证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025- 009 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会发表审核意见如下： 公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公 司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全 体监事一致认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成 果和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-008 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 二、《公 ...

重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到 公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司 2024 年 度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大恒新纪元科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-010 本次利润分配预案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事 会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经北京德皓国际会计师事务所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为654,164,780.17元[6] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年营业收入17.63亿元，较2023年减少24.40%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3201.64万元，较2023年减少164.15%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9002.85万元，较2023年增长2705.75%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，较2023年末减少2.04%[23] - 2024年末总资产为30.57亿元，较2023年末减少7.03%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.96亿、4.94亿、3.57亿、6.17亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2159.76万元，2023年为9373.31万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为563.36万元，2023年为455.85万元[30] - 2024年交易性金融资产当期变动为225.37万元，对当期利润影响金额为225.37万元[32] - 2024年应收款项融资期末余额为5919.61万元，较期初增加3007.55万元[32] - 2024年公司实现营业收入17.63亿元，较上年同期下降24.40% [35] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 3201.64万元，较上年同期下降164.15%，业绩由盈转亏 [35] - 出售全资子公司泰州明昕100%股权对上市公司非经常性损益影响约为 - 2063万元 [35] - 报告期内公司合并报表实现营业收入17.63亿元，同比下降24.40%；归属上市公司股东净利润-3201.64万元，同比下降164.15%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2059.09万元，同比下降104.14%[50] - 报告期内母公司实现营业收入18683.72万元，同比下降3.60%；净利润-24663.34万元，同比下降259.64%，主要受出售泰州明昕股权影响[50] - 光电所实现营业收入13735.65万元，同比上升3.77%；净利润548.41万元，同比增长23.25%[50] - 薄膜中心实现营业收入4448.39万元，同比下降17.73%；净利润257.53万元，同比下降35.64%[50] - 母公司参股公司诺安基金实现投资收益4136.04万元，同比下降20.57%[50] - 中国大恒实现营业收入122983.25万元，同比下降23.76%；归母净利润65.17万元，同比上升101.01%，其机器视觉业务营收101406.12万元，同比下降10.53%；经营净利润1255.08万元，同比增长140.63%[52] - 中科大洋实现营业收入35003.43万元，同比下降34.78%；归母净利润-4104.33万元，同比下降84.43%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为90028507.51元，同比增长2705.75%；投资活动产生的现金流量净额为60924650.99元，同比下降83.34%[53] - 投资收益为31567193.29元，同比下降59.33%；公允价值变动收益为2253742.92元，同比增长105.70%；资产处置收益为343425.99元，同比下降99.63%[53] - 各板块收入和成本下滑，电视数字网络编辑及播放系统板块下降比最大[54] - 机器视觉及信息技术营业收入11.22亿元，同比降20.82%，营业成本7.97亿元，同比降22.72%，毛利率增1.74个百分点[56] - 光机电一体化产品营业收入2.74亿元，同比降23.47%，营业成本1.88亿元，同比降29.02%，毛利率增5.35个百分点[56] - 电视数字网络编辑及播放系统营业收入3.38亿元，同比降35.63%，营业成本1.73亿元，同比降45.34%，毛利率增9.10个百分点[56] - 北京地区营业收入13.38亿元，同比降27.45%，营业成本8.72亿元，同比降32.21%，毛利率增4.58个百分点[56] - 图形图像及视频采集生产量2472.36万台套，同比降16.10%，销售量2403.04万台套，同比增9.88%，库存量843.54万台套，同比增8.95%[59] - 系统集成生产量24790.04套，同比增553.79%，销售量24800.04套，同比增493.20%，库存量209.00套，同比降4.57%[59] - 机器视觉及信息技术商品成本6.79亿元，占总成本58.65%，同比降14.61%[61] - 光机电一体化商品成本1.08亿元，占总成本9.34%，同比降34.86%[61] - 电视数字网络编辑及播放系统商品成本1.57亿元，占总成本13.53%，同比降42.08%[61] - 前五名客户销售额1.96亿元，占年度销售总额11.11%，前五名供应商采购额3.20亿元，占年度采购总额34.60%[62][63][64] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用变动比例分别为-24.65%、-9.82%、-57.77%、-101.28%[65] - 研发投入合计1.69亿元，占营业收入比例9.58%，资本化比重1.57%[66] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为2705.75%、-83.34%[69] - 出售泰州明昕股权影响本期净利润-2063万元[70] - 应收款项融资期末金额较上期期末变动比例为103.28%，预付账款为-30.20%，其他应收款为-60.40%[71] - 销售费用本期数为1.78亿元，上年同期数为2.36亿元，变动比例为-24.65%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9002.85万元，上年同期数为320.87万元，变动比例为2705.75%[69] - 报告期内公司对外投资总额为337,173,612.47元[75] - 公司持有上海大陆期货有限公司49%股权，最初投资成本73,500,000元，期末账面价值123,754,649.72元，报告期损益364,666.48元；持有诺安基金管理有限公司20%股权，最初投资成本116,320,136元，期末账面价值391,823,746.55元，报告期损益41,360,355.13元[75] - 公司以700万元自有资金参与投资嘉兴启测，认缴出资额占总规模的63.64%[76] - 公司拟出售诺安基金20%股权、大陆期货49%股权，均未征集到受让方；已完成泰州明昕100%股权出售，影响本期净利润 -2,063万元[77][78][79][80] - 中国大恒注册资本30,000万元，资产总额141,163.36万元，归母股东权益79,935.47万元，营业收入122,983.25万元，归母净利润65.17万元[81] - 北京中科大洋科技发展股份有限公司注册资本7,367.50万元，资产总额63,542.45万元，归母股东权益33,923.49万元，营业收入35,003.43万元，归母净利润 -4,104.33万元[81] - 诺安基金管理有限公司注册资本15,000万元，资产总额248,611.64万元，股东权益195,911.87万元，营业收入93,125.96万元，净利润20,680.18万元[82] - 上海大陆期货有限公司注册资本15,000万元，资产总额171,636.91万元，股东权益25,256.05万元，营业收入7,034.95万元，净利润74.42万元[82] - 2023年度每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5241600元[126] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 32016380.45元，母公司报表期末未分配利润为654164780.17元[126] - 2024年度拟定利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[128] - 最近三个会计年度累计现金分红金额8736000元，年均净利润29143328.70元，现金分红比例29.98%[131] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统三大板块 [43] - 机器视觉业务为客户提供核心部件及系统解决方案，主要产品有核心零部件和系统解决方案 [44] - 公司机器视觉业务在2023年中国机器视觉行业重点企业中位居第三 [39] - 公司机器视觉业务处于产业链中上游 [39] - 公司光机电一体化业务处于产业链中上游，在行业内有一定知名度，但行业地位相对较低 [40] - 公司电视数字网络编辑及播放系统业务处于产业链中游，在超高清、IP化制播等方面处于行业领先地位 [42] 各地区表现 - 北京地区营业收入13.38亿元，同比降27.45%，营业成本8.72亿元，同比降32.21%，毛利率增4.58个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦主业，在机器视觉业务领域降低成本、优化资源配置；在光机电一体化业务领域构建合作关系，实现产品多元化[84] - 2025年公司将加强管理、产品创新、提升核心竞争力稳步发展，包括增加研发投入、加强内部管理、培养人才队伍、整合内部资源[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 控股股东郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股被冻结，冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止[9] - 2024年12月25日收到裁定，将拍卖郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股，若全部被拍卖将导致公司控制权变更[10] - 公司法定代表人为鲁勇志[17] - 董事会秘书为王蓓，联系电话010 - 82827855，电子信箱600288@dhxjy.com.cn[18] - 证券事务代表为刘丛丛，联系电话010 - 82828098，电子信箱lcc@dhxjy.com.cn[18] - 报告期内公司投入16887.87万元用于技术研发，截至期末拥有发明专利134项、实用新型专利137项、外观专利8项、PCT国际专利1项、软件著作权549项、商标97项，本年度新增发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利5项、软件著作权45项、商标3项[47] - 公司面临宏观经济疲软、市场竞争加剧、资产及信用减值、控股股东股份被冻结及司法拍卖风险[88] - 2015 - 2022年期间，公司控股股东郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股多次被冻结，最新冻结期限至2025年12月20日[88][89] - 2024年12月25日公司收到裁定，将拍卖郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股，若全部被拍卖公司控制权将变更[90] - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，治理情况与规范性文件无重大差异[93] - 公司股东大会召集、召开及表决程序符合规定，保障股东权益[93] - 控股股东通过股东大会依法行使权利，不干预公司决策和经营，公司与控股股东做到五分开[93] - 公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会[94] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，对公司进行监督[94] - 公司建立完善绩效管理和薪酬管理体系，推进绩效评价和激励约束机制建设[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月14日召开，审议通过《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案》[97][99] - 2024年第二次临时股东大会于2024年5月13日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等三项议案[99] - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开，审议通过《公司2023年年度报告》等多项议案[99][100] - 董事长、总裁鲁勇志年初和年末持股数均为903,279股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为226.42万元[102] - 董事、副总裁王学明年初和年末持股数均为100,000股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为158.68万元[102] - 监事常志强年初和年末持股数均为0股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为149.43万元[102] - 财务总监谢燕年初和年末持股数均为0股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为107.08万元[102] - 全体董监高年初持股总数为1,193,279股，年末持股总数为1,193,279股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额合计778.32万元[103] - 公司资产、业务、财务、人员和机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权界定明晰，无同业竞争和不公平关联交易[96] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，加强投资者关系管理[96] - 2024年6月26日公司召开2023年年度

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大恒新纪元科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大恒新纪元科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000067 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000067 号 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒 科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000759 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大恒新纪元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000759号 大恒新纪元科技股份有限公司： 我们接受委托，对大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000997 号审计报告。在此基 础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简 称"明细表"）。该明细表已由大恒科技公司管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000997 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) བྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | ᇑ 䇑 ᣕ ᗧⳃᇑᆇ>@ਧ བྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷབྷᚂᯠ㓚ݳ、ᢰ㛑ԭᴹ ...

各位董事、监事及高级管理人员： 本人杨宇艇作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨宇艇，1978年生，中国国籍，中共党员，本科学历。报告期内任浙江 宇邦律师事务所负责人，大恒科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力， 建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《大恒新纪元科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司其他高级管理人员及相关职能 ...

各位董事、监事及高级管理人员： 本人戴睿作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科 技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 本人戴睿，1985 年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投 资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，中航证券有限公司证券承 销与保荐分公司高级经理；报告期内任中天证券股份有限公司高级副总监，大恒 科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股 ...