股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-047 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 独立董事发表了同意的独立意见。 一、审议通过公司关于关联交易的议案 关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。 详见《公司关于关联交易的公告》。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 详见《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案一、二需经股东大会审议通过。 特此公告。 二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案 详见《公司为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023—049 重要内容提示： 被担保人名称 1、安徽中商便利店有限公司 南京中央商场（集团）股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、安徽中商央厨食品有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 1、南京中央商场（集团）股份有限公司本次为安徽中商便利店有限公司提供借 款本金总额不超过 2,000.00 万元的最高额担保额度，目前南京中央商场（集团）股 份有限公司已累计为其提供担保 0.00 万元。 2、南京中央商场（集团）股份有限公司本次为安徽中商央厨食品有限公司提供 借款本金总额不超过 1,000.00 万元的最高额担保额度，目前南京中央商场（集团） 股份有限公司已累计为其提供担保 0.00 万元。 本次是否有反担保 本次担保属于公司为控股子公司提供担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 197,995.00 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 88.32 ...

股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-046 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 （一）担保情况概述 南京中央商场集团联合营销有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司在建设银行南京秦淮支行办理总额 1,900.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成 后，公司已累计为其提供担保金额为 90,205.00 万元，在公司股东大会批准的额度范 围内。 本次是否有反担保 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 197,995.00 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 88.32%，其中为控股子公司提供的担保 197,940.00 万元，公司控 股子公司累计对外担保 55.00 万元。 对外逾期担保的累计数量 公司对外逾期担保的累计数量 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为565,246,092.25元，较去年同期下降15.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-771,206.50元，较去年同期下降108.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54,297,014.04元，较去年同期增长11.80%[4] - 基本每股收益为-0.001元，较去年同期下降112.50%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.97个百分点，为-0.08%[5] - 总资产为12,016,620,037.11元，较去年同期下降1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为928,344,651.32元，较去年同期增长0.76%[5] 业绩展望 - 公司2023年第三季度总资产为1.20万亿元，较上期减少1.79%[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,807,898,807.42元，较去年同期下降[17] - 公司2023年第三季度营业利润为79,105,833.60元，较去年同期增长[17] - 公司2023年第三季度净利润为5,973,764.12元，较去年同期下降[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为76,534股，前十名股东持股情况中，祝义财持股数量最多，为476,687,416股，占比42.25%[10] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股，前十名股东中无持有优先股[10] - 股东赖鸿就持有24,183,100股，赖洪位持有4,494,800股，郑娜珊持有3,236,800股，秦立彬持有3,024,800股，倪同本持有2,710,500股[11]

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-045 南京中央商场（集团）股份有限公司 三、2023年1-9月公司主要经营数据。 （一）公司业务分行业情况 单位：万元 （二）公司业务分地区情况 单位：万元 业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 百货零售 166,419.96 70,197.63 57.82 -0.98 -3.92 1.29 商业地产 12,726.52 10,580.12 16.87 -56.96 -57.74 1.54 服务 1,643.40 0.00 100.00 3.78 0.00 与同期持平 合计 180,789.88 80,777.75 55.32 -9.25 -17.66 4.56 2023年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》要求 ...

省四显山沙中|大街309号 B 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大 会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下 称"《监管指引第1号》")及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(下称"本所")接受南 京中央商场(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司2023年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程 序和表决结果进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》以及《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺,公司提交给本 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2023-044 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票 表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部 分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事祝媛女士、钱毅先生、独立董事李东先 生因事务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王胜玲女士因事务未能出席本次会议； 3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司为控股子公司提供担保的议案 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入12.43亿元，同比下降6.15%[11] - 公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润776.67万元，同比上升58.45%[11] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润837.77万元[11] - 公司基本每股收益和稀释每股收益为0.007元/股，同比增长75.00%[11] - 公司加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期增加0.34个百分点[11] - 公司2023年1-6月净利润为6.47亿元，较去年同期增长7787.6%[83] - 公司2023年1-6月每股收益为0.007元，较去年同期增长75%[84] - 公司2023年上半年综合收益总额为4,901,780.90元，较去年同期增加了5,397.54元[89] - 公司2023年上半年母公司所有者权益总计为958,428,076.23元，较去年同期增加了5,201,286.17元[88] 业务情况 - 公司主要业务包括百货零售、罗森便利门店业务和房地产开发业务[16][17][18][19][20][21] - 百货零售业务主要以联营、经销、代销和租赁模式经营，其中联营销售收入占比39.92%[18] - 公司与罗森进行战略合作，推进中商罗森便利门店业务拓展[18][19] - 公司房地产项目包括泗阳雨润广场二期、泗阳星雨华府、淮安雨润广场、盱眙星雨华府和海安雨润广场等[21] - 公司今年上半年继续坚持零售主业不动摇，稳中求进，细化落实，提供多元化选择与服务[27] - 公司持续推进招商提档升级，提升营业满铺率，完善门店物业条件，优化顾客购物体验[28] - 公司紧跟消费反弹趋势，努力提升业绩，推进门店调整和品牌招商升级[29] - 公司稳步推进罗森便利门店拓展，确保门店经营质量，南京罗森门店已达265家[30] 资产状况 - 公司截至报告期末主要资产受限情况中，货币资金为262,996,301.24元，存货为1,621,403,541.64元，固定资产为1,395,161,315.85元，无形资产为145,094,466.36元，投资性房地产为348,870,000.00元[37] - 公司长期股权投资总额为110,434,584.82元，较年初增加818,236.77元，主要原因是权益法核算的长江日昇投资有限公司报告期盈利[37] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为55.00万元，对子公司的担保余额合计为199,030.00万元，担保总额占公司净资产的比例为207.72%[70] 关联交易 - 公司与南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润物业服务有限公司等关联方进行了日常经营相关的关联交易，涉及资金提供、租赁等业务，金额较大[66] - 公司2023年度预计日常关联交易的议案已经通过董事会审议，涉及南京雨润菜篮子食品有限公司等关联方[59] - 公司关联债权债务往来中，涉及淮安雨润置业有限公司、铜陵雨润地华置业有限公司等关联方，发生了资金往来[66] - 公司2022年年度股东大会审议通过了关联交易议案，涉及关联股东回避表决[61]

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023--039 南京中央商场（集团）股份有限公司 详见《公司为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 详见《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案 以上议案二需经股东大会审议通过。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 详见《公司关于 ...

二、报告期内公司无增加门店情况； 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》要求，现将2023年半年度主要 经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况； 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-040 三、报告期内主要经营数据。 （一）公司业务分行业情况 单位：万元 （二）公司业务分地区情况 单位：万元 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 百货零售 115,069.32 48,908.90 57.50 0.59 -1.61 0.95 商业地产 8,116.62 6 ...