内部控制范围 - 纳入评价范围单位含母公司及26家一级子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 营收潜在错报≥1%、利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[14] - 营收潜在错报0.5%≤错报＜1%、利润总额潜在错报3%≤错报＜5%为重要缺陷[14] - 非财务报告内控净资产0.5%≤直接财产损失＜1%为重要缺陷[15] 内控情况 - 2025年末不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 报告期无财务和非财务内控缺陷，无未完成整改重大、重要缺陷[16][17] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

业绩总结 - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[2] - A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[2] 审计安排 - 2025年聘任安永华明为A股审计及内部控制审计机构，安永香港为境外审计机构[4] - 审计委员会多次审议审计相关事项并同意安排[7][8] - 安永华明及安永香港对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

人员情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师超1700人[3] 业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 处罚情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次等[4] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[4] 审计费用 - 2025年度安永华明及安永香港审计费用260万元[9] 续聘情况 - 董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[10]

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 第二个锁定期、2024 年员工持股计划第一个锁定期部分份额解锁条件已成就， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将 解锁情况公告如下： 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-053 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于员工持股计划部分份额解锁条件成就的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划基本情况 （一）2023 年员工持股计划 1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会 第五次会议，并于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了公司 2023 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2 ...

环境、社会及管治报告 2025 江苏恒瑞医药股份有限公司 科技为本 为人类创造健康生活 江苏恒瑞医药股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 05 | | 关于恒瑞医药 | 07 | | 2025年恒瑞医药所获荣誉奖项 | 11 | | 亮点ESG绩效 | 13 | 合规为要 恒筑治理基石 | 强化治理效能 | 17 | | --- | --- | | 筑牢合规底线 | 23 | 低碳为本 恒护碧水蓝天 公司地址: 江苏省连云港经济技术开发区昆仑山路7号 服务热线: 400-828-3900 | 环境合规管理 | 35 | | --- | --- | | 资源使用 | 39 | | 排放物管理 | 44 | | 践行绿色办公 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 生物多样性保护 | 58 | | 主要适用法律法规清单 | 129 | | --- | --- | | 上海证券交易所指引索引 | 132 | | 香港交易所《环境、社会及 | 133 | | 管治报告守则》指引索引 | | | GRI索引 | 143 | 成长为道 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生、周纪恩先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏恒瑞医 药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2026年3月25日 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度境内 外审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江苏恒瑞医药 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对江苏恒瑞医药股份有限公司2025年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解江苏恒瑞医药股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 关于江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70043287_B02号 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会： 我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月16日召开[3] - 现场会议14点30分在上海浦东新区公司会议室召开[3] - 网络投票4月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案情况 - 本次股东会审议11项议案，含年度报告等[4] - 议案已分别于3月2日和3月25日经董事会会议审议通过[5] - 特别决议议案为第7项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5、6、7、9、10、11项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为5、6、9项[8] 其他信息 - 股权登记日为2026年4月8日[11] - 参会登记时间为4月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 第十届董事会非独立董事候选人有孙飘扬、戴洪斌等[20] - 第十届董事会独立董事候选人有楼丽广、曾庆生等[20] - 股东按持股数拥有相应选举票数，可集中或组合投票[21][22]

财务数据 - 2026年度采购商品/接受劳务预计交易额度为6500万元[4][6] - 2026年度出售商品/提供劳务预计交易额度为15500万元[4][6] - 因存货和固定资产报废，申请核销财产损失44058871.44元[8] 公司决策 - 提请股东会授予董事会增发股份一般性授权，数量不超已发行股份总数20%[10] 议案表决 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案获11票赞成通过[1][2][3][8][9][11] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易情况的议案》8名董事参与表决获通过[3] - 《关于对参股公司上海瑞宏迪医药有限公司增资暨关联交易的议案》9名董事参与表决获通过[7] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》2名董事参与表决，将提交股东会审议[8] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》7名董事参与表决获通过[9] - 《关于员工持股计划部分解锁条件成就的议案》6名董事参与表决获通过[11]