第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则指引 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责决策事宜的前期准备工作。投资评审 小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，委员会 中的独立董事自然加入评审小组。 第1页 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-014 号 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配 股数由于股权激励或员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供股东分配利润为人民币 1,709,065,507.05 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东（公司回 ...

2023年 (杨 ) (以 " ")的 ,2023年 ,本 1号— ,勤 ,审 ,出 ,认 ,对 ,维 ,较 ,对 ,以 2023年 : (一 )独 ,男 ,汉 ,1969年 12月 ,工 ,中 ,2023年 5月 2023年 ,本 1次 2次 2次 ,涵 ,我 ,亲 ,未 (二 )是 ,任 ,本 ,本 ,不 2023年 ,作 ,本 ,认 ,积 ,并 ,为 (一 )2023年 1、 2023年 ,本 5次 ,实 5次 ,内 ,按 ,积 2023年 ,本 0次 ,本 ,充 ,会 ,详 ,积 ,利 , ,没 ,为 ,2023年 , 2、 (二 )现 2023年 ,我 ,重 ,并 ,积 ;同 ,与 ,及 ,积 ,关 , ,促 ,召 ,相 ,有 (一 )关 2023年 ,关 ,定 ,符 ,不 ,也 (二 )对 ,我 ,截 2023年 12 31日 ,公 ,亦 (六 )现 ,公 2022年 ,每 0.60元 (含 )。 ,公 2022年 2023年 6月 16日 (七 )股 1、 2023年 6月 20日 ,公 ,公 2021年 ,因 2名 14 100%解 ,回 155,688股 170名 ,本 ,会 , 2021年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南羚锐制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：3 ...

河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以 通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日上午 8:30 在河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会客室以现场方式召开，应参加会议监事三名，实际参加三名。 会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了 审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-013 号 二、审议通过《2023 年度利润分配预案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河 南羚锐制药股份有限公司 2023 年 ...

| 会将在2日内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | --- | --- | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 | | 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | 数或者独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 | 中独立董事所占比例不符合法律法规、部门规章、本章 | | 行董事职务。 | 程的规定或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | 董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职务，但拟辞职董事 | | | 出现应当立即停止履职的情形除外。除前款所列情形 | | | 外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百零七条 公司设董事会，对股东大会负责。 | 第一百零七条 公司设董事会，对股东大会负责。 | | 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 | 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-011 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于获得孟鲁司特钠咀嚼片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的孟鲁司特钠咀嚼片《药品注册证 书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：孟鲁司特钠咀嚼片 剂型：片剂 规格：4mg、5mg（以孟鲁司特计） 生产企业：河南羚锐制药股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243471、国药准字 H20243470 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 10 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品相关的信息 孟鲁司特钠咀嚼片为默沙东研发，1999 年在中国上市，商品名为"顺尔宁"。 本品适应症为：适用于 2 岁至 14 岁儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预防白天 和夜间的哮喘 ...

河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押 5,800,000 股后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 54,094,148 股，占其持股数量比例为 44.41%，占公司总股本的 9.54%。 截至本公告日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量 为 54,094,148 股，占公司总股本的 9.54%。 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 5,800,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.76% | | 占公司总股本比例 | 1.02% | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 11 日 | | 持股数量 | 121,817,898 股 | | 持股比例 | 21.48% | | 剩余被质押股份数量 | 54,094,148 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 44.41% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 9.54% | 一、大股东股份解除质押情况 证券代 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号: 2024-009 河南羚锐制药股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到河南省科学技 术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，具体情况如下： 企业名称：河南羚锐制药股份有限公司 证书编号：GR202341002632 发证时间：2023 年 11 月 22 日 有 效 期：三年 二、对公司经营的影响 本次高新技术企业的认定是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新 技术企业重新认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策， 即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报及预缴，因 此本次获得高新技术企业证书不会对公司当期经营业绩产生重大 ...

金台津师事务所 JIN TALLAW FIRM 二〇二四年三月 地址: 湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话: 027-87123860 传真: 027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 致:河南羚锐制药股份有限公司 北京金台（武汉）律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施 之法律意见书 北京金台(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受河南羚锐制药股份有限 公司(以下简称"羚锐制药"或"公司")委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等我国现行法律、法规和规范性文件以及《河南 羚锐制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《河南羚锐制药股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以 ...