市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 原则包括合规性、诚实守信、系统性、常态性[5] - 董事会领导工作，董事会秘书具体负责[6] 管理方式 - 包括并购重组、股权激励、现金分红等[12] 违规限制 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[13] 监测预警 - 资产证券部监测指标，偏离时启动预警机制[15] 股价异常 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[17] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%属异常[18]

审计体系构建 - 构建“审管分离、协同增效”内部审计监督体系[6] - 审计法律部负责管理统筹，审计监督中心负责执行[6] 职责与责任人 - 所属单位履行内部审计管理职责，明确相关人员及部门[7] - 董事长是内部审计工作第一责任人[8] - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人[22] 考核评价 - 建立审计工作考核评价体系，考核各单位内部审计管理工作[10] - 内部审计结果及整改情况纳入单位年度经营业绩和党建工作考核[23] 审计计划 - 审计法律部统筹编制年度审计计划并组织实施[13] - 年度审计计划报经航天信息党委、审计委员会、董事会批准后实施[19] 审计权限 - 内部审计机构具有参与制度制定、获取信息等权限[14] - 审计监督中心在审计过程中具有相应权限[14] 审计服务 - 公司可向社会购买审计服务，管控审计全过程质量[10] 审计流程 - 审计组实行审计项目负责人负责制[19] - 内部审计机构执行“三级复核”机制复核审计报告[20] 整改要求 - 审计整改一般3个月内完成，特殊情况可延长[23] - 各单位从三个层面落实审计问题整改，做到“五不放过”[23] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受审计等情形，责令改正并处理相关人员[27] - 内部审计机构和人员违规，处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[27]

房产出售信息 - 子公司拟公开挂牌出售闲置房产，首次挂牌价不低于383.11万元[2] - 2025年11月28日董事会审议通过出售议案[5] - 交易标的建筑面积980.91平方米，用于办公[8] 房产评估数据 - 评估基准日2025年7月31日，账面原值272.69万元，净值98.41万元[9] - 含税评估值383.11万元，增值284.70万元，增值率289.30%[9] 交易情况说明 - 以评估值定价，最终转让价以成交价为准[10] - 公开挂牌，交易对方不确定，不构成重大重组[2][6] - 出售成功有积极影响，成交及价格有不确定性[12]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年度股东分红回报规划[1] - 原则上每三年重新审阅一次规划[13] 利润分配政策 - 实施积极利润分配办法，不超累计可分配利润范围[3] - 优先现金分红，原则上每年一次，有条件可中期分红[4] - 现金分红须满足当年盈利等5个条件[6] 分红比例与审议 - 满足条件下，每年现金分红不少于当年归母净利润30%[8] - 利润分配预案经董事过半数通过后提交股东会审议[9] - 股东会审议政策须二分之一以上表决权通过[10] - 调整政策须三分之二以上表决权通过[12]

审计机构续聘 - 2025年11月28日公司同意续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东会审议[2][7] - 第九届董事会审计委员会提议续聘，董事会9票同意通过议案[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用424万元，预计2025年相同，定价原则不变[5][6] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注会1304人，签过证券报告723人[2] - 2024年业务收入21.72亿，审计收入18.35亿，证券收入5.84亿[2] - 2024年审计客户244家，收费3.60亿，涉及多行业[2] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近三年民诉未担责[2][3][4] - 近3年受行政处罚2次等，47名人员受罚9人次[4]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计总金额74.7亿元，1 - 10月实际发生58.85743亿元[5] - 2026年预计发生日常关联交易总额不超85.15亿元[7] - 2026年向关联人购买商品预计金额2亿元，2025年1 - 10月实际发生2478.92万元[8] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额2亿元，2025年1 - 10月实际发生8571.51万元[8] - 2026年向关联人提供劳务预计金额5000万元，2025年1 - 10月实际发生1593.12万元[8] - 2026年接受关联人提供劳务预计金额2500万元，2025年1 - 10月实际发生562.59万元[9] - 2026年关联方租赁预计金额4000万元，2025年1 - 10月实际发生1141.52万元[9] - 2026年在关联人财务公司存款预计金额75亿元，贷款预计金额5亿元[9] 财务数据 - 2025年1 - 10月，财务公司存款余额57.259864亿元，日最高存款余额586.50406亿元[5][6] - 2025年1 - 10月，贷款余额1628万元，日最高贷款余额8828万元，1 - 10月贷款发生额为0 [5][6] - 2024年度资产总计12,665,951.33，2025年1 - 10月为11,062,083.25[14] - 2024年度负债总计11,835,308.14，2025年1 - 10月为10,220,052.92[14] - 2024年度所有者权益为830,643.19，2025年1 - 10月为842,030.33[14] - 2024年度营业收入为153,365.01，2025年1 - 10月为157,307.23[14] - 2024年度净利润为80,972.15，2025年为62,417.61[14] - 2024年度资产负债率为93.44%，2025年1 - 10月为92.39%[14] 其他 - 2025年11月28日，公司第九届董事会第四次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[3] - 中国航天科工集团有限公司是公司控股股东[14] - 航天科工财务有限责任公司受公司控股股东控制[14] - 关联交易遵循公平、公开、公允、合理原则，按市场同类交易标的价格定价[16] - 关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传有促进作用，无不利影响[17]

关联交易 - 独立董事审查公司2026年度日常关联交易预计议案[1] - 同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联交易事项将提交董事会、股东会审议[1] 会议决议 - 会议决议日期为2025年11月28日[2]

财务与审计 - 2025年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构，期限一年[2] - 2026年预计关联交易总额不超85.15亿元[3] 股东与分红 - 同意未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[4] 业绩考核 - 同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，兑现绩效年薪[6] - 同意经理层成员2022 - 2024任期经营业绩考核结果，兑现任期激励[7] 资产处置 - 子公司拟出售合肥980.91平方米房产，首挂价不低于383.11万元[12] 制度建设 - 同意修订《航天信息内部审计工作规定》[13] - 同意制定《航天信息市值管理规定》[14] 会议安排 - 2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议[2] - 同意召开2025年第三次临时股东会，具体事项另行通知[15]

公司资产处置 - 公司下属子公司拟通过产权交易所公开挂牌出售位于安徽合肥的8处闲置办公房产 [1] - 首次挂牌价格设定为不低于评估值383.11万元人民币 [1] - 最终转让价格将以实际挂牌成交价为准 [1] 交易审批与性质 - 本次交易已获得公司第九届董事会第四次会议审议通过 [1] - 交易在董事会审批权限范围内，因此无需提交股东大会审议 [1] - 本次资产出售不构成重大资产重组 [1] 交易方式与不确定性 - 资产采用公开挂牌转让方式进行出售 [1] - 交易对方及最终成交价格目前尚不确定 [1] - 公司承诺将及时披露交易的相关进展 [1]

大会概况 - 大会主题为“信创筑基，AI赋能——构建安全智能的未来医疗新生态”，于11月21日在天津空天数字产业园成功举办 [1] - 活动吸引了企业、高校、科研、医疗机构等300余名代表参加 [1] - 先进计算与关键软件（信创）海河实验室河西中心在大会期间正式落地河西区 [1] 产业融合与战略方向 - 大会聚焦信创产业发展与健康医疗融合创新，旨在构建基于信创体系的“人工智能+”健康医疗创新方案 [4] - 政、产、学、研、医各方共同努力，以打通数据脉络、筑牢安全底座、激活创新应用为目标 [4] - 河西区以发展新质生产力为重点，推动科技创新和产业创新深度融合，继续发挥信创产业集聚和健康医疗企业资源优势 [4] 关键技术发布与产品展示 - 先进计算与关键软件（信创）海河实验室发布了以信创智能算力核为核心的眼科智疗产品，融合智能模型设计与安全可信计算技术 [4] - 河西区投促局与汇智星源、华鲲振宇共同发布“招商大模型一体机”，为产业招商和企业服务提供智能化支撑 [4] 产学研合作与项目签约 - 河西区数据局与深圳数联天下智能科技有限公司签订意向合作协议，双方将整合优质资源以实现长期高效共同发展 [4] - 多位来自企业及学术界的专家分享了在信创与健康医疗领域的实践经验和创新成果 [3] 专家观点与技术分享 - 中国工程院院士沈昌祥强调自主可信计算是筑牢智慧医疗系统安全防线的基础 [3] - 南开大学眼科学研究院院长王雁介绍了人工智能在眼科疾病诊断、治疗、预防及从“眼健康”拓展到“大健康”领域的应用 [3]