山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...- 1 - | | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会表决办法... - 3 - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 - 3 - | | | | 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 会议资料目录 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 - 1 - 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应 针对议案内容发 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-020 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万元人民币认购历山 1 号基金，该基金以募 集资金定向投资沁水历山 35.66%股权，并委托其中一名基金持有人山西高新普惠旅游文 化发展有限公司（以下简称："普惠旅游"）代持相应股权并根据基金管理人的明确指 令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。 2023 年 12 月，公司收到晋燃惠赋转来的沁水历山解散纠纷案一审的开庭通知。历 山 1 号基金投资的沁水历山股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司（以下简称： "沁水文旅"）作为原告，向山西省沁水县人民法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水 历山，该案被告为沁水历山，第三人为普惠旅游，该案已于 2023 年 12 月 12 日开庭审 理（详见：临 2023-061 号公告）。2024 年 1 月，公司收到晋燃惠赋转来的关于沁水历 山解散纠纷一案的民事判决书【(2023)晋 0521 民初 1233 号】。判决书主要内容为：解 散被告沁水历山；案件受理费 100 元，由原告沁水文旅负担（详见：临 2024-001 号公 告）。 一审判决作出后，普惠旅游不服该判决，作为上诉人向晋城市中级人民法院提起上 诉，晋 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第三次会议 相关事项的独立意见 我们同意补选梁昌春为公司第八届董事会董事，并同意提交公司股东大会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 2 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议关于补选公司第 八届董事会董事的议案发表独立意见如下： 本次补选公司第八届董事会董事的议案程序规范，董事提名人的提名资格、提名方 式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情形。 经审阅梁昌春先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认其具备担任公司董事 的任职资格和履职能力。其任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-016 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届 董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会选举。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第三次 会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急 会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时 ...

独立董事发表了独立意见，同意提交公司股东大会选举。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司第八届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第三 次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司控股股东太原化学 工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），公司 董事会人力资源提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事 任职条件。公司将根据相关规定提交公司临时股东大会补选公司董事，任期自公司临时 股东大会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-017 梁昌春先生简历： 梁昌春，男，汉族，1976 年 9 月出生，山西介休人，中共党员，大学本科学历，建 筑工程管理高级工程师。2000 年 7 月参加工作，曾先后任阳泉煤业太行地 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-018 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-014 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收 到公司董事长武跃华先生的书面辞呈。武跃华先生因工作调整，申请辞去公司董事长及 董事会专门委员会委员职务，辞职生效后仍担任公司董事、总经理等职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，武跃华先生的辞职自其书面辞呈送达 董事会时生效。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序选举董事长、调整董事会专门 委员会委员相关工作。 武跃华先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，强化公司内控管理，防 范化解各类风险。公司董事会对武跃华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-015 薛建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会 的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，薛建平先生的辞职 自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后，薛建平先生不再担任公司任何职务，公司将 尽快根据相关规定，按照法定程序补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 薛建平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对薛建平先生在任期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收 到公司董事薛建平先生的书面辞呈。薛建平先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事 会专门委员会委员等职务。 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 BeiJing DeHeng TaiYuan Law Office 地址:Add:山西省太原市长风商务区长兴路1 号华润大厦 T6 座 30 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编: 030006 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 致:山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所(以下简称"本所")受山西华阳新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派梁慧茹律师,潘磊律师参加公司 2024年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文 件,以及《山西华阳新 ...