大恒新纪元科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2026年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对经营风险的控制，提高公司运作效率和经济效益，根 据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国档案法》、审计署《关于 内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《公司章程》等法律法规和规范性 文件，结合公司实际，制定本制度。 第七条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报 告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会 的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立即 向审计委员会直接报告。内部审计机构应当保持独立性，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第八条 公司审计部设经理一名。审计部经理主要负责财务审计、 内控审计工作。 第九条 内部审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应 的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制。 第十条 内部审计人员应遵循职业道德规范，以应有的职业谨 慎态度执行内部审计工作，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公， 不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 第二条 本制度适用于公司及其分 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-002 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯的方式 召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》。 该议案尚须提交股东会审议。 3、关于修订《关联交易管理办法》的议案 根据《公司 ...

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润约为10,633万元 [1] - 预计2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为8,648万元 [1] 公司战略调整成效 - 前期通过优化资产与人员结构 对非核心及不良业务进行关停、剥离与转让等战略性调整已取得成效 [1] - 报告期内通过拓展市场、成本与费用管控等措施 下半年整体盈利能力显著提升 全年实现扭亏为盈 [1] 机器视觉及信息技术板块表现 - 通过积极开拓市场、加强成本控制 实现收入与毛利润显著提升 [1] - 通过有效管控费用、降低减值损失 该板块实现净利润同比大幅增长 [1] 电视数字网络编辑及播放系统板块表现 - 通过采取降本增效、强化费用管控等举措 费用下降显著 [1] - 通过加大应收款项回收力度 收回较多长账龄应收款项 减值得以冲回 [1] - 推动该板块净利润同比大幅提升 实现扭亏为盈 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润约为10,633万元，实现扭亏为盈[3][4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为-3,201.64万元[5] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的扣非净利润约为8,648万元[3][4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的扣非净利润为-2,059.09万元[5] 各条业务线表现 - 机器视觉及信息技术板块收入与毛利润显著提升，净利润同比大幅增长[7] - 电视数字网络编辑及播放系统板块费用下降显著，减值得以冲回，净利润同比大幅提升并扭亏为盈[7] 其他财务数据：公允价值变动损益 - 交易性金融资产公允价值变动损益较上年同期增加1,898万元[7] 公司战略与结构调整 - 公司通过关停、剥离与转让非核心及不良业务，合并报表范围发生变化[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，具体数据以经审计的年报为准[3][9]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额为人民币45,190.00万元 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的24.63% [1] - 公司及控股子公司不存在逾期担保 [1]

股权结构 - 公司持有控股子公司中科大洋70.69%股权，大洋信息是中科大洋全资子公司[2][5] 财务数据 - 2024年底大洋信息资产38397.87万元，负债28591.89万元，净资产9805.98万元，营收26593.19万元，净利润 - 2420.87万元[5] - 2025年9月30日大洋信息资产43849.70万元，负债32172.81万元，净资产11676.88万元，营收17623.09万元，净利润1870.90万元[6] - 截至2025年9月30日，大洋信息资产负债率为73.37%[4][8] 担保情况 - 公司为大洋信息提供7000万元综合授信担保[2][3][8][11] - 公司同意为下属控股子公司提供不超5.8亿元担保额度，资产负债率超70%对象不超1.8亿元，低于70%对象不超4亿元[3][8] - 截至公告披露日，公司已实际为大洋信息提供担保余额为0元（不含本次）[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额45190.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%[9] 决策情况 - 公司董事会以7票同意审议通过担保额度议案[8] - 2024年年度股东大会授权董事长在额度内签担保协议，有效期至2025年年度股东大会召开之日[3][8]

担保事项概述 - 公司为控股孙公司北京大恒图像视觉有限公司向南京银行北京分行申请的人民币1,000万元流动资金借款提供最高额保证担保 [1][2][3] - 本次担保无反担保 且被担保方其他股东因持股比例较低未提供同比例担保或反担保 [2][3] - 截至公告披露日 公司已实际为被担保人提供的担保余额为990万元（不含本次） 且公司无逾期对外担保 [2][9] 担保授权与额度 - 公司董事会及股东大会已批准为下属控股子公司提供合计不超过人民币58,000万元的担保额度 授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [3][7] - 其中 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保额度不超过18,000万元 为资产负债率低于70%的被担保对象提供的担保额度不超过40,000万元 [3][7] - 本次1,000万元担保在年度授权额度内 且被担保方截至2025年9月30日的资产负债率为62.41% 适用于资产负债率低于70%的担保额度类别 [4][7][8] 被担保人基本情况 - 被担保人北京大恒图像视觉有限公司成立于1991年7月12日 注册资本为5,000万元 主营业务涉及图像处理系统、IC芯片、软件服务及进出口等 [5][6] - 截至2024年12月31日 其经审计资产总额为32,503.53万元 负债总额为20,683.36万元 净资产为11,820.18万元 2024年营业收入为29,420.00万元 净利润为634.60万元 [6] - 截至2025年9月30日 其未经审计资产总额为30,777.55万元 负债总额为19,209.36万元 净资产为11,568.19万元 2025年前三季度营业收入为14,823.24万元 净利润为-251.99万元 [7] 担保理由与风险控制 - 担保是为满足被担保人正常经营需求 符合公司整体发展战略 且被担保人为合并报表范围内控股孙公司 公司对其经营风险及决策能有效控制 [7] - 公司认为被担保人信用状况良好、具有偿债能力 担保风险可控 [7] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额为人民币52,190.00万元 占公司最近一期经审计净资产的28.45% [9] - 公司及控股子公司不存在逾期担保 [9]

担保情况 - 为大恒图像提供1000万元流动资金借款最高额保证担保，实际担保余额990万元[2] - 2024年年度股东大会同意为控股子公司提供不超58000万元担保额度[3] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额52190.00万元，占最近一期经审计净资产的28.45%[12] 大恒图像财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额32503.53万元，负债总额20683.36万元等[6] - 截至2025年9月30日，资产总额30777.55万元，负债总额19209.36万元等[7] - 2025年9月30日资产负债率为62.41%[5] 其他 - 公司持股中国大恒比例为72.70%[2] - 大恒图像注册资本5000万元[6] - 2025年4月21日董事会通过担保额度议案[11]

宁波中百股权拍卖结果 - 2024年11月23日，宁波中百3540.53万股无限售流通股司法拍卖结束，杭州金帝商业管理有限公司以5.27亿元竞得，成交均价为每股14.88元，略低于拍卖前收盘价15.12元 [2][3] - 此次拍卖股份原由徐翔父亲徐柏良旗下西藏泽添投资发展有限公司持有，占其全部持股的100%，西藏泽添为宁波中百控股股东，持股比例为15.78% [5] - 通过此次拍卖，杭州金帝商业管理有限公司成为宁波中百第一大股东，徐翔家族与宁波中百的股权关系彻底终结 [6] 徐翔家族资产处置进程 - 自2024年底起，青岛中院开始对徐翔家族所持上市公司股权进行司法处置，涉及华丽家族、文峰股份、大恒科技、宁波中百等多家公司 [8] - 徐翔母亲郑素贞持有的大恒科技1.3亿股（占总股本29.75%）已于2024年8月完成司法拍卖，由8位受让方接手 [11] - 截至文章发布时，文峰股份、大恒科技和华丽家族的股份均已拍卖完成，徐翔家族仅余康强电子前十大股东名单中尚有“泽熙”相关名称 [27][40] 关键接盘方分析：李蓉蓉 - 自然人李蓉蓉在2024年8月大恒科技股权拍卖中，斥资3.62亿元拍下2746万股，占公司总股本6.29%，成为单一第一大股东 [11] - 李蓉蓉自称宁波海关下属企业中层干部，但经调查其职务为宁波海关后勤管理中心全资子公司员工，并非中层干部 [12][14] - 李蓉蓉的3.62亿元资金中，自有资金2.42亿元，自筹资金1.2亿元，自筹资金来源于自然人周建波，借款年利率为9% [14] - 李蓉蓉与另一受让方周正昌（出资1.71亿元）签署了一致行动人协议，周正昌的资金绝大部分来源于其兄弟姐妹之子女，个人出资仅约32.74万元 [14] - 李蓉蓉此前曾出现在慧辰股份、*ST太和、宁波中百等上市公司的股东名单中，例如曾位列宁波中百前十大股东第八位，持股1.22%（2,737,535股） [15][17] 徐翔母亲郑素贞的历史投资 - 郑素贞在2014年至2015年间进行了一系列大规模股权投资，包括：2014年9月出资1.3亿元参与南洋科技定增；2014年11月出资12亿元入股大恒科技并成为实控人；2014年12月出资11亿元参与赤天化定增获22.32%股权，以及出资8.64亿元受让文峰股份14.88%股权（每股7.85元） [19][20] - 2015年1月，郑素贞再次包揽大恒科技30亿元定增，持股比例升至58.72%，实现完全控制 [21] - 2015年5月，郑素贞计划出资16.61亿元认购乐通股份非公开发行股份，占募资比例37.79%，交易完成后将持股26.83% [23] - 截至2015年5月29日，郑素贞在上述五家公司的投资总额为79.57亿元，对应持股市值已达247.74亿元，浮盈接近168亿元 [24] 徐翔家族其他成员 - 郑素贞的姐姐郑素娥为著名牛散，持有宁波中百3.57%的股份（7,999,948股），并曾出现在浙大网新、绿地控股等十多家上市公司前十大股东名单中 [28] - 郑素娥的儿子马信琪也常与其母共同出现在上市公司前十大股东名单中 [29] - 徐翔妻子应莹自2022年起通过个人公众号发布《每周市场点评》，成为财经股票博主 [38] - 应莹曾于2019年起诉离婚，主要争议在于夫妻共同财产分割，市场认为其目的是为了加速被冻结资产的处置进程 [35][38] - 2023年，上海市黄浦区人民法院判决不予支持离婚，部分原因在于徐翔需以现金缴纳罚款，而其资产多为冻结股权，难以直接分割 [36][39] - 随着徐翔出狱及家族资产被处置，应莹已不再急于离婚 [41]

期货概念板块整体表现 - 期货概念板块在11月27日较上一交易日微涨0.02%，同期上证指数上涨0.29%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以0.95%的涨幅领涨，厦门国贸以-3.14%的跌幅领跌 [1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6450.33万元，游资资金净流出6306.23万元，散户资金净流入1.28亿元 [2] 领涨个股表现 - 大恒科技收盘价14.83元，涨幅0.95%，成交量为5.29万手，成交额为7856.20万元 [1] - 创元科技收盘价10.69元，涨幅0.94%，成交量为4.38万手，成交额为4683.41万元 [1] - 瑞达期货收盘价21.50元，涨幅0.94%，成交量为6.94万手，成交额为1.50亿元 [1] 领跌个股表现 - 厦门国贸收盘价6.47元，跌幅-3.14%，成交量为45.91万手，成交额为2.99亿元 [2] - 美湖股份收盘价35.17元，跌幅-1.21%，成交量为8.94万手，成交额为3.17亿元 [2] - 锦龙股份收盘价12.87元，跌幅-0.77%，成交量为13.25万手，成交额为1.71亿元 [2] 个股资金流向 - 中信证券主力资金净流入6064.70万元，主力净占比3.38%，但游资净流出9025.26万元 [3] - 中金岭南主力资金净流入2390.80万元，主力净占比4.23%，散户资金净流出2411.45万元 [3] - 现代投资主力资金净流入910.90万元，主力净占比高达26.23% [3]