] - 实施财税产业大模型、电子凭证等系列重大创新工程，提升产业化、工程化、市场化水平 [2][3] - 研发投入计划完善“爱”“信”“诺”产品体系，数字政府市场投入智慧大厅等建设，企业数字化市场投入诺企服等核心产品 [8] 其他问题回复 - 2023 年在职员工数量 17,549 名 [2] - 2016 年 9 月 5 日以 19 亿元认购中油资本 175,763,182 股份，占比 1.9464%，2022 年拟择机减持 [3] - 截至 2024 年 6 月底，公司大股东及一致行动人未开展转融通业务 [7] - 公司将按监管规定对重大事项（如股权激励、回购股票等）及时公告 [3][5][7]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0198 号 关于对航天信息股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 航天信息股份有限公司，A 股证券简称：航天信息，A 股证券代 码：600271； 夏涌涛，航天信息股份有限公司相关贸易业务负责人； 张凤强，航天信息股份有限公司时任财务总监。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 2 公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 根据中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称北京证监 局）出具的《关于对航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马 振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕65 号）查明的 事实以及相关公告，2017 年至 2020 年，航天信息股份有限公司（以 下简称航天信息或公司）开展的相关贸易业务会计核算不准确，涉 及的营业 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月20日10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络文字互动[3][4][5] 参与人员及互动方式 - 董事长马天晖、董事总经理陈荣兴等参加[4][6] - 投资者可会前提问，通过网址或小程序码互动[4][6] 联系方式 - 联系人徐季玮、郝思聪，电话010－88896053[7] - 邮箱ir_htxx@aisino.com[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 报告将公司评级下调为"增持"[5] 报告的核心观点 1) 公司营收同比下降主要系防伪税控业务受产业形态深化调整、行业格局剧烈变化等因素影响,收入大幅下降,以及智慧产业、网信产业等业务领域市场竞争加剧,业务规模有所下滑[3] 2) 我们认为,传统防伪税控业务收入已基本触底,意味着税控产业形态调整对公司防伪税控业务的影响或基本结束。未来,随着我国数字经济持续发展、科技自立加速推进,以及公司"新航信"战略深化落地,公司业务有望重回增长轨道[3] 3) 公司加大开源增收力度,数字政府订单亮眼,企业财税"卡位"顶层市场[4] 4) 新一轮财税改革有望提速,驱动财税信息化市场进一步扩大[5] 财务数据总结 1) 2024H1,公司实现营收42.17亿元、同比下降39.62%,归母净利润-0.7亿元,去年同期为5.26亿元,扣非后归母净利润-0.96亿元,去年同期为0.78亿元[3] 2) 2024Q2,公司实现营收27亿元,同比下降22.4%;归母净利润2.28亿元,同比下降18.88%,扣非后归母净利润2.39亿元,同比增长48.72%[3] 3) 预计2024-2026年公司营业收入分别为106.36/120.53/139.03亿元,归母净利润分别为4.25/6.47/8.46亿元,EPS分别为0.23/0.35/0.46元/股[6]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-023 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 公司监事会对《2024 年半年度报告》发表如下审核意见：公司《2024 年半年度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够 真实地 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-022 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。 关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

募集资金情况 - 2015年6月12日公司发行240,000万元可转换债券，净额238,780万元于6月19日到位[2] - 以前年度累计使用募集资金250,450.71万元，收利息净额19,600.23万元；2024年上半年使用5,997.83万元，收利息净额63.59万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金256,448.54万元，收利息净额19,663.83万元，余额1,995.29万元[3] - 截至2024年6月30日，公司2个募集资金专户余额合计19,952,867.89元[6][7] - 募集资金总额238,780.00万元，本年度投入5,997.83万元[16] - 变更用途的募集资金总额131,418.10万元，比例55.04%[16] 项目投入情况 - 金税产业升级等4个项目拟投入金额变更，2019年末已100%投入[8][9][16] - 信息安全项目终止，投入进度100.00%[17] - 智慧税务项目拟投入66,647.10万元，截至2024年6月30日投入70,948.19万元，进度106.45%[9][17][19] - 企业智能服务项目拟投入64,771.00万元，截至2024年6月30日投入67,721.30万元，进度104.55%，预计2024年12月31日完成投入[9][17][19] - 两项目合计拟投入131,418.10万元，实际累计投入138,669.49万元，进度105.52%[19] - 所有项目合计投入进度为102.91%[17] 其他情况 - 2014年7月16日至2015年6月30日，公司自筹资金预先投入15,083.46万元[17] - 2015年10月29日，公司用募集资金15,083.46万元置换自筹资金[17] - 项目变更于2019年12月25日经股东大会审议通过[19] - “企业智能服务与行业智慧监管项目”资金使用进度滞后受宏观和行业政策影响[19] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[19]