公司治理动态 - 航天信息第八届董事会第三十四次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 相关决议通过上市公司公告形式对外披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订议案 [1] 股东大会安排 - 股东大会将审议包括《关于取消监事会并修订的议案》在内的多项议案 [1]

董事会换届 - 2025年7月30日公司审议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[2] - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] 候选人情况 - 张镝、陈荣兴等5人为非独立董事候选人[1] - 张玉杰、陈钟、韩菲为独立董事候选人，韩菲为会计专业人士[1] 持股情况 - 截至公告披露日，陈荣兴持有公司股份30,000股[7] - 张镝等其他候选人未持有公司股份[6][9][10][11][12][14][15] 任职资格 - 第九届董事会董事候选人任职资格符合相关要求[3] - 陈钟、韩菲无关联关系，未受处罚，无禁止任职条件[14][15]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事职务相应解除，监事会相关制度废止[2] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”相关表述[3] 公司基本信息 - 公司经国家经贸委批准设立，2003年7月11日在上海证券交易所上市[3][4] - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对违规董事、高管等请求诉讼[11] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时可召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[46] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十日通知[49]

房产出售决策 - 2025年7月30日董事会通过出售闲置房产议案[5] - 因2024年每股收益0.01元/股，交易无需股东大会审议[6] 房产信息 - 交易标的建筑面积4683.04平方米，产权清晰[9] - 北京3套房产评估值4186.32万元，增值率3842.43%[10] - 上海房产评估值1839.00万元，增值率181.27%[10][12] - 航天信息江苏4套房产评估值2541.73万元，增值率269.93%[12] 交易情况 - 拟公开挂牌出售，首次挂牌价不低于8567.05万元[2] - 交易拟通过产权交易所进行[13] - 交易若达成对财务有积极影响，但结果和成交价不确定[14][15]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日以通讯方式召开第八届第三十四次董事会会议[2] - 会议审议董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人议案[2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中数字政府业务占比57.86%[2] - 企业数字化业务收入占比41.38%[2] - 其他业务收入占比0.76%[2]

资产处置 - 公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元 [1] - 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

资产处置 - 公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元 [1] - 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[11] 重大交易审议 - 重大交易多指标满足一定比例及金额需提交董事会审议[7][8] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 董事任期与履职 - 董事任期3年，可连选连任[11] - 董事连续2次未出席或任期内超半数未出席需说明披露[20] - 连续2次不亲自出席也不委托视为不能履职，董事会建议撤换[21] 董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日披露[22] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[22] 董事会会议 - 董事会每年至少开4次定期会议，提前10日书面通知[31] - 召开临时会议提前5日书面通知，特殊情况不限[32] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[33][34] - 会议变更定期发通知，临时需全体认可记录[34] - 会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[35] - 一名董事一次接受委托不超2人[36] - 担保、财务资助决议需全体过半数且出席2/3以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[40] 其他 - 公司应在股东会利润分配决议后2个月完成派发[13] - 董事会决议签字生效，会议记录保管至少10年[42] - 议事规则“以上”等含本数，自股东会通过生效[45][48]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[18] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东，在审计委员会不召集时可自行召集[19] 股东会公告 - 年度股东会应提前20日公告，临时股东会提前15日公告[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会延期或取消、提案取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[22] 提案相关 - 公司董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[23] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 关联交易事项由关联股东以外出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[42] - 公司选举2名以上独立董事时股东会选举董事采用累积投票制[45] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时股东会选举董事采用累积投票制[45] - 股东买入超规定比例股份在买入后36个月内不得行使表决权[43] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[47] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助须经股东会审议[9] - 最近十二个月内财务资助金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[9] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，其股份不计入表决总数[41] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[42] 公司行动 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[50] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[51] 其他 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[54] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[50] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[50] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[50] - 主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场[59] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施[66]