证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-022 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。 关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-023 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 公司监事会对《2024 年半年度报告》发表如下审核意见：公司《2024 年半年度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够 真实地 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降39.62%，主要受防伪税控业务和智慧产业、网信产业业务下滑影响[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降113.37%，主要受防伪税控业务、智慧产业和网信产业业务下滑以及公允价值变动损益较上年同期差异较大的影响[16,18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降223.25%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降114.29%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降225.00%[17] - 加权平均净资产收益率下降4.19个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降1.23个百分点[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是防伪税控业务收入大幅下滑导致相应现金流量减少[16,18] - 归属于上市公司股东的净资产和总资产分别下降0.96%和5.79%[16] 业务发展 - 航天信息加大开源增收力度，召开市场营销工作会，围绕构建全链条产业生态、提升营销人才能力、完善产品体系建设等部署重点工作[21] - 承建的国家税务总局网络可信身份体系、网络安全防护体系等关键重大项目均已全面对接统一身份管理平台，保障系统安全稳定运行[21] - 与国家粮食局科学研究院等单位共建"全球食物动态感知研究中心"，在粮食行业全产业链开展销售、服务、运维、科技成果转化及产业化合作[21] - 中标青银二广高速公路太原联络线建设项目，金额超2亿元，助力全国智慧公路建设[21] - 与香港商务及经济发展局签署贸易单一窗口第三阶段项目合同，折合人民币近30亿元，促进粤港澳大湾区海关监管、贸易服务互通互鉴[21] - 大型企业数电发票乐企业务市场占有率超50%[21] - 正式发布大模型终端系列产品，AI导税员在安徽、河北、河南等多个地区试点及推广应用[21] - "电子凭证全流程数字化应用实践"获得科工集团第五届数字化转型优秀成果奖[21] 经营管理 - 公司持续加强费用管控，本期人工成本、房屋租赁费、物业及水电气费用、办公及会议费、业务招待费等同比下降[32] - 公司持续加强资金管理，提高资金使用效率，优化资金调配，本期利息收入同比增加[32] - 下属子公司本期应收款项信用减值损失同比增加[32] - 下属子公司本期确认为使用权资产的承租房屋增加[34] - 下属子公司本期预收货款减少[34] - 本期发生的研发支出尚未形成无形资产[34] - 本期缴纳上年末应交增值税、企业所得等各项税费[34] - 本期下属子公司待转销项税额和已背书未到期的票据减少[34] 资产负债情况 - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者权益总额为13,915,345,904.12元[123] - 公司2024年上半年实现未分配利润为10,083,584,670.36元[125] - 公司2024年上半年实现少数股东权益为3,276,113,809.30元[125] - 公司2024年6月30日流动资产合计134.23亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日非流动资产合计35.83亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日总资产合计170.06亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日负债合计78.91亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日所有者权益合计91.15亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日货币资金61.15亿元人民币[97] - 公司2024年6月30日交易性金融资产7.39亿元人民币[97] 现金流量情况 - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为37.83亿元[116] - 2024年半年度收到的税费返还为3,232.67万元[116] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为30.74亿元[116] - 2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为14.98亿元[116] - 2024年半年度支付的各项税费为2.40亿元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-12.11亿元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元[116] 会计政策和会计估计 - 同一控制下企业合并的会计处理方法包括：合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[145] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法包括：合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[145] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制的判断标准包括本公司拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额[148] - 公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借

净利润和扣非净利润 - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-8,000万元，同比将出现亏损[2] - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-10,000万元[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为52,614.05万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,771.16万元[4] 每股收益 - 2023年同期每股收益为0.284元[4] 非经常性损益 - 公司本期非经常性损益中预计包括母公司持有股票及产业基金公允价值变动收益957.32万元[6] - 2023年同期非经常性损益中包括母公司持有股票及产业基金公允价值变动收益和股票处置收益50,626.65万元[6]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-020 航天信息股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.033 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,852,884,63 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-019 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,676,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.2856 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 ...

公司业务发展规划 - 航天信息将统筹发展和安全，服务国家战略、服务国计民生，加快产业布局优化和结构调整，打造新航信[2]。 - 面向企业数字化领域，公司将以数电发票乐企为抓手打造产品，抢占市场制高点，建立数字财税产业链标杆示范，还将做好中小微企业财税SaaS订阅核心权益交付，构建企业数字化财税服务产业互联网生态平台[6]。 - 面向数字政府领域，公司主要是高质量完成金税四期工程核心建设任务，保障国家税务网络安全运营体系高效运转，推进电子凭证会计数据标准深化试点和全面推广等工作[6]。 公司业务相关情况 - 智慧业务、网信业务营收下降是因为公司聚焦主责主业，退出部分非优势业务领域，业务规模下降，2024年一季度公司营业收入、利润进一步下降是因为传统防伪税控业务下滑、新兴业务投入加大、受市场波动影响非经常性损益中的股票及产业基金公允价值变动损益对业绩造成负向影响，公司将从多方面改善这种情况[3]。 - 航天信息在香港地区累计服务18个政府部门，在澳门地区落地多个政府项目，入围阿曼国家电子发票项目短名单，乌干达国家税控与电子发票项目累计开票3.6亿张，自营产品出口实现毛利过亿元，未来将进一步融入国际市场[5]。 - 航天信息承建了国家税务总局多个项目，在企业用户方面已上线推出爱信诺企业服务平台[5]。 公司人员相关情况 - 航天信息始终坚持价值创造导向，持续加强人才队伍结构调整与优化，完善人力资源市场化流动机制，根据业务需求动态调整人力资源[1]。 公司其他情况 - 截至3月底，公司股东人数为85973人[4]。 - 2023年，航天信息发布首份ESG专项报告，获评相关评级及奖项，公司相关措施可参见2024年4月16日在上交所网站及指定媒体上披露的2023年度环境、社会及管治（ESG）报告[4]。 - 航天信息在人工智能领域深耕多年，积累多项核心技术专利，打造系列人工智能产品，2023年以来探索人工智能前沿领域，打造财税产业大模型爱信诺·信诺GPT等产品，攻克多项技术，荣获多项荣誉[5][8]。 - 相关展出的特种机器人、智能服务机器人是由航天信息合作伙伴生产的[9]。 - 航天信息产业布局暂不涉及低空经济领域[9]。 公司市值管理与股东相关情况 - 公司高度注重市值管理相关工作，一方面将持续夯实自身内在基础，推动高质量发展，实施现金分红回馈股东，另一方面将继续强化与资本市场的合规、有效沟通，确保信息披露真实、准确、完整，股价受多种因素影响[3]。 - 未来如实施相关法律法规允许的市值管理措施，公司将按规定履行审批及信息披露义务，目前暂无增持、回购计划[3][4][10]。 公司警示函相关情况 - 公司对相关警示函中指出的问题高度重视，认真开展整改工作，整改完成情况可参阅公司2024年第一季度报告，公司及相关人员将加强学习，提高财务核算规范性水平，完善内部控制，提升财务信息披露质量[3]。

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 公司 | 2023 | 年度独立董事履职情况报告 | 23 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 53 | | 公司 | 2023 | 年年度报告 | 63 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 64 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 65 | 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月7日10点在京召开[2] - 网络投票2024年6月7日进行[2] - 股权登记日为2024年5月31日[9] 会议相关 - 审议7项议案，含财务决算等[5] - 特别决议议案为议案7[6] - 登记时间2024年5月31日至6月6日[10] 其他 - 可委托他人出席并代为行使表决权[14]