资金募集 - 公司获准发行240,000.00万元可转债，净额238,780.00万元[1] 项目投入 - 金税等4项目调整投入金额，截至2024年底完成投入[5] - 智慧税务等2项目调整投入，截至2024年底结项[5] 资金处理 - 两项目合计节余2.88万元，拟补流并销户[7][8][9] 审议情况 - 募投项目结项及补流事项通过审议，保荐人无异议[10][12][13]

业务情况 - 平台推广服务类业务占诺诺公司营收比例极小[1] 关联业务 - 公司及诺诺公司不持有兑捷等关联方股权[2] - 诺诺公司无除平台推广外与关联方其他业务合作[2] - 诺诺公司未授权关联方以“诺诺网”诱导营销[2] 业务调整 - 诺诺公司终止与兑捷等相关方业务合作[2] - 诺诺公司暂停平台推广服务类业务[2]

文章核心观点 - 航天信息就控股子公司诺诺公司运营的“诺诺网”存在消费者开票后页面跳转第三方游戏问题进行核查说明 [1] 分组1：诺诺公司及“诺诺网”情况 - “诺诺网”是诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台 [1] - 诺诺公司主营业务包括财税服务业务、数科业务等，“诺诺网”主要为用户提供线上线下相结合的财税服务 [1] 分组2：平台推广服务类业务情况 - 平台推广服务类业务并非诺诺公司及“诺诺网”主营业务，占诺诺公司营业收入比例极小，仅收取服务费，未参与运营及分成 [1] 分组3：关联方关系情况 - 公司及诺诺公司不持有兑捷公司等关联方股权，不存在除平台推广服务类业务外的其他业务合作，诺诺公司未授权其以“诺诺网”名义开展诱导性营销活动 [1] 分组4：后续处理措施 - 诺诺公司已终止与兑捷公司等相关方业务合作，将持续关注进展并依规披露信息 [1] - 诺诺公司已暂停平台推广服务类业务，后续将优化服务体验，维护消费者权益 [1]

文章核心观点 航天信息控股子公司诺诺公司就“诺诺网”存在消费者开具电子发票后页面自动跳转第三方“大转盘”游戏等问题进行核查说明并采取相关措施 [1] 分组1 - 诺诺公司及“诺诺网”情况 - “诺诺网”是诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台 [1] - 诺诺公司主营业务包括财税服务业务、数科业务等，“诺诺网”主要功能是为用户提供线上线下相结合的财税服务 [1] 分组2 - 平台推广服务类业务情况 - 平台推广服务类业务并非诺诺公司及“诺诺网”主营业务，占诺诺公司营业收入比例极小，仅收取服务费，未参与运营及分成 [1] 分组3 - 关联方关系情况 - 航天信息及诺诺公司不持有兑捷公司等关联方股权，不存在除平台推广服务类业务外的其他业务合作，诺诺公司未授权其以“诺诺网”名义开展诱导性营销活动 [1] 分组4 - 公司采取措施情况 - 诺诺公司已终止与兑捷公司等相关方业务合作，将持续关注进展并依规履行信息披露义务 [1] - 诺诺公司已暂停平台推广服务类业务，后续将优化服务体验，维护消费者权益 [1]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年2月14日通讯召开，9位董事全出席[2] 经营决策 - 同意2025年度重大经营风险预测评估报告[2] 子公司增资 - 同意诺诺公司增资扩股，募资1.5亿 - 2亿，公司放弃优先认缴权[3] - 增资后公司对诺诺持股降至不低于51%[3] - 交易待确定对方和金额，挂牌有风险，实施不确定[3]

净利润情况 - [2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为1400万元到2100万元，同比减少89.64%到93.09%][3][4] - [2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 25000万元到 - 36000万元，同比减少1024.46%到1431.22%][3][4] - [2023年度归属于母公司所有者的净利润为20271.53万元][5] - [2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2704.30万元][5] 其他财务指标 - [2023年度利润总额为77473.35万元][5] - [2023年度每股收益为0.11元][5] 业绩影响因素 - [2024年防伪税控业务受产业形态和行业格局影响大，数字财税业务增量不足以弥补传统业务减量，智慧和网信产业盈利不达预期影响整体业绩][6] 资产减值准备 - [2024年公司预计计提各项信用及资产减值准备合计8500万元][7] 业绩预告说明 - [目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定性因素][8] - [业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度报告为准][9]

关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、徐秋羽律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-036 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 930,923,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.2418 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 1、关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2024 年度工资总额 预算分配 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-038 二、监事会会议审议情况 1、关于选举公司监事会主席的议案 公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司 第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 航天信息股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...