股东大会信息 - 公司将于2026年4月16日举行2025年股东大会[3] - 股东会议案将以投票方式表决，结果将在公司及港交所网站刊发[2] 审议事项 - 审议2025年董事会工作报告等普通决议案[4] - 审议发行公司股份的一般授权，总数不超已发行股份20%[6] - 审议修订股东会、董事会议事规则等[10][13] - 审议董事及高管薪酬方案[13] - 审议选举第十届董事会非独立董事及独立董事[13] 股东权益及注意事项 - 股东可委派代表出席并投票，代表不必是股东[4] - 委任代表文据等须在2026年4月15日下午2时30分前交回[5] - 2026年4月13 - 16日暂停办理H股过户登记[6] - 未登记股东须在2026年4月10日下午4时30分前登记[6] - 联名股东投票接纳排名首位股东的投票[7] - 股东出席须自理费用并提供身份证明[8][9]

会议信息 - 江苏恒瑞医药2025年股东周年大会于2026年4月16日下午二时三十分在上海浦东新区海科路1288号举行[2] 投票相关 - 代表委任表格须不迟于2026年4月15日下午二时三十分送达公司H股股份过户登记处方为有效[6] - 公司就第11项决议采用累积投票制选举独立董事[5] - 股东可委任代表出席大会，代表不必为公司股东，可自行酌情投票[4] - 如属联名股东，公司将接纳股东名册内排名首位的联名股东的投票[8] 审议事项 - 需审议批准2025年董事会工作报告[3] - 需审议批准2025年年度报告[3] - 需审议批准2025年利润分配方案及授权制定2026年中期分红方案[3] - 需审议批准建议续聘核数师[3] - 需审议批准2025年董事及高级管理人员薪酬[3]

业绩数据 - 2025年公司母公司拥有人应占净利润为77.11亿元[21] - 2025年公司合并未分配利润及母公司未分配利润分别为401.73亿元及348.77亿元[21] - 2025年公司可供分配利润为348.77亿元[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元，拟派发现金红利13.26亿元[21] - 2025年度累计回购股份金额为9.78亿元，加上后现金分红金额合计23.04亿元，占2025年度归属股东净利润的29.88%[22] - 2025年度现金分红和回购并注销金额合计13.26亿元，其中17.20%归属于股东净利润[22] 会议安排 - 公司拟于2026年4月16日下午二时三十分在上海浦东新区海科路1288号举行2025年股东大会[5] - 需在2026年4月15日下午二时三十分前交回代表委任表格[5] - 2026年4月13日至4月16日暂停办理H股股份过户登记手续[51] - 填妥的过户文件连同相关股票最迟须于2026年4月10日下午4时30分前送达公司H股股份过户登记处[53] 人员变动 - 独立非执行董事董家鸿先生因换届不再连任，自股东会结束当日辞职[42] - 公司于2026年3月2日召开职工代表大会重选孙杰平先生为职工董事[42] - 董事会建议重选5名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事，委任1名独立非执行董事，任期3年[45] 股权与授权 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 公司将提呈特别决议案，拟授予董事会发行股份一般授权，发行股份数不超决议案采纳当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[35] 政策与规则 - 建议购买董事及高级管理人员责任险，保额不超2亿元，年度保费不超200万元[34] - 建议续聘安永华明为2026年度国内核数师及内部控制审计机构，续聘安永香港为2026年度国际核数师[29] - 2026年中期股息建议金额不得超过相应期间股东应占的净利润[28] - 公司将提呈普通决议案，审议采纳董事及高级管理人员薪酬管理政策，修订股东大会议事规则及董事会议事规则若干条文[38] 股东权益 - 孙飘扬先生持有89.2%股权的江苏恒瑞医药集团有限公司等被视为在相关事项中拥有重大权益，须在股东会上就相关决议案放弃投票[57] - 股东会选举两名以上独立董事时，应采取累积投票制，选举人拥有的最大有效表决权数目为股东持有的股份数目与拟选举的独立董事人数[55] 薪酬制度 - 独立董事津贴为每年30万元（税前），外籍独立董事为每年40万元（税前）[43] - 董事、高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[112] - 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成[112] - 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据包括公司盈利状况、个人绩效、通胀水平、岗位变动、激励政策变动[122]

会议与沟通 - 2025年度召开董事会10次、股东会3次，独立董事孙金云均亲自出席[6] - 2025年度召开审计、提名等各类委员会会议，孙金云按规定出席[8][9][11] - 2025年独立董事孙金云与中小股东沟通并调研子公司[12][13] 公司决策与聘任 - 2025年度日常关联交易预计符合规定，独立董事同意该事项[15][16] - 2025年4月2日提名选举冯佶为董事及聘任其为总经理[19] - 2025年12月3日提名聘任朱国新为高级副总裁[19] - 2025年聘任安永相关会计师事务所为审计机构[21][22] 财务与合规 - 截至2025年12月31日，公司无对外担保和非经营性资金占用情况[17] - 2025年以5月22日股本为基数每10股派送现金2元（含税）[23] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报[20] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则，未发现内控重大缺陷[25][26]

会议与人员 - 2025年度召开6次董事会、2次股东会，独立董事周纪恩均出席[10] - 2025年度召开2次独立董事专门会议，周纪恩按规定出席[8] - 2025年12月3日提名聘任朱国新为公司高级副总裁[16] 审计与合规 - 2025年8 - 9月聘请安永为2025年度境外审计机构[19] - 2025年度关联交易符合规定，决策程序合法有效[13] - 报告期内公司信息披露合规，未发布业绩预告及快报[18][21] 资金与担保 - 截至2025年12月31日无对外担保，无资金占用[14] - 报告期内募集资金专户存储专项使用，无违规[15] 内控与承诺 - 公司全面开展内控工作，未发现重大缺陷[22] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行[20]

会议召开情况 - 2025年度召开董事会10次、股东会3次[6] - 2025年度召开7次审计委员会会议[8] - 2025年度召开2次提名委员会会议[9] - 2025年度召开1次战略委员会会议[9] - 2025年度召开3次独立董事专门会议[10] 公司运营情况 - 截至2025年12月31日无对外担保行为[16] - 截至2025年12月31日无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[16] - 报告期内对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情况[17] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报[19] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[23] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[24] - 报告期内开展内控建设、执行与评价工作，暂未发现重大缺陷[25] 人事变动 - 2025年4月2日提名选举冯佶为公司董事及聘任其为总经理（总裁）[18] - 2025年12月3日提名聘任朱国新为公司高级副总裁[18] 审计机构聘任 - 2025年3月28日和4月28日审议通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报表及内控审计机构[20] - 2025年8月20日、9月16日审议通过聘请安永会计师事务所为2025年度境外审计机构[20][21] 分红情况 - 2025年以5月22日股本总额为基数（扣除回购专用证券账户股份），每10股派送现金2元（含税），5月实施完成[22] 独立董事情况 - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项[15] - 2025年度独立董事调研上海盛迪医药有限公司等子公司[12] - 独立董事对各次董事会、专门会议等所议议案均投赞成票[7][8][9][10]

会议与沟通 - 2025年度召开董事会10次、股东会3次，独立董事曾庆生均出席[6] - 2025年度召开7次审计委员会会议，曾庆生均出席[8] - 2025年度召开2次薪酬与考核委员会会议，曾庆生均出席[9] - 2025年度召开3次独立董事专门会议，曾庆生均出席[10] - 2025年曾庆生通过业绩说明会等与中小股东沟通[12] 公司治理 - 2025年度日常关联交易预计符合规定，决策程序合法有效[15] - 截至2025年12月31日，公司无对外担保行为[17] - 截至2025年12月31日，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[17] 人事变动 - 2025年4月2日提名选举冯佶为董事及聘任为总经理[19] - 2025年12月3日提名聘任朱国新为高级副总裁[19] 审计机构 - 2025年3月28日和4月28日审议通过续聘安永华明为审计机构[21] - 2025年8月20日、9月16日审议通过聘请安永为境外审计机构[21] 分红情况 - 2025年以5月22日股本为基数，每10股派送现金2元（含税），5月完成[23] 其他情况 - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报[20] - 公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[25] - 开展内部控制建设等工作，暂未发现重大缺陷[26] - 2025年独立董事有效履职，维护股东利益[27]

公司基本信息 - 公司为江苏恒瑞医药股份有限公司，股份代号1276[2] - 公告于2026年3月25日发布[3][5] 董事会情况 - 董事会成员包括6名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[3] - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[4] - 独立董事董家鸿等符合独立性要求[4]

人员与机构规模 - 2025年末安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[4][5] - 安永华明拥有23家分所[5] 业绩数据 - 2024年度安永华明审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[5] - 2024年度安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[5] 审计聘任 - 2025年多次会议同意聘任安永华明为A股审计等机构、安永香港为境外审计机构[7][10] 审计结果 - 安永华明及安永香港对公司2025年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见审计报告[8] 报告审议 - 2026年3月24日审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会[11]

审计机构聘任 - 2025年3、4月分别召开董事会和股东会，同意聘任安永华明为2025年度A股及内控审计机构[7] - 2025年8、9月分别召开董事会等，同意聘任安永香港为2025年度境外审计机构[7] 审计机构情况 - 截至2025年末，安永华明拥有合伙人249人[4] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[5] - 截至2025年末，安永华明执业注会逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[5] 审计机构业绩 - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[5] - 2024年度安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[5] 审计工作 - 安永华明及安永香港对公司2025年度财报及内控有效性审计，核查关联方占资情况并出专项报告[8] 机构评价 - 公司认为安永华明及安永香港履职独立，勤勉尽责，能力胜任[9]