独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[10]

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年年度计提资产减值准备概述 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-015 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 188.07 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,660.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 10,665.94 | | | 商誉减值损失 | 1,735.72 | | | 合计 | 14,249.84 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025—017 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董 事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.35%，营收占比91.83%[8] 未来展望 - 2025年继续优化内控环境，完善制度，规范执行，强化监督[22] - 2025年改进方向为提高协同效应、优化人力体系、加强存货管理[22] 内控情况 - 本年度内控缺陷均为一般缺陷，已制定整改计划并执行[17][20] - 报告期未发现非财务报告重大和重要缺陷[20] - 上一报告期一般缺陷已全部整改[21] 缺陷标准 - 财务报告利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失金额缺陷定量标准[19]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由5名成员组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 2024年1月17日审核2023年度未经审计财报[1] - 2024年4月18日审阅经初步审计的2023年度财报[2] - 2024年8月23日审阅2024年半年度报告[2] - 2024年10月25日审阅2024年第三季度报告[2] 会议结论 - 各次会议均认为报告反映经营与资产状况，同意提请审议[3][4] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[4]

审计机构信息 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[1] 立信人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 立信业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.51亿元[1] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[1] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[1] 立信客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计报告情况 - 立信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] - 立信对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项报告[2]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为296人[2] - 2024年末注册会计师人数为2498人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额为50.51亿元[2] - 2023年度审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度证券业务收入为17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为693家[2] 审计安排 - 2024年4月18日同意续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月17日召开年报审计第一次沟通会议[3] - 2025年4月16日召开工作沟通会议，审阅财务报表和内控评价报告[4]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[2][3][4][5][6][7][8] 后续安排 - 议案一至四、董事和监事薪酬需提交公司股东大会审议[8]

业绩数据 - 2024年营业收入22.98亿元，同比降6.20%[3] - 2024年净利润-14,792.90万元[3] - 2024年基本每股收益-0.13元[4] 财务状况 - 2024年末资产负债率93.60%[3] - 2024年经营现金流净额降40.15%[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配[6]

会议安排 - 公司第十届董事会第五次会议将于2025年4月23日召开[1] - 独立董事专门会议于2025年4月18日召开[2] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营需要，定价遵循原则且无损害股东利益情形[1] - 独立董事专门会议审议2025年度预计日常关联交易议案，同意3票、反对0票、弃权0票[1]