董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开，全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 会议选举张镝为第九届董事会董事长，任期三年（2025年8月15日至2028年8月14日）[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展(ESG)委员会（主任委员张镝）、提名委员会（主任委员陈钟）、薪酬与考核委员会（主任委员张玉杰）、审计委员会（主任委员韩菲），委员任期均为三年 [2] 高级管理团队构成 - 聘任陈荣兴为公司总经理，持有公司股份30,000股，曾任公司副总经理等职务 [3][5] - 任命五位副总经理：张萍（未持股）、马振洲（持股28,520股）、刘海法（持股20,000股）、杨为琛（未持股）、支俊辉（未持股）[3][6][7][8][9] - 聘任高宇明为财务总监兼总法律顾问（未持股），王晓伟为证券事务代表（未持股）[3][7][10] 高管专业背景 - 总经理陈荣兴为工学硕士、研究员，具有多地子公司管理经验 [5] - 副总经理张萍为工学硕士，曾任中国航天科工集团网络安全和信息化部副部长 [6] - 财务总监高宇明为工商管理硕士、正高级会计师，曾任中国航天科工集团财务部处长 [7] - 证券事务代表王晓伟为经济学硕士、正高级会计师及注册会计师非执业会员 [10]

股东大会基本信息 - 会议为航天信息2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 于2025年8月15日14:30在北京航天信息园召开现场会议 并同步进行网络投票 [1][2][3] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过上交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共461人 代表股份899,889,735股 占公司有表决权股份总数的48.5669% [5] - 其中现场出席股东及代表4人 代表股份131,224,480股 占比7.0822% 网络投票股东457人 代表股份768,665,255股 占比41.4847% [5] - 中小股东及代表所持股份158,441,563股 占有表决权股份总数8.5510% [5] 审议议案及表决结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程 同意887,536,246股 占比98.6272% 反对11,866,289股 弃权487,200股 [7] - 议案2修订股东会议事规则 同意887,577,318股 占比98.6317% 反对11,825,217股 弃权487,200股 [8] - 议案3修订董事会议事规则 同意887,984,118股 占比98.6769% 反对11,825,217股 弃权80,400股 [8] - 议案4选举第九届董事会非独立董事 采取累积投票 张镝获896,468,204票(99.6197%) 陈荣兴获891,927,307票(99.1151%) 宋友军获891,837,980票(99.1052%) 王清胤获891,927,272票(99.1151%) 姚宇红获891,850,386票(99.1066%) [8][9] - 议案5选举第九届董事会独立董事 采取累积投票 张玉杰获891,908,746票(99.1131%) 陈钟获891,989,253票(99.1220%) 韩菲获891,829,355票(99.1042%) [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [5][6][11][12]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月15日在北京市海淀区航天信息园召开 [1] - 出席会议股东持股比例达48.5669% [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得高票通过 三项议案同意率均超98.6% [1] - 第一项议案同意票887,536,246股（98.6272%） 反对票11,866,289股（1.3186%） [1] - 第二项议案同意票887,577,318股（98.6317%） 反对票11,825,217股（1.3140%） [1] - 第三项议案同意票887,984,118股（98.6769%） 反对票11,825,217股（1.3140%） [1] 董事会换届选举 - 通过第九届董事会非独立董事选举议案 [2] - 通过第九届董事会独立董事选举议案 [2] - 议案1作为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [2] 法律合规情况 - 股东大会程序及决议经律师任建涛、侯玉振见证合法有效 [2] - 会议符合证券法、上市公司股东会规则等法律法规要求 [2] - 所有决议均符合公司章程及相关规范性文件规定 [2]

董事会选举 - 公司2025年8月15日召开职代会选孙岩为第九届董事会职工董事[2] - 第九届董事会任期自2025年8月15日至2028年8月14日[2] 董事信息 - 孙岩1966年4月生，有文学学士学位，现任工会主席[6] - 截至公告披露日，孙岩未持股，无关联关系等[6] - 孙岩符合任职条件[6]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月31日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年8月15日14:30召开，地点为北京海淀区杏石口路甲18号航天信息园[8] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席股东及授权代表共461人，代表股份899,889,735股，占比48.5669%[11] - 现场出席4人，代表股份131,224,480股，占比7.0822%[11] - 网络投票457人，代表股份768,665,255股，占比41.4847%[11] - 中小股东及授权代表所代表股份数为158,441,563股，占比8.5510%[11] 议案表决 - 议案1 - 3同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总数超98%[16][18][19] - 中小投资者得票数占参与投票中小投资者所持有效表决权的94.9745%[24] 选举结果 - 姚宇红等4人当选，得票数占出席会议股东有效表决权超99%[25][26][27][28] 会议结论 - 本次股东大会审议通过全部议案[29] - 表决程序和召集召开等均符合规定，结果合法有效[30][31]

会议概况 - 2025年8月15日股东大会在北京海淀区召开，461人出席，持表决权股份899,889,735股，占比48.5669%[3] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 取消监事会并修订公司章程等议案同意票占比超98%[5] 换届选举 - 第九届董事会非独立董事张镝等得票占比超99%[6][7] 决议效力 - 北京金诚同达律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

管理层变动 - 2025年8月15日召开第九届董事会第一次会议，选举张镝为董事长，任期至2028年8月14日[2] - 聘任陈荣兴为总经理，任期至2028年8月14日，截至披露日持有30,000股[6][12] - 聘任张萍等5人任副总经理，高宇明任财务总监、总法律顾问，任期至2028年8月14日[7] - 聘任马振洲为董事会秘书，任期至2028年8月14日，截至披露日持有28,520股[8][14] - 聘任王晓伟为证券事务代表，任期至2028年8月14日[9] 人员持股 - 刘海法截至披露日持有公司股份20,000股[17] - 陈荣兴截至披露日持有公司股份30,000股[6][12] - 马振洲截至披露日持有公司股份28,520股[8][14] 人员任职情况 - 杨为琛、支俊辉、王晓伟符合任职条件，无关联关系及禁止任职情形[18][20][21] - 杨为琛曾任电子产品事业部副总经理等多个职务[18]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价9.49元 单日上涨0.11% [1] - 换手率1.44% 成交量26.70万手 成交金额2.55亿元 [1] - 主力资金净流入1047.22万元 占成交额4.11% 其中超大单净流入567.19万元（占比2.23%） 大单净流入480.03万元（占比1.89%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出842.77万元 占成交额3.31% [1] - 小单资金净流出1889.99万元 占成交额7.42% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入11.73亿元 同比下降22.71% [1] - 归属净利润31492.79万元 同比下降5.73% [1] - 扣非净利润29338.05万元 同比增长12.42% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.472 速动比率3.048 [1] - 资产负债率18.98% [1] 公司基本信息 - 成立于2000年 位于北京市 从事电信广播电视和卫星传输服务 [1] - 注册资本185288.4638万元人民币 实缴资本12000万元人民币 [1] - 法定代表人陈荣兴 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资94家企业 参与招投标项目4497次 [2] - 拥有商标信息220条 专利信息4467条 [2] - 行政许可20个 [2]

ERP概念板块市场表现 - 截至8月8日收盘，ERP概念板块整体下跌3.00%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前为精达股份（+0.78%）、长荣股份（+0.50%）和杰恩设计（+0.48%） [1] - 跌幅居前个股包括鼎捷数智（-15.99%）、赛意信息（-9.82%）和用友网络（-8.74%） [2][3] 资金流向分析 - 板块单日主力资金净流出24.65亿元，其中25只个股呈现净流出状态 [2] - 6只个股净流出超亿元，汉得信息净流出4.79亿元居首，鼎捷数智（-4.71亿元）、用友网络（-3.43亿元）紧随其后 [2] - 仅3只个股获主力资金净流入，精达股份（+3863.05万元）、英唐智控（+1646.65万元）和航天信息（+559.28万元）位列前三 [2][3] 板块横向比较 - 当日跌幅超过ERP概念（-3.00%）的板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%） [2] - 涨幅前列板块为新疆振兴（+2.98%）、雅下水电概念（+2.22%）和水泥概念（+2.13%） [2] 个股交易特征 - 鼎捷数智换手率达18.91%，汉得信息换手率为11.34%，显示高活跃度交易 [2] - 宝信软件换手率仅0.80%，用友网络换手率为4.52%，反映交易活跃度分化明显 [2][3]

公司治理结构 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止[8] - 公司章程修订，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”表述[9] - 公司法定代表人由总经理担任，辞任总经理视为辞去法定代表人，30日内确定新代表[10] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施[13] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会收回董高人员违规买卖股份收益，未执行可起诉[14] - 特定情形下股东可请求法院撤销股东会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损请求起诉[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[18] 会议召开规则 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 董事会对相关提议召开临时股东会的请求，应在10日内反馈[20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[33] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[33] - 董事任期三年，可连选连任[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[46] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%时，不得增发新股等[47] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[48] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[48][49] - 公司指定特定媒体和网站刊登公告及披露信息[49] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[50] - 公司出现解散事由10日内公示，因特定项解散15日内成立清算组[51][52] - 清算组清理财产资不抵债时，向法院申请破产清算[52] 章程与规则修订 - 修订《航天信息股份有限公司公司章程》等议案已通过相关会议审议并公告[55][60][65] 董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，将换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[68][79] - 第九届董事会非独立董事候选人有张镝等五人，独立董事候选人有张玉杰等三人[68][79] - 陈荣兴持有公司股份30,000股，部分候选人截至公告披露日未持股[74][75][76][77][83][84][85]