公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为18.52884638亿元人民币[6] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，每股金额1元[14] - 公司已发行股份总数为1852884638股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 特定情形收购本公司股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[76] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[80] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[86] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[110] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[111] 审计与财务相关 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[118][119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资需在十日内通知债权人，三十日内公告[129][130] - 董事应在解散事由出现十五日内组成清算组清算[137]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备会计学“副教授”职称[4] - 2021年12月获财政部相关证书[4] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

董事提名 - 公司董事会提名张玉杰、陈钟、韩菲为第九届董事会独立董事候选人[1][8][15] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][8][15] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][9][16] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3][10][17] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者有不良记录[3][10][17] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者有不良记录[3][10][17] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4][11][18] - 在公司连续任职不超六年[4][11][18] 人员情况 - 韩菲自2012年7月任国家会计学院讲师[18] - 韩菲2021年12月获财政部相关证书[18]

董事会相关 - 2025年7月30日召开第八届董事会第三十四次会议，审议取消监事会并修订公司章程议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[1] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[2] - 第九届董事会非独立董事、独立董事通过累积投票制选举产生，任期三年[2] 候选人情况 - 张镝、陈荣兴等5人为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 张玉杰、陈钟、韩菲为第九届董事会独立董事候选人，韩菲为会计专业人士[1] 股份持有 - 陈荣兴持有公司股份30,000股[7] - 张镝等多人未持有公司股份[6][9][10][11][12][14][15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 不在大股东或前五股东任职[3] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在航天信息连续任职不超6年[4]

公司治理结构调整 - 2025年7月30日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，现任监事职务解除[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”相关表述[3] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[8] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[11] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开四次会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[46] - 公司在当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司净利润的30%[47] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十日通知[49]

房产出售决策 - 2025年7月30日董事会通过出售闲置房产议案[5] - 因2024年每股收益0.01元/股，交易无需股东大会审议[6] 房产信息 - 出售房产总面积4683.04平方米[9] - 4套房产账面原值2485.04万元，净值687.09万元[12] - 4套房产评估值2541.73万元，增值率269.93%[12] 交易安排 - 拟公开挂牌出售，首次挂牌价不低于评估值8567.05万元[2] - 交易通过产权交易所进行[13] 影响与风险 - 交易成功对财务和经营有积极影响[14] - 交易能否达成及成交价格不确定[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 不在特定股东处任职[3] 独立董事限制条件 - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任不超3家境内上市公司[4] - 连续任职不超6年[4] 其他 - 需通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][4] - 审议取消监事会、修订章程等议案，议案1为特别决议议案[5][6] - 董事会换届选举第九届，非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 时间安排 - 各议案7月30日获相关会议审议通过[5] - 股权登记日8月8日，A股代码600271[10] - 会议登记8月4 - 8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[12] 其他信息 - 登记地点为北京海淀区杏石口路甲18号董事会办公室[12] - 现场会议预期半天，出席人员费用自理[13] - 会务联系人郝思聪、徐季玮，电话010－88896053，邮箱ir_htxx@aisino.com[13] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者可集中或分散投票给候选人[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年7月30日通讯召开[1] - 会议通知和材料7月23日邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 监事会同意修订《公司章程》部分条款[1] - 取消监事会议案需股东大会批准[2] - 取消监事会议案表决3票同意，0反对0弃权[2] 后续安排 - 股东大会通过后不再设监事会[2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事职务解除，相关制度废止[2]