关联交易 - 2024年关联交易合计26869万元，预计2025年为24661.22万元[16][17][23] - 2024年向关联方采购合计13090万元，预计2025年为6577.25万元[23] - 2024年向关联方销售合计15020万元，预计2025年为9863.84万元[23] - 2024年借款及支付利息合计25300万元，预计2025年为8220.13万元[23] - 2024年需追认5744.40万元关联交易，其中采购2322.12万元，销售3422.28万元[18] - 2025年预计日常关联交易总额不超过53410万元[21] 公司财务 - 公司注册资金为3.6亿元人民币[28] - 截至2024年12月31日，公司实际担保发生余额30647万元[56] - 截至2024年12月31日，公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例为124.74%[56] 子公司情况 - 生物新材公司和能源科技公司拟向金融机构申请融资共3500万元[40] - 截至2024年9月30日，生物新材公司资产负债率为96.42%，能源科技公司为8.50%[43][46][49] - 生物新材公司新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例18.84%[43] - 能源科技公司新增担保额度500万元，占上市公司最近一期净资产比例3.14%[43] 会议相关 - 本次大会于2025年召开，网络投票相关规定见2025年1月21日公告[7] - 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决，每一股份享有一票表决权[9] - 涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 审议2024年关联交易等及2025年日常关联交易预计等两个议案[4] 股权登记信息 - A股股票代码600281，股权登记日为2025年1月20日[8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东是太原化学工业集团有限公司[5] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是证券事务部张珂女士[9] - 参加现场会需在2025年1月23日17:00前办理登记手续[9]

2024年业绩预计 - 预计2024年年度营业收入34,000万元到41,000万元[5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元到-15,000万元[3][5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元到-15,000万元[3][5] 上年同期业绩对比 - 上年同期营业收入27,055.10万元，归属于上市公司股东的净利润-19,967.46万元，扣除非经常性损益的净利润-20,040.20万元[7] 2024年业务亏损情况 - 2024年贵金属业务亏损约3,400万元，因期间费用影响大[9] - 2024年生物降解材料与制品业务亏损约8,200万元，因市场需求疲软、产能利用率低等[9] 2024年净利润影响因素 - 转回2019年度已确认未弥补亏损在本年度到期的递延所得税费用，影响净利润减少3,960万元[9] 土地所有权变更情况 - 2025年1月7日公司与太化集团完成五宗土地所有权变更登记，未在2024年度确认相关款项[9] 业绩数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][10] - 2024年年度预告数据为初步核算数据，准确数据以经审计后的年报为准[12]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第一次会议于1月8日召开[3] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》同意3票，关联董事6人回避[4][5] - 《关于全资子公司融资并担保议案》《召开2025年第一次临时股东大会议案》均同意9票[10][12] 议案进展 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》《关于全资子公司融资并担保议案》尚需股东大会审议[9][11]

关联交易议案 - 独立董事认为公司2024 - 2025年关联交易按市场定价，符合原则和规定[1] - 未发现侵害中小股东利益情况[1] - 独立董事同意议案并提交第八届董事会2025年第一次会议审议[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 审议2024年关联交易等及2025年日常关联交易预计等两个议案[4] 股票及登记信息 - A股股票代码600281，股权登记日为2025年1月20日[8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东为太原化学工业集团有限公司[5] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是张珂女士[9] - 参加现场会需在1月23日17:00前办理登记手续[9]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第一次会议1月2日发通知，1月8日现场召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年关联交易等议案》表决同意5票，无反对弃权[3] - 《关于全资子公司融资并担保议案》表决同意5票，无反对弃权[7] 后续安排 - 两议案审议合规，尚需提交股东大会审议[5][6][7][8]

人事变动 - 公司拟聘任孙国星为财务总监，程序和资格合规[1] - 独立董事杨志军、季君晖、上官泽明同意聘任[1][2] - 任职自董事会审议通过生效，意见发布于2024年12月3日[1][2]

人事变动 - 2024年12月3日公司董事会同意聘任孙国星为财务总监[2] - 孙国星1982年12月出生，2005年8月参加工作[4] - 孙国星曾任华阳股份财务一科科员、科长等职[4]

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露 的临 2024-071 号公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...