公司治理 - 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年5月20日召开，应到董事7名，实到7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，选举祝珺、祝媛、徐菱涓、彭纪生、张正堂为委员，祝珺担任召集人 [1] - 董事会专门委员会其他委员名单包括彭纪生、徐菱涓、张正堂、祝珺、祝媛，彭纪生担任召集人 [1] - 另一组委员为徐菱涓、彭纪生、张正堂、祝媛、钱毅，徐菱涓担任召集人 [2] - 最后一组委员为张正堂、徐菱涓、彭纪生、祝媛、钱毅，张正堂担任召集人 [2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 会议决议 - 会议由董事长祝珺主持，监事列席会议 [1] - 会议以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议公告编号为临2025-023，股票代码600280 [1][2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人，持有表决权股份181,122,987股，占比16.0522%[2] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数180,470,987，比例99.6400%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数180,453,087，比例99.6301%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数180,290,987，比例99.5406%[4] 利润分配与候选人表决 - 2024年拟不进行利润分配预案同意票数179,640,887，比例99.1817%[5] - 独立董事候选人徐菱涓得票数167,809,313，占比92.6493%[6] - 独立董事候选人张正堂得票数167,652,178，占比92.5626%[6] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数166,500,000，比例100.0000%[8] - 市值50万以下普通股股东同意票数2,500,987，比例67.9046%[8] - 市值50万以上普通股股东同意票数10,639,900，比例97.2577%[8]

股东大会信息 - 2025年4月23日董事会提议召开股东大会，4月25日发出通知[4] - 5月20日下午14时现场会议在南京召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场及网络投票股东440名，代表181,122,987股，占比16.0522%[7] - 出席现场会议股东2名，持有166,542,500股，占比14.7600%[7] - 通过网络投票股东438名，持有14,580,487股，占比1.2922%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意占比99.6400%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意占比99.6301%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意占比99.5406%[13] - 《公司2024年拟不进行利润分配的预案》同意占比99.1817%[14] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意占比99.6264%[16] - 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意占比98.6464%[17] - 《公司董事、监事2024年年度薪酬的议案》中小投资者同意占比85.7375%[18] - 《公司2025年度预计日常关联交易的议案》同意占比86.7537%[19] - 独立董事候选人徐菱涓女士同意占比92.6493%[21] - 独立董事候选人张正堂先生同意占比92.5626%[22] 其他 - 本次股东大会表决事项均获有效通过[22] - 公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年5月20日下午三点召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》[2] 选举结果 - 各委员会委员及召集人确定[2][3] - 选举议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 - 1.48亿[2][3] - 截至2024年12月31日合并报表未分配利润为 - 9.23亿元[2][3] - 2024年实收股本为11.28亿元[2][3] 分红情况 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[2][3] - 符合条件时连续三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] 未来展望 - 未来百货零售行业将顺应市场和政策制定发展策略[3] 新策略 - 公司持续推进数字化转型，提升智能化运营水平[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入22.98亿元，同比下降6.20%，百货营收降8.10%，地产营收增10.92%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-14,792.90万元[28] - 截至2024年12月31日，资产总额111.02亿元，负债总额103.92亿元，资产负债率93.60%[28] - 归属于母公司所有者权益6.91亿元，比年初降17.60%，未分配利润-92,304.01万元，比年初减15,258.92万元[29] - 2024年度基本每股收益-0.13元，2023年度-0.14元[29] - 经营活动现金流量净额31,422.13万元，同比减21,081.87万元，变动率-40.15%[31] - 投资活动现金流量净额-6,853.96万元，同比减2,342.63万元[32] - 筹资活动现金流量净额-28,344.88万元，同比增18,299.90万元[32] 未来展望 - 2025年董事会改变传统百货业策略，制定升级转型计划[15] - 2025年推动线上线下全渠道融合，提升供应链效率[16] - 2025年加大品牌建设，优化商品结构，推动品牌创新[16] - 2025年深化精准化管理，降本增效，响应绿色发展号召[17] - 2025年加强人才引进和内部培训，培养管理团队，提升竞争力[18] 关联交易 - 2024年接受关联人提供劳务预计3196.5万元，实际1643.22万元；委托销售预计1310万元，实际1167.44万元；其他预计200万元，实际71.36万元，合计预计4706.5万元，实际2882.02万元[54] - 2025年接受关联人提供劳务预计1481.5万元，委托销售预计1280万元，提供场地租赁预计60万元，其他预计300万元，合计预计3121.5万元[55][56] - 公司拟与江苏万润肉类加工有限公司签代销合同，预计全年订单6000万元，交易1200万元[63] 会议信息 - 2024年董事会召开4次会议，审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、1、1次会议[10] - 2024年董事会召集2次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] - 2025年年度股东大会现场会议5月20日14点，网络投票5月20日，股权登记日5月14日[3][4] - 2024年监事会召开4次会议，各次会议审议不同议案[22] 其他 - 2024年公司拟不进行利润分配，因未分配利润为-9.23亿元[36][37] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一，实收股本11.28亿元[42] - 2024年董事、监事税前薪酬总额398.38万元，董事长、总裁祝珺176.5万元[48] - 公司提名徐菱涓、张正堂为第十届董事会独立董事候选人[69] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[76]

公司成立信息 - 南京润隆商业管理有限公司近日成立 法定代表人为祝珺 注册资本50万元 [1] - 经营范围涵盖第三类医疗器械经营 餐饮服务 食品互联网销售 烟草制品零售 房地产开发经营等许可项目 [1] - 一般项目包括商业综合体管理服务 日用百货销售 钟表销售 眼镜销售 食品销售 互联网销售 服装服饰批发零售 家用电器销售 珠宝首饰零售等 [1] 股权结构 - 该公司由中央商场全资持股 [1] 数据来源 - 数据来源于天眼查APP [2]

担保情况 - 为江苏中央新亚百货办理不超16000万元借款连带责任保证续期担保，累计担保45375万元[2][3] - 截至2025年3月31日，公司累计对外担保180559.99万元，占母公司最近一期经审计净资产的75.47%[2][6] - 控股子公司累计对外担保55万元，对外逾期担保累计数量55万元[2][6] 江苏中央新亚百货业绩 - 2024年12月31日，总资产290792.11万元，净资产112119.20万元，营收37122.07万元，净利润4526.32万元[4] - 2025年3月31日，总资产295145.66万元，净资产115140.09万元，营收10324.62万元，净利润3020.89万元[4] 股权结构 - 公司持有江苏中央新亚百货41.9705%股权，另两家公司分别持股29.9009%、27.3401%，少数股东持股0.7885%[3] - 公司持有另两家相关公司100%股权[3] 其他 - 江苏中央新亚百货注册资本11901万元[3] - 本次续期担保额度16000万元，期限一年[3][4] - 2024年通过为中央新亚提供最高额担保额度46000万元议案[3]

公司财务与经营状况 - 2024年合并报表未分配利润为-9.23亿元，实收股本为11.28亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元，因未弥补完以前年度亏损，2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本 [4] - 2024年百货营业收入占总营业收入的73.23%，其中联营销售收入占比36.01%，租赁模式比例因购物中心化和商业街区开业而提高 [10] - 房地产开发业务营业收入占总营业收入的10.54%，采用委托代建和委托代销模式，目前处于尾盘阶段 [12][13] 行业与市场环境 - 2024年中国百货零售行业增速放缓，社会消费品零售总额同比增长3.5%，但限额以上百货店零售额同比下降2.4%，为下滑最明显的业态 [5] - 行业面临线上零售挤压、消费信心不足等挑战，线下客流锐减，企业分化显著，头部企业通过数字化改造和体验升级维持增长，尾部企业陷入闭店潮 [5] - 零售行业周期性特征不明显，但在节假日和促销活动期间业绩波动较为突出 [6] 公司业务与经营模式 - 主营百货零售业务，通过联营、经销、代销、租赁等模式运营，联营模式为主要经营方式，利润来源为供应商销售额的毛利额收益和租金收入 [9] - 与罗森合作拓展便利店业务，南京罗森采用大加盟模式，安徽罗森采用区域品牌代理模式，盈利来源包括自营门店销售毛利额分成和品牌管理收入 [11] - 在营百货门店覆盖南京、江苏、山东、河南、湖北、安徽等多个城市核心商圈，区域优势显著 [8] 公司行业地位与战略 - 在营门店位于所在城市核心商圈，知名度高，主业突出，管理精细，在所在区域处于行业前列 [7] - 通过战略合作拓展便利店业务，同时房地产开发业务以委托代建和代销模式推进，聚焦尾盘处理 [11][12]

文章核心观点 A股零售板块拉升，多只相关股票跟涨 [1] 分组1 - A股零售板块拉升 [1] - 中央商场涨停 [1] - 步步高涨超5% [1] - 文峰股份、德必集团、中兴商业、通程控股跟涨 [1]