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中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-08-05 16:35
股价情况 - 2024年8月1 - 5日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 截至2024年8月5日收盘,公司股价为2.87元/股[2][7] 股权结构 - 实际控制人祝义财持股476,687,416股,占比42.25%,处于质押冻结状态[2][7] - 江苏地华实业集团持股166,500,000股,占比14.76%,处于质押冻结状态[2][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产负债率为92.52%[2][7] - 2023年12月31日未分配利润为 -7.70亿元[2][7] - 2023年12月31日实收股本为11.28亿元[2][7] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2][7] 其他情况 - 经自查无应披露未披露重大事项[2][4][5][6] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[5]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于控股子公司诉讼结果的公告
2024-08-05 16:35
业绩影响 - 判决被告付货款7,482,380.69元及违约金,自2024年5月27日起按年利率7.3%算[4] - 案件费用37,088.50元由被告负担[4] - 支付本金对本期净利润无影响,判决利息使净利润减少[5]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼及被申请财产保全事项的公告
2024-07-12 16:05
涉案金额 - 控股子公司徐百大涉案金额8797694.50元[3] 起诉请求 - 起诉方请求返还物业费70426.00元[4] - 请求返还履约保证金及装修押金300000.00元[4] - 请求支付违约金200000.00元[4] - 请求赔偿损失5227268.50元[4] - 请求支付预期收益2800000.00元[4] - 请求支付律师费200000.00元[4] 法院裁定 - 法院裁定冻结徐百大名下银行存款600万元或查封、扣押同等价值其他财产[6] 诉讼情况 - 本次诉讼为租赁合同纠纷,尚未开庭[3][6][7] - 合同款项对公司利润影响暂不确定[3][7]
中央商场:国浩律师(南京)事务所关于南京中央商场(集团)股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-22 18:48
股东大会信息 - 公司2024年4月24日提议召开本次股东大会,4月26日发出通知[4] - 本次股东大会于2024年5月22日下午13时30分现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场及网络投票有效表决股东共18名,代表有表决权股份177,366,500股,占公司有表决权股份总数的15.7193%[7] - 出席现场会议股东2名,持有表决权股份166,542,500股,约占公司有表决权股份总数的14.7600%[7] - 通过网络投票有效表决股东16名,持有表决权股份10,824,000股,约占公司有表决权股份总数的0.9593%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意177,312,200股,占比99.9693%[11] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意177,312,200股,占比99.9693%[12] - 《公司2023年度财务决算报告》同意177,317,200股,占比99.9722%[14] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》整体同意177,306,400股,占比99.9661%[15] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》持股5%以上普通股股东同意166,500,000股,占比100.0000%[15] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意177,312,200股,占比99.9693%,反对45,600股,占比0.0257%,弃权8,700股,占比0.0050%[18] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》同意177,312,200股,占比99.9693%,反对45,600股,占比0.0257%,弃权8,700股,占比0.0050%;中小投资者同意10,812,200股,占比99.5002%,反对45,600股,占比0.4196%,弃权8,700股,占比0.0802%[19] - 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意177,307,200股,占比99.9665%,反对50,600股,占比0.0285%,弃权8,700股,占比0.0050%[20] - 《公司董事、监事2023年年度薪酬的议案》同意177,268,900股,占比99.9449%,反对88,900股,占比0.0501%,弃权8,700股,占比0.0050%;中小投资者同意10,768,900股,占比99.1018%,反对88,900股,占比0.8181%,弃权8,700股,占比0.0801%[21][22] - 《公司2024年度预计日常关联交易的议案》同意10,812,200股,占比99.5002%,反对45,600股,占比0.4196%,弃权8,700股,占比0.0802%;中小投资者同意10,812,200股,占比99.5002%,反对45,600股,占比0.4196%,弃权8,700股,占比0.0802%[23] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》同意177,269,700股,占比99.9454%,反对88,100股,占比0.0496%,弃权8,700股,占比0.0050%;中小投资者同意10,769,700股,占比99.1091%,反对88,100股,占比0.8107%,弃权8,700股,占比0.0802%[24] 候选人表决结果 - 非独立董事候选人祝珺先生同意股份数166,510,004股,占比93.8790%;中小投资者同意股份数10,004股,占比0.0920%[28] - 独立董事候选人王跃堂先生同意股份数166,510,004股,占比93.8790%;中小投资者同意股份数10,004股,占比0.0920%[33] - 监事候选人王胜玲女士同意股份数166,510,004股,占比93.8790%;中小投资者同意股份数10,004股,占比0.0920%[36] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[38]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
2024-05-22 18:47
董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月22日召开,7名董事全到[2] - 第十届董事会成员任期自2024年5月22日至2027年5月21日[2] 人事任命 - 祝珺任董事长、法定代表人、总裁[2][6] - 李成江任副总裁,金福任财务总监[7] - 李尤任董事会秘书[9]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-05-22 18:47
会议信息 - 2024年5月22日公司在南京召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人18人,持股177,366,500股,占比15.7193%[2] - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等12项非累积投票议案通过[3][4] - 董事会换届等3项累积投票议案通过[11] - 2023年度财务决算报告同意票比例99.9722%[6] - 2023年拟不进行利润分配议案通过[6] - 续聘会计师事务所议案同意票比例99.9693%[7] - 董事、监事2023年年度薪酬议案同意票比例99.9449%[8] - 2024年度预计日常关联交易议案同意票比例99.5002%[8] 股东投票 - 不同市值股东对不分配利润议案投票情况不同[14] - 5%以下股东对多项议案投票有反对和弃权情况[14] - 非独立董事等候选人同意票比例均为0.0920%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师(南京)事务所[16][17]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
2024-05-22 18:47
监事会会议 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年5月22日现场召开[2] - 会议应到监事3人,实到3人[2] - 第十届监事会任期自2024年5月22日至2027年5月21日[2] 选举结果 - 会议选举王胜玲为公司第十届监事会主席[2] - 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[3]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
2024-05-15 16:28
业绩数据 - 2023年末总资产115.33亿元,较同期减少6.26%[2] - 2023年末净资产8.39亿元,较同期减少15.14%[2] - 2023年度营业收入24.50亿元,较同期下降1.88%[2] - 2023年度净利润 - 15275.62万元,较同期下降534.76%[2] - 2024年3月末总资产116.81亿元,较期初增加1.28%[2] - 2024年3月末净资产8.45亿元,较期初增加0.75%[2] - 2024年一季度营业收入6.33亿元,较同期下降0.71%[2] - 2024年一季度净利润622.57万元[2] 业务情况 - 2023年百货零售主业持续稳健发展且处于盈利状态[3] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月15日上午11:00 - 12:00召开[1]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
2024-05-07 18:41
监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 二十三届四次职代会同意选举陈娟为第十届监事会职工代表监事[2] - 2023年年度股东大会将选举2名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 陈娟生于1978年5月,本科学历,会计师[2] - 陈娟有相关财务任职经历,现任审计监察部副总经理等职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[3]
中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2023年年度股东大会资料
2024-04-26 17:13
会议召开情况 - 2023年董事会召开6次会议,现场2次,通讯表决4次[10] - 2023年审计委员会召开3次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2023年监事会召开3次会议[26] - 2023年董事会召集并组织股东大会5次[10] 会议时间安排 - 现场会议时间为2024年5月22日13点30分[3] - 网络投票时间为2024年5月22日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 信息披露情况 - 2023年在《上海证券报》《中国证券报》披露46篇临时公告、4期定期报告[12] 业绩总结 - 2023年营业收入24.50亿元,同比下降1.88%,百货增2.13%,地产降30.36%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 15,275.62万元[37] - 截至2023年末,资产总额115.33亿元,负债总额106.70亿元,所有者权益8.39亿元,资产负债率92.52%[38] - 2023年基本每股收益 - 0.14元,2022年 - 0.02元[38] - 2023年经营活动现金流净额52,504.00万元,同比增加12,397.39万元,变动率30.91%[40] - 2023年投资活动现金流净额 - 4,511.33万元,同比减少542.69万元[40] - 2023年筹资活动现金流净额 - 46,644.78万元,同比增加15,377.32万元[40] - 2023年母公司净利润104,453,436.40元,可供股东分配利润816,908,779.56元[41][44] 未来展望 - 2024年改变传统百货业发展策略[18] - 2024年通过品类管理优化供应链,加强管理,优化商品展示[19] - 2024年拓展销售渠道,实现全渠道营销,整合线上线下[20] - 2024年建立客户数据库,用技术调整经营策略[21] - 2024年加强品牌建设,明确定位,开展宣传推广活动[21] 关联交易情况 - 2023年接受关联人劳务预计4618万元,实际3295.22万元[71] - 2023年接受委托代销预计1140万元,实际1409.99万元[71] - 2023年其他关联交易预计200万元,实际254.32万元[73] - 2024年接受关联人劳务预计3196.50万元[74] - 2024年接受委托销售产品预计1310.00万元[74] - 2024年其他关联交易预计200.00万元[75] 子公司业绩 - 2023年南京雨润菜篮子营收484.94万元,净利润51.82万元[76] - 2023年江苏雨润物业营收4287.76万元,净利润 - 245.04万元[78] - 2023年江苏雨润肉食品营收24690.08万元,净利润 - 6208.87万元[79][80] - 2023年湖北雨润肉类营收17682.64万元,净利润 - 1804.68万元[80] 制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》,明确独立董事投票要求等[94] - 拟修订《独立董事工作制度》,明确关系界定等[98] 人员提名 - 提名祝珺、祝媛、钱毅、李成江为第十届董事会非独立董事候选人[113] - 提名王跃堂、赵顺龙、彭纪生为第十届董事会独立董事候选人[118] - 提名王胜玲、吴军为第十届监事会监事候选人[123] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会需审议多项议案[127] - 董事会换届选举非独立董事应选4人,独立董事应选3人,监事会应选监事2人[127][128] - 股东投票规则及示例[129][130][131]