山西华阳新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨志军先 生、季君晖先生、上官泽明先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》等有关规定，公司董事会财务审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会先后有 4 人，分 别是独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事罗 卫军先生和董事薛建平先生（董事罗卫军先生辞去委员职 务后，补选董事薛建平先生为审计委员会委员），其中召 集人由具有专业会计资格的独立董事王东升先生担任，符 合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期 报告、年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构 等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。 三、财务审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和 沟通工作， ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年审计报告，对财务公司 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同出资组建，经中国银行业监督管理委员 会（现为：国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融 机构。截至 2023 年 12 月 31 日,财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册资本的 65.51%，华 阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本 的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 法定代表人：赵守刚 统一社会信用 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213055 号 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 量有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 人 报告编码:京 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213055 号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 我们接受山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"华阳新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了华阳新材公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213099 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 ...

本次会计政策变更是山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 根 据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的 相关规定进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-030 山西华阳新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释，本公司将进行相应的会计政策变更，并根据文件规定的日 期开始执行上述准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

山西华阳新材料股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 213054 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 家 内部控制审计报告 the the state of the state of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the station o and and the subject of i . a 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213054号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"华阳新材公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-034 山西华阳新材料股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213057 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.orv.cn）"进行查 ：" 目 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 213057号 山西华阳新材料股份有限公司: 我们接受委托,对山西华阳新材料股份有限公司(以下简称华阳新材公 司 )2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第213099 号审计报告。在此基础上,我们对华阳新材公司编制的《山西华阳新材料股 份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 一、管理层的责任 华阳新材公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定编制营业收 ...

业绩总结 - 截至2023年末未分配利润 -90,561.16万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 自2011年起主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强[2] - 报告期内贵金属加工业务销量降、价格跌，计提大额资产减值损失[3] - 生物降解新材料业务不及预期，产能未充分利用，造成大额亏损[4] 未来展望 - 贵金属加工业务稳定客户、降成本、加大研发投入[5] - 生物降解新材料业务开拓渠道、提效能、降本增效[6]

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王东升，男，1970 年 12 月出生，汉族，中国国籍,无境 外永久居留权，博士学历。曾任山西经济管理学院教师；山 西财经大学会计学院教师；现任山西财经大学会计学院教研 室主任。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人均亲自出席 8 次董事会会议，3 次股东 大会，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前 ...