董事会提名 - 公司董事会提名徐菱涓、张正堂为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 会计专业要求 - 以会计专业人士身份被提名需具备三类资格之一且有5年全职经验[6]

业绩数据 - 2025年一季度无门店变动和拟增情况[1] - 合计营收64693.04万元，同比增2.15%，成本增20.47%，毛利率降7.58%[2] 业务板块 - 百货零售营收53814.99万元，同比降8.03%，毛利率58.96%，降0.04%[2] - 商业地产营收10193.69万元，同比增149.69%，毛利率0.36%，降31.74%[2] - 服务营收684.36万元，同比降6.31%，毛利率100%，无变化[2] 地区营收 - 江苏营收55353.61万元，同比增2.01%[2] - 安徽营收6781.40万元，同比增5.68%[2] - 河南营收475.93万元，同比降17.15%[2] - 湖北营收1393.76万元，同比增10.74%[2] - 山东营收688.34万元，同比降15.74%[2]

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] 提问时间 - 投资者可在2025年05月06日至05月12日16:00前提问[3] 说明会安排 - 公司计划于2025年05月13日11:00 - 12:00举行业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 参加人员有董事长祝珺等，投资者可在线参与[6] 联系方式 - 联系人纪海文，电话025 - 66008022，邮箱zyscdm@njzsgroup.com[7] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润 -1.48亿元[2] - 2024年末合并报表未分配利润 -9.23亿元[2] - 2024年实收股本11.28亿元[2] - 2024年未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 亏损原因 - 房地产市场下行计提减值损失[3] - 传统商超渠道消费下滑致营收减少[3] 改进策略 - 引入国际等品牌提升吸引力[4] - 深化VIP分层运营体系提客单价[4] - 推进“本地化选品 + 数字化服务”拓下沉市场[4] - 拓展罗森便利门店网络并治理低效门店[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1]

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年年度计提资产减值准备概述 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-015 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 188.07 | | | 其他应收款坏账损失 | 1,660.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 10,665.94 | | | 商誉减值损失 | 1,735.72 | | | 合计 | 14,249.84 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[10]

南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025—017 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董 事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.35%，营收占比91.83%[8] 未来展望 - 2025年继续优化内控环境，完善制度，规范执行，强化监督[22] - 2025年改进方向为提高协同效应、优化人力体系、加强存货管理[22] 内控情况 - 本年度内控缺陷均为一般缺陷，已制定整改计划并执行[17][20] - 报告期未发现非财务报告重大和重要缺陷[20] - 上一报告期一般缺陷已全部整改[21] 缺陷标准 - 财务报告利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失金额缺陷定量标准[19]