股价情况 - 2024年8月1 - 5日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 截至2024年8月5日收盘，公司股价为2.87元/股[2][7] 股权结构 - 实际控制人祝义财持股476,687,416股，占比42.25%，处于质押冻结状态[2][7] - 江苏地华实业集团持股166,500,000股，占比14.76%，处于质押冻结状态[2][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产负债率为92.52%[2][7] - 2023年12月31日未分配利润为 -7.70亿元[2][7] - 2023年12月31日实收股本为11.28亿元[2][7] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2][7] 其他情况 - 经自查无应披露未披露重大事项[2][4][5][6] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[5]

业绩影响 - 判决被告付货款7,482,380.69元及违约金，自2024年5月27日起按年利率7.3%算[4] - 案件费用37,088.50元由被告负担[4] - 支付本金对本期净利润无影响，判决利息使净利润减少[5]

涉案金额 - 控股子公司徐百大涉案金额8797694.50元[3] 起诉请求 - 起诉方请求返还物业费70426.00元[4] - 请求返还履约保证金及装修押金300000.00元[4] - 请求支付违约金200000.00元[4] - 请求赔偿损失5227268.50元[4] - 请求支付预期收益2800000.00元[4] - 请求支付律师费200000.00元[4] 法院裁定 - 法院裁定冻结徐百大名下银行存款600万元或查封、扣押同等价值其他财产[6] 诉讼情况 - 本次诉讼为租赁合同纠纷，尚未开庭[3][6][7] - 合同款项对公司利润影响暂不确定[3][7]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日提议召开本次股东大会，4月26日发出通知[4] - 本次股东大会于2024年5月22日下午13时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场及网络投票有效表决股东共18名，代表有表决权股份177,366,500股，占公司有表决权股份总数的15.7193%[7] - 出席现场会议股东2名，持有表决权股份166,542,500股，约占公司有表决权股份总数的14.7600%[7] - 通过网络投票有效表决股东16名，持有表决权股份10,824,000股，约占公司有表决权股份总数的0.9593%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意177,312,200股，占比99.9693%[11] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意177,312,200股，占比99.9693%[12] - 《公司2023年度财务决算报告》同意177,317,200股，占比99.9722%[14] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》整体同意177,306,400股，占比99.9661%[15] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》持股5%以上普通股股东同意166,500,000股，占比100.0000%[15] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意177,312,200股，占比99.9693%，反对45,600股，占比0.0257%，弃权8,700股，占比0.0050%[18] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》同意177,312,200股，占比99.9693%，反对45,600股，占比0.0257%，弃权8,700股，占比0.0050%；中小投资者同意10,812,200股，占比99.5002%，反对45,600股，占比0.4196%，弃权8,700股，占比0.0802%[19] - 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意177,307,200股，占比99.9665%，反对50,600股，占比0.0285%，弃权8,700股，占比0.0050%[20] - 《公司董事、监事2023年年度薪酬的议案》同意177,268,900股，占比99.9449%，反对88,900股，占比0.0501%，弃权8,700股，占比0.0050%；中小投资者同意10,768,900股，占比99.1018%，反对88,900股，占比0.8181%，弃权8,700股，占比0.0801%[21][22] - 《公司2024年度预计日常关联交易的议案》同意10,812,200股，占比99.5002%，反对45,600股，占比0.4196%，弃权8,700股，占比0.0802%；中小投资者同意10,812,200股，占比99.5002%，反对45,600股，占比0.4196%，弃权8,700股，占比0.0802%[23] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》同意177,269,700股，占比99.9454%，反对88,100股，占比0.0496%，弃权8,700股，占比0.0050%；中小投资者同意10,769,700股，占比99.1091%，反对88,100股，占比0.8107%，弃权8,700股，占比0.0802%[24] 候选人表决结果 - 非独立董事候选人祝珺先生同意股份数166,510,004股，占比93.8790%；中小投资者同意股份数10,004股，占比0.0920%[28] - 独立董事候选人王跃堂先生同意股份数166,510,004股，占比93.8790%；中小投资者同意股份数10,004股，占比0.0920%[33] - 监事候选人王胜玲女士同意股份数166,510,004股，占比93.8790%；中小投资者同意股份数10,004股，占比0.0920%[36] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[38]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月22日召开，7名董事全到[2] - 第十届董事会成员任期自2024年5月22日至2027年5月21日[2] 人事任命 - 祝珺任董事长、法定代表人、总裁[2][6] - 李成江任副总裁，金福任财务总监[7] - 李尤任董事会秘书[9]

会议信息 - 2024年5月22日公司在南京召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人18人，持股177,366,500股，占比15.7193%[2] - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等12项非累积投票议案通过[3][4] - 董事会换届等3项累积投票议案通过[11] - 2023年度财务决算报告同意票比例99.9722%[6] - 2023年拟不进行利润分配议案通过[6] - 续聘会计师事务所议案同意票比例99.9693%[7] - 董事、监事2023年年度薪酬议案同意票比例99.9449%[8] - 2024年度预计日常关联交易议案同意票比例99.5002%[8] 股东投票 - 不同市值股东对不分配利润议案投票情况不同[14] - 5%以下股东对多项议案投票有反对和弃权情况[14] - 非独立董事等候选人同意票比例均为0.0920%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所[16][17]

监事会会议 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年5月22日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 第十届监事会任期自2024年5月22日至2027年5月21日[2] 选举结果 - 会议选举王胜玲为公司第十届监事会主席[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2023年末总资产115.33亿元，较同期减少6.26%[2] - 2023年末净资产8.39亿元，较同期减少15.14%[2] - 2023年度营业收入24.50亿元，较同期下降1.88%[2] - 2023年度净利润 - 15275.62万元，较同期下降534.76%[2] - 2024年3月末总资产116.81亿元，较期初增加1.28%[2] - 2024年3月末净资产8.45亿元，较期初增加0.75%[2] - 2024年一季度营业收入6.33亿元，较同期下降0.71%[2] - 2024年一季度净利润622.57万元[2] 业务情况 - 2023年百货零售主业持续稳健发展且处于盈利状态[3] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月15日上午11：00 - 12：00召开[1]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 二十三届四次职代会同意选举陈娟为第十届监事会职工代表监事[2] - 2023年年度股东大会将选举2名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 陈娟生于1978年5月，本科学历，会计师[2] - 陈娟有相关财务任职经历，现任审计监察部副总经理等职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[3]

会议召开情况 - 2023年董事会召开6次会议，现场2次，通讯表决4次[10] - 2023年审计委员会召开3次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2023年监事会召开3次会议[26] - 2023年董事会召集并组织股东大会5次[10] 会议时间安排 - 现场会议时间为2024年5月22日13点30分[3] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 信息披露情况 - 2023年在《上海证券报》《中国证券报》披露46篇临时公告、4期定期报告[12] 业绩总结 - 2023年营业收入24.50亿元，同比下降1.88%，百货增2.13%，地产降30.36%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 15,275.62万元[37] - 截至2023年末，资产总额115.33亿元，负债总额106.70亿元，所有者权益8.39亿元，资产负债率92.52%[38] - 2023年基本每股收益 - 0.14元，2022年 - 0.02元[38] - 2023年经营活动现金流净额52,504.00万元，同比增加12,397.39万元，变动率30.91%[40] - 2023年投资活动现金流净额 - 4,511.33万元，同比减少542.69万元[40] - 2023年筹资活动现金流净额 - 46,644.78万元，同比增加15,377.32万元[40] - 2023年母公司净利润104,453,436.40元，可供股东分配利润816,908,779.56元[41][44] 未来展望 - 2024年改变传统百货业发展策略[18] - 2024年通过品类管理优化供应链，加强管理，优化商品展示[19] - 2024年拓展销售渠道，实现全渠道营销，整合线上线下[20] - 2024年建立客户数据库，用技术调整经营策略[21] - 2024年加强品牌建设，明确定位，开展宣传推广活动[21] 关联交易情况 - 2023年接受关联人劳务预计4618万元，实际3295.22万元[71] - 2023年接受委托代销预计1140万元，实际1409.99万元[71] - 2023年其他关联交易预计200万元，实际254.32万元[73] - 2024年接受关联人劳务预计3196.50万元[74] - 2024年接受委托销售产品预计1310.00万元[74] - 2024年其他关联交易预计200.00万元[75] 子公司业绩 - 2023年南京雨润菜篮子营收484.94万元，净利润51.82万元[76] - 2023年江苏雨润物业营收4287.76万元，净利润 - 245.04万元[78] - 2023年江苏雨润肉食品营收24690.08万元，净利润 - 6208.87万元[79][80] - 2023年湖北雨润肉类营收17682.64万元，净利润 - 1804.68万元[80] 制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》，明确独立董事投票要求等[94] - 拟修订《独立董事工作制度》，明确关系界定等[98] 人员提名 - 提名祝珺、祝媛、钱毅、李成江为第十届董事会非独立董事候选人[113] - 提名王跃堂、赵顺龙、彭纪生为第十届董事会独立董事候选人[118] - 提名王胜玲、吴军为第十届监事会监事候选人[123] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会需审议多项议案[127] - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会应选监事2人[127][128] - 股东投票规则及示例[129][130][131]