会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2025年4月23日邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议公司2025年第一季度报告议案[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1] - 报告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

董事会会议 - 2025年4月29日召开第八届董事会第三十一次会议[2] - 选举张镝为董事长，法定代表人变更为张镝[2] - 调整董事会专门委员会人员组成，张镝任战略决策委员会主任委员[3] 议案审议 - 同意修订《公司章程》，提交股东大会审议[4] - 同意公司2025年第一季度报告[5] 股东大会安排 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入117,315.94万元，较上年同期减少22.71%[5] - 2025年第一季度营业总收入为11.73亿元，2024年同期为15.18亿元，同比下降22.72%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,492.79万元，上年同期为 -29,787.39万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,338.05万元，上年同期为 -33,499.15万元[5] - 2025年第一季度净利润为-4.21亿元，2024年同期为-4.49亿元，亏损幅度收窄6.03%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -98,775.31万元，上年同期为 -124,061.11万元[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.88亿元，2024年同期为-12.41亿元，亏损幅度收窄20.39%[24] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,058,094.94万元，较上年度末减少3.66%[6] - 2025年3月31日资产总计20,580,949,428.97元，较2024年12月31日的21,363,659,525.72元减少[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,368,518.92万元，较上年度末减少2.28%[6] - 2025年第一季度所有者权益合计为166.75亿元，2024年同期为171.00亿元，同比下降2.48%[18] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为655,301.08元[8] - 计入当期损益的政府补助本期金额为11,010,387.60元[8] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益本期金额为 -28,130,703.27元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,450，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 中国航天科工集团有限公司持有无限售条件流通股741,448,172股[13] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为6,274,236,915.85元，较2024年12月31日的7,259,556,147.27元有所减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为310,833,663.80元，较2024年12月31日的335,680,868.90元减少[16] - 2025年3月31日应收票据为17,444,999.77元，较2024年12月31日的40,092,217.74元大幅减少[16] - 2025年3月31日预付款项为1,462,583,418.80元，较2024年12月31日的1,215,920,103.49元增加[16] - 2025年3月31日存货为1,549,821,919.13元，较2024年12月31日的1,475,126,060.16元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计12,687,159,819.64元，较2024年12月31日的13,419,878,736.06元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计7,893,789,609.33元，较2024年12月31日的7,943,780,789.66元略有减少[17] 负债项目变化 - 2025年3月31日短期借款为329,041,115.64元，较2024年12月31日的313,126,799.94元增加[17] - 2025年第一季度流动负债合计为36.54亿元，2024年同期为40.33亿元，同比下降9.38%[18] - 2025年第一季度非流动负债合计为2.52亿元，2024年同期为2.31亿元，同比增长9.15%[18] - 2025年第一季度负债合计为39.06亿元，2024年同期为42.63亿元，同比下降8.37%[18] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为-0.17元/股，2024年同期为-0.16元/股[22] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.17元/股，2024年同期为-0.16元/股[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计为75,982,098.28元，上年同期为102,302,414.67元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -72,476,833.44元，上年同期为 -100,548,043.74元[25] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到的现金为91,842,455.13元，上年同期为177,352,532.31元[25] - 筹资活动现金流入小计为91,842,455.13元，上年同期为179,452,532.31元[25] - 筹资活动现金流出小计为80,408,181.72元，上年同期为87,411,545.99元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,434,273.41元，上年同期为92,040,986.32元[25] 汇率变动及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -120,135.94元，上年同期为43,310.11元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,048,915,798.56元，上年同期为 -1,249,074,892.51元[25] - 期初现金及现金等价物余额为7,129,855,351.53元，上年同期为7,346,797,535.83元[25] - 期末现金及现金等价物余额为6,080,939,552.97元，上年同期为6,097,722,643.32元[25] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为15.74亿元，2024年同期为20.09亿元，同比下降21.67%[21]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为11.73亿元，同比下降22.71% [1] - 净亏损3.15亿元，上年同期净亏损2.98亿元 [1] 经营状况 - 公司连续两个季度出现净亏损，亏损幅度同比扩大 [1]

股东大会信息 - 2025年4月28日召开股东大会[3] - 出席股东和代理人585人[3] - 出席股东表决权股份占比48.5204%[3] 人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均出席[3] - 选举张镝为公司董事议案通过[4] 投票结果 - A股股东同意票比例99.8548%[5] - 5%以下股东同意票比例99.1717%[5] 其他 - 见证律所是北京金诚同达律师事务所[6] - 律师见证决议合法有效[6] - 公告2025年4月29日发布[8]

会议安排 - 2025年4月10日召开董事会决定4月28日开股东大会[5] - 4月11日在上海证券交易所网站刊登会议通知[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[6] 会议信息 - 现场会议4月28日下午2点在航天信息园召开[7] - 网络投票4月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[8][9] 参会情况 - 参会股东及代理人585人，代表股份899,028,227股，占48.5204%[11] - 现场3人，代表69,407,602股，占3.7459%[11] - 网络582人，代表829,620,625股，占44.7745%[11] 议案表决 - 《关于选举张镝为董事的议案》同意897,723,027股，占99.8548%[15] - 中小投资者同意156,274,855股，占99.1717%[15]

航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 关于选举张镝先生为公司董事候选人的议案 3 | 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 航天信息股份有限公司股东大会秘书处 2025 年 4 月 28 日 1 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 4 月 28 日 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为 维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定 大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-012 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮 件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司 2024 年度财务决算报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-011 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意公司 2024 年度总经理工作报告。包括公司 2025 年主要财务指标、公司 2025 年度 重点研发计划及 2025 年度投资计划等。 本议案经战略决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-014 航天信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息 股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,398,872,916.96 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 航天信息拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 公司总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,411,538.55 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 46.45%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...