财务表现 - 营业收入11.68亿元 同比下降11.96% [1] - 归属上市公司股东净利润-876.74万元 同比下降191.95% [1] - 扣非净利润-672.25万元 同比下降153.10% [1] - 基本每股收益-0.008元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示营收与利润双降 [1] - 非经常性损益对净利润产生负面影响 [1] - 公司处于亏损状态 [1]

公司治理 - 公司第十届第七次董事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中百货业占比88.32% [1] - 房地产业务收入占比10.54% [1] - 旅游服务业收入占比1.14% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为3.56元 [1] - 截至发稿时公司市值为40亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日14点于南京建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开[2] - 网络投票9月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议7项议案，8月27日披露[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月15日，A股代码600280，简称中央商场[7] - 会议登记时间为9月18日9:30 - 17:00，地点在公司证券部[11] 公司联系 - 公司联系地址为南京建邺区雨润路10号，邮编210041，电话传真025 - 66008022，联系人纪海文[11]

会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年8月25日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2][3] - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，拟不再设监事会[4][5] - 审议通过制定、修订、废止公司部分制度议案，部分条款需股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，7名董事实到[2] - 会议审议多项议案，均全票通过[2][3][4][6] 后续安排 - 2025年9月19日下午14时召开第二次临时股东大会[7] - 部分议案需提交股东大会审议[7]

核心财务表现 - 营业收入11.68亿元，同比下降11.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损876.74万元，同比下降191.95% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比大幅增长80.43% [2] - 基本每股收益-0.008元/股，同比下降200% [2] 业务结构分析 - 百货零售业务占总营业收入72.74%，其中联营模式占比30.93%、经销模式36.90%、租赁模式31.61% [3] - 房地产开发业务占总营业收入11.94%，主要项目包括泗阳雨润广场、淮安雨润广场等 [3] - 便利店业务通过战略合作方式开展，南京罗森门店314家，安徽罗森门店223家 [3][8] 经营策略与举措 - 百货主业实施"稳存促新、降本增效"策略，通过招商调改优化商品结构，提升餐饮、亲子娱乐等体验业态占比 [5][6] - 深化数字化营销手段，提升线上引流效率，社交媒体话题传播与直播销售成为重要增长渠道 [7] - 罗森便利店业务持续推进供应链优化，通过物流外包整合降低采购成本 [8] - 地产板块聚焦尾盘去化和项目交付，严格控制新增资金投入风险 [8] 资产与负债状况 - 总资产108.42亿元，较上年末下降2.35% [2] - 归属于上市公司股东的净资产6.61亿元，较上年末下降4.42% [2] - 受限资产总额43.20亿元，包括货币资金、存货、固定资产等抵押资产 [10] - 担保总额18.04亿元，占净资产比例272.96% [16] 行业环境与竞争 - 2025年上半年社会消费品零售总额增长5.5%，网上零售额增长8.5% [3] - 百货行业面临消费结构转型、线上分流加剧及同业竞争白热化挑战 [5] - 公司持有物业地理位置优越，品牌影响力显著，为中华老字号企业 [9]

公司基本情况 - 公司股票简称中央商场，代码600280，在上海证券交易所上市，曾用简称南京中商和*ST中商 [1] - 公司董事会秘书为李尤，联系电话025-66008022，办公地址南京市建邺区雨润路10号，电子信箱zyscdm@njzsgroup.com [1] 财务表现 - 总资产108.42亿元，较上年末111.02亿元下降2.35% [1] - 营业收入11.68亿元，较上年同期13.26亿元下降11.96% [1] - 利润总额2654.76万元，较上年同期4625.64万元下降42.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-876.74万元，较上年同期953.45万元下降191.95% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-672.25万元，较上年同期1266.08万元下降153.10% [1] - 基本每股收益-0.008元，较上年同期0.008元下降200.00% [1] - 稀释每股收益-0.008元，较上年同期0.008元下降200.00% [1] - 加权平均净资产收益率-1.30%，较上年同期1.13%减少2.43个百分点 [1] 股东结构 - 祝义财为第一大股东，持股比例42.25%，持股数量4.77亿股，全部处于冻结状态 [2] - 江苏地华实业集团有限公司为第二大股东，持股比例14.76%，持股数量1.67亿股，全部处于冻结状态 [2] - 祝义财为江苏地华实业集团有限公司实际控制人，两者为一致行动人 [2] - 其他主要股东包括郑娜珊持股0.32%、倪同本持股0.30%、秦立彬持股0.25%等 [2]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [1] - 公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件进行系统性修订 以符合最新法律法规要求 [1] - 所有董事一致通过治理结构调整议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 定期报告与信息披露 - 公司2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 此前已经审计委员会审议 [1] - 续聘会计师事务所议案获得董事会一致通过 该事项将提交临时股东大会审议 [1] - 信息披露制度根据《上市公司信息披露管理办法》等最新规定进行更新完善 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日14时召开第二次临时股东大会 会议地点为公司会议室 [1] - 股东大会将审议《公司章程》修订 议事规则调整及会计师事务所续聘等关键议案 [1] - 部分董事会决议条款需经股东大会审议通过后方可生效实施 [1]

公司治理结构调整 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度 [2] - 同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 相关议案需提交股东大会审议 [2] 制度体系优化 - 公司制定、修订及废止部分内部制度 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等最新法规要求 [2] - 调整旨在完善公司治理结构与规范运作机制 结合企业实际情况进行制度更新 [2] - 部分修订条款需经股东大会审议通过后实施 [2] 定期报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合监管要求与公司制度 [1] - 监事会确认半年度报告真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告审议过程未发现违反保密规定的行为 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月19日14点00分 [1] - 会议地点为南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月19日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 [2] - 议案已于2025年8月27日通过上海证券交易所网站及指定报刊披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月15日 登记在册股东有权出席 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 会议登记 - 法人股东登记需提供企业法人营业执照复印件（加盖公章） 股东账户卡 授权委托书及股东代表身份证 [4] - 社会公众股股东登记需提供股东账户卡及本人身份证 受托代理人需额外提供授权委托书和委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] - 登记时间为2025年9月18日9:30-17:00 登记地点为南京市建邺区雨润路10号公司证券部 [6] 其他会务安排 - 公司联系地址为南京市建邺区雨润路10号 邮编210041 [6] - 联系电话025-66008022 传真025-66008022 联系人纪海文 [6] - 与会股东食宿及交通费用自理 [6]