江苏恒瑞医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-035 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。截至 2025 年 3 月 11 日，公司总股本 6,379,002,274 股，其中回购股票专用账户持有本公司股 份 1,751,910 股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金 红利 1,275,450,072.80 元（含税），实际派发现金分红的数额将根据股权登记日 当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 的规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的， 当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2024 年度公司累计回购股份金额为 228,409,209.10 元，加上该金额后现 金分红金额合计为 1,503,859,281.90 元，占公司 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043287_B01号 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏恒瑞医药股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江苏恒瑞医药股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董家鸿，1960 年生，医学博士，中国工程院院士，清华大学教授，主 任医师，博士生导师。1993 年获得中国解放军第三军医大学的普通外科博士学 位。1986 年 1 月至 2007 年 12 月在第三军医大学西南医院（现称陆军军医大学 西南医院）肝胆外科工作，2007 年 1 月至 2015 年 3 月在中国人民解放军总医院 工作。现于清华大学担任多个职务，包括临床医学院院长及北京清华长庚医院院 长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

（二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职概况 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙金云，1972 年生，博士研究生学历，副教授。2011 年 6 月获复旦大 学企业管理博士学位。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦大 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆生，1974 年生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2005 年 3 月获得上海财经大学会计学博士学位。2005 年 8 月至 2009 年 12 月于上海 交通大学安泰经济与管理学院会计系担任讲师及副教授。现任上海财经大学会计 学院教授、博士生导师及副院长，兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事。 2023 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 ...

人员情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师超1700人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计安排 - 2024年聘任安永华明为审计及内控审计机构[3][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会讨论相关事宜[5] 审计结果 - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[6]

（一）基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，拥 有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中，审计业 务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股 上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。安永华明所提供 服务的上市公司主要涉及生物医药、制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会第七次会议及2023年年 ...

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事董家鸿、曾庆生、孙金云独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

审计委员会情况 - 2024年1月1日至4月15日审计委员会3名成员，4月16日起变更，主任委员曾庆生[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月31日听取2023年生产经营和年终财务决算汇报，审阅报表[2] - 2024年4月2日审议通过《公司2023年度财务决算报告》等议案[2] - 2024年4月16日审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》等议案[3] - 2024年8月20日审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 2024年10月24日审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 2024年12月9日审议通过聘请H股发行并上市审计机构议案[3] - 2024年12月26日讨论安永华明审计计划并同意安排[3] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥职能提升公司治理水平[6]

江苏恒瑞医药股份有限公司 未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划 为维护江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合理 回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合行业特点及公司实际情况，特制定本规划。具 体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、未来发 展战略、股东要求、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短 期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、规划的制定周期和决策 ...