报告期内，本人参加 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会，协作公司完成董事会换届工作后，不 再任职公司独立董事。出席会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 本年出席 | 委托出席 | 本年出席股东大会的 | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 田旺林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，男，1957 年 12 月 5 ...

公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计 师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、 综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务 机构。事务所始建于 1983 年，总部设在北京，现已在河北、 上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、 安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有 35 家分支机构。 二、 聘请会计师事务所审议情况 财务审计委员会对中兴财光华会计师事务所的专业资 质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会财务审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会财务审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-031 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2023 年第四季度计提资产减值损失 2,193.32 万元，2023 年度累计计提资产减值损失 7,479.21 万元。 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）计提存货跌价准备情况说明 1、计提存货跌价准备的依据 依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货应采用成本与可变现 净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变 现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损 失，记入 ...

杨志军，男，1973 年出生，中华人民共和国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000 年至今 在山西大学任法学专业教师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月任 北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015 年 12 月至今 任北京华贸硅谷(太原)事务所管委会主任；2016 年至 2021 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事； 2019 年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-029 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 此议案尚需股东大会审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董 事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第五次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律 法规的相关规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第五次会议 相关事项进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、公司 2023 年年度报告及摘要 2024 年 4 月 3 日 三、关于会计政策变更的议案的意见 本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行，符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情 形，同意公司本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第五次会议审议。 四、2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，公司结合内部控制制度和评 价办法，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。公司 2023 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效 性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存 ...

一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 山西华阳新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对中兴财光华在 2023 年度审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特 殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通 金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。总部设在北京， 在河北、上海、天津、山西等省市设有 35 家分支机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 2、人员情况 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人；注册会计师 824 人，其中 359 名注册会计师签署过证券服务业务；全部从业 人员 3091 人。 3、业务规模 2023 年中兴财光华业务收入（未经审计）110,2 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213056 号 目录 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn 24MZAV t and the subject of 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及阳泉煤业集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213056号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"华阳新材")2023年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了 报告号为中兴财光华审字(2024)第 213099 号的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易指 引》的规定,编制和披露 2023 年度涉及阳泉煤 ...