董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月22日以通讯方式召开了第九届董事会第十五次会议，会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了多项公司治理制度的制定与修订议案，包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》及《内部审计管理制度》 [3][7][10][13][15][17] - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，表明董事会意见高度统一 [4][8][11][14][16][18] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案已先经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过 [5] - 《内部审计管理制度》议案已先经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议通过 [19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》及《对外投资管理制度》等议案尚需提交公司股东大会审议 [6][9][12] 2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10,633万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [22][23] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为8,648万元 [22][24] - 上年同期（2024年度）业绩为：归属于母公司所有者的净利润-3,201.64万元，扣除非经常性损益后的净利润-2,059.09万元，利润总额-4,503.57万元，每股收益-0.0733元 [25][26] 业绩扭亏为盈的主要原因 - **主营业务改善**：公司前期对非核心及不良业务进行关停、剥离与转让等战略性调整已见成效，报告期内通过拓展市场、加强成本与费用管控，下半年整体盈利能力显著提升 [26] - 机器视觉及信息技术板块：通过积极开拓市场、加强成本控制，实现收入与毛利润显著提升，同时有效管控费用、降低减值损失，板块净利润同比大幅增长 [26] - 电视数字网络编辑及播放系统板块：通过降本增效、强化费用管控，费用显著下降，同时加大应收款项回收力度，收回较多长账龄应收款项导致减值得以冲回，板块净利润同比大幅提升并实现扭亏为盈 [26] - **非经营性损益影响**：报告期内，公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司持有的“南网储能”股票，其交易性金融资产产生的公允价值变动损益较上年同期增加1,898万元 [27] - **会计处理影响**：报告期内，公司关停控股子公司中国大恒（集团）有限公司下属的照明事业部，注销全资子公司泰州炬昕微电子有限公司，转让控股子公司大恒星图（北京）激光技术有限公司全部股权，导致公司合并报表范围发生变化 [28]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10，633万元 实现扭亏为盈 [2] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为8，648万元 [2]

2025年A股公司净利润预增情况概览 - 文章核心观点：多家A股上市公司发布了2025年度的净利润预增公告，其中部分公司业绩增长显著，另有多家公司预计将实现同比扭亏为盈 [1][2] 业绩大幅预增公司 - 深南电A预计2025年净利润同比大幅增长584.66%至721.59% [1] - 特一药业预计2025年净利润同比大幅增长241.55%至339.13% [1] - 闰土股份预计2025年净利润同比大幅增长181.05%至227.89% [1] - 青松股份预计2025年净利润同比大幅增长137.73%至201.74% [1] - 瑞晟智能预计2025年净利润同比大幅增长112.00%至139.99% [1] - 键凯科技预计2025年净利润同比大幅增长101.09%至121.20% [1] - 兴齐眼药预计2025年净利润同比大幅增长95.82%至121.56% [1] - 睿创微纳预计2025年净利润同比增长约93% [1] - 天禾股份预计2025年净利润同比大幅增长84.35%至169.78% [1] - 中元股份预计2025年净利润同比增长80%至105% [1] - 亿道信息预计2025年净利润同比大幅增长76.04%至128.85% [1] - 圣达生物预计2025年净利润同比大幅增长69.93%至120.90% [1] - 华锐精密预计2025年净利润同比增长68.29%至86.99% [1] - 方正科技预计2025年净利润同比增长67.06%至98.14% [1] - 金陵饭店预计2025年净利润同比增长65.37%至90.93% [1] 业绩稳健预增公司 - 强一股份预计2025年净利润同比增长57.87%至71.17% [1] - 朗博科技预计2025年净利润同比增长57.58%至66.53% [1] - 华峰测控预计2025年净利润同比增长46%至78% [1] - 兆易创新预计2025年净利润同比增长约46% [1] - 捷昌驱动预计2025年净利润同比增长40%至55% [1] - 圣元环保预计2025年净利润同比增长31.79%至59.24% [1] - 广哈通信预计2025年净利润同比增长21.83%至31.31% [1] - 迈赫股份预计2025年净利润同比增长19.58%至54.76% [1] 预计同比扭亏为盈公司 - 以岭药业预计2025年净利润为12亿元至13亿元，实现同比扭亏 [1] - 利亚德预计2025年净利润为3亿元至3.8亿元，实现同比扭亏 [1] - 思瑞浦预计2025年净利润为1.65亿元至1.84亿元，实现同比扭亏 [1] - 大名城预计2025年净利润为1.4亿元至1.65亿元，实现同比扭亏 [1] - 大恒科技预计2025年净利润为1.06亿元，实现同比扭亏 [1] - 光华科技预计2025年净利润为8500万元至1.2亿元，实现同比扭亏 [1] - 博腾股份预计2025年净利润为8000万元至1.05亿元，实现同比扭亏 [2] - 中兵红箭预计2025年净利润为3400万元至4600万元，实现同比扭亏 [2]

存储芯片行业动态与公司进展 - 兆易创新预计2025年归属于上市公司股东的净利润为16.10亿元左右，同比增长46%左右，主要得益于存储行业周期稳步上行，供需结构优化推动产品价量齐升，以及AI算力建设提速带动需求[9] - 兆易创新拟使用5亿元A股募集资金向全资子公司及全资孙公司增资，以实施“DRAM芯片研发及产业化项目”[1] - 强一股份预计2025年度净利润为3.68亿元到3.99亿元，同比增长57.87%到71.17%，主要因来自通信网络、AI算力等芯片领域头部客户的订单强劲增长[13] 半导体与电子行业公司项目与资本运作 - 宏昌电子“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”已完成项目建设并进入试生产阶段，试生产期限为2026年1月21日至2026年7月20日[6] - 崇达技术控股子公司普诺威拟投资10亿元建设“端侧功能性IC封装载板项目”，预计2026年9月开工建设，2028年9月建成投产[6] - 晶晨股份本次询价转让价格为82.85元/股，拟转让股份总数为1310万股，已获28家机构投资者全额认购[5] - 复星医药拟分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市，以作为其下属疫苗业务平台实现独立上市[4] 新能源与汽车产业链合作与订单 - 英联股份子公司江苏英联与LG化学签署协议，联合成立实验室开发新一代复合集流体用高分子创新材料，加速布局全球锂电创新材料市场[2] - 立中集团子公司收到某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目定点通知，项目生命周期8年，预计销售金额约13.7亿元，预计2027年中旬开始量产[6] - 强瑞技术已完成对东莞铝宝的并表，该公司主要通过奇宏等向N客户和G客户供应液冷散热模组精密结构件，供货份额较高，同时公司已开始向境外N客户和境内其他头部AI服务器厂商供应液冷测试线体[8] 公司业绩预告：显著增长 - 睿创微纳预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润11亿元左右，同比增加93%左右，全年营业收入突破60亿元[10] - 中元股份预计2025年归母净利润1.39亿元—1.58亿元，同比增长80%—105%，主营产品及新品营收稳步增长[12] - 兴齐眼药预计2025年归母净利润6.62亿元—7.49亿元，同比增长95.82%—121.56%，营业收入及净利润均保持稳定增长[25] - 圣元环保预计2025年归母净利2.4亿元—2.9亿元，同比增长31.79%—59.24%，主要因营业成本下降及信用减值损失减少[22] - 青松股份预计2025年归母净利1.3亿元—1.65亿元，同比增长137.73%—201.74%，主要因国内化妆品行业消费复苏带动订单增长[18] - 华明装备2025年度营业总收入为24.25亿元，同比增长4.43%，归母净利润7.08亿元，同比增长15.29%，核心电力设备业务收入首次突破20亿元[17] - 南京银行2025年实现营业收入555.4亿元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润218.07亿元，同比增长8.08%[11] - 盛美上海预计2025年营业收入为66.8亿元—68.8亿元，比上年同期增长18.91%—22.47%[20] 公司业绩预告：扭亏为盈 - 利亚德预计2025年归母净利3亿元—3.8亿元，上年同期亏损8.89亿元，同比扭亏为盈，战略转型取得阶段性成效[14] - 思瑞浦预计2025年实现归母净利润1.65亿元到1.84亿元，同比扭亏为盈，业务在汽车、AI服务器等多市场持续成长[19] - 以岭药业预计2025年归母净利润为12亿元—13亿元，上年同期亏损7.25亿元，同比扭亏，营业收入同比实现恢复性增长[27] - 大恒科技预计2025年实现净利润约1.06亿元，同比扭亏，机器视觉及信息技术板块业务收入与毛利润显著提升[15][16] - 光华科技预计2025年归母净利润8500万元—1.2亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损2.05亿元[32][33] 公司业绩预告：同比下降或亏损 - 长盈精密预计2025年归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元-6.35亿元，比上年同期下降29.36%-17.70%，非经常性损益同比下降[9] - 东风股份预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损3.9亿元到4.8亿元，上年同期净利润为2916.22万元，主要因市场竞争加剧导致毛利率下滑[17] - 利君股份预计2025年归母净利润4800万元—6600万元，同比下降45.05%—60.03%，主要因粉磨系统设备订单下降及海外市场拓展费用增加[23][24] - 野马电池预计2025年度实现净利润4583.25万元至6416.55万元，同比下降58%至70%，部分产品销售单价下降且成本端承压[29] - 银之杰预计2025年归母净利润亏损1.1亿元—1.4亿元，上年同期为亏损1.29亿元，营业收入总体较上年度下降约11.76%[21] - 云煤能源预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损4.1亿元—4.7亿元，主要因焦化产品价格下降幅度大于原料煤价格下降幅度[30] - 盈方微预计2025年度净利润为亏损6900万元—9700万元，上年同期为亏损6197.04万元，主要因产品毛利率下滑及费用增加[31] 公司业绩预告：减亏 - 北斗星通预计2025年度归母净利润亏损2.3亿元—2.9亿元，同比减亏，上年同期亏损3.5亿元，芯片模组与天线产品线收入显著增长[26] - 之江生物预计2025年归母净利润亏损3200万元—4700万元，同比减亏63.13%—74.89%，主要因资产减值损失减少和成本费用控制[28] 股东回报与股份回购 - 海光信息2025年中期利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），拟派发现金红利总额为2.09亿元（含税）[2] - 恒逸石化拟以5亿元—10亿元回购股份，回购价格不超过15元/股，用于实施员工持股计划或股权激励[34] - 云意电气拟以1亿元至1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过17元/股，同时公司实控人计划增持不低于3000万元且不高于6000万元，董事兼副总经理计划增持不低于500万元且不高于1000万元[34] - 西点药业拟以2500万元—5000万元回购股份，回购价格不超过42元/股，用于实施员工持股计划或股权激励[35] 其他公司事项说明 - *ST生物终止筹划收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权的重大资产重组事项[3] - 宏和科技公告称公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，主营业务不存在重大变化[7] - 洲际油气公告称公司不存在应披露而未披露的重大事项，经营活动正常[8][9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10633万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 报告期内，公司通过拓展市场、成本与费用管控等一系列措施，下半年整体盈利能力显著提升 [1] 分板块业务表现 - 机器视觉及信息技术板块业务实现净利润同比大幅增长 [1] - 电视数字网络编辑及播放系统板块业务费用下降显著，同时通过加大应收款项回收力度推动该板块净利润同比大幅提升，实现扭亏为盈 [1]

对外投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[2] 审议标准 - 占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批并披露[5] - 占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[6] - 未达董事会标准由投资决策委员会审批[8] 审议程序 - 与专业投资机构共同投资按最大损失金额履行审议程序[8] - 达股东会标准，交易标的为股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告[9][10] 子公司投资流程 - 子公司拟投资上报公司，获批后证券投资部下达批复，子公司依程序实施[10] 投资决策委员会 - 由7名委员组成，集体决策制，过半数同意项目方案通过[14] 证券投资部职责 - 负责投资项目初筛、组织会议等工作[14] 投资流程 - 含项目初筛、尽职调查等六个阶段[15] - 包括初步评估、尽职调查、立项、投决、实施、投后管理阶段[16][17] 投资处置情况 - 6种情况下可收回对外投资[20] - 6种情况下可转让对外投资[20] 处置流程 - 处置前项目归口部门会同财务部分析论证并说明后果[21][22] - 转让和收回由项目归口部门审批，达规定需提交董事会或股东会审议[22] 财务与审计 - 财务部会计核算应符合规定并完整记录，定期获取被投单位财务资料并指导[23] - 审计部对被投单位定期或专项审计并提整改建议[23] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[25] - 由董事会负责解释修订，自审议通过之日起生效[25]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与构成 - 董事、高级管理人员薪酬方案分别由股东会和董事会审议批准[5] - 高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬[9] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的 50%[10] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[13] - 可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[14] 制度生效 - 制度由董事会制定报股东会批准后生效[17]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署担保文件[3] - 可对符合条件的独立法人单位提供担保，申请人需具备一定资信条件[6] - 多项担保情形须经股东会审议通过，如担保总额超净资产50%等[10] - 为关联人提供担保需经非关联董事特定审议并提交股东会[11] - 担保交易事项需经董事特定审议，特定情形提交股东会[12] 担保管理 - 财务部指定专人建立并更新担保项目台账[17] - 妥善管理担保合同及资料并定期核对[18] - 主合同条款变更需修改或重签担保合同[18] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[19] - 特定情况担保合同终止，解除责任需被担保人提供银行函原件[20] 追偿与披露 - 被担保人未还款，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[18] - 公司按规定披露担保信息，特定情形需及时披露[22] 责任处分 - 董事会视情况对有过错的责任人给予处分[25]

人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[6] - 公司应在60日内完成董事补选[6] - 30日内解除特定情形董事、高管职务[7] 手续办理 - 离任后2日申报身份信息，5日内办妥移交手续[8][11] 股份限制 - 离职6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职减持有限制[13] 异议处理 - 离职人员15日内可申请复核追责决定[16] 制度相关 - 制度2026年1月22日制定，审议通过生效[19][20]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易范围及审计要求 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18项[7][8] - 注册会计师审计时需对控股股东等关联人占用资金情况出具专项说明[9] 关联交易定价原则 - 关联交易价格或收费原则上不偏离市场独立第三方标准[11] - 交易事项实行政府定价的直接适用该价格[11] - 实行政府指导价的在范围内合理确定交易价格[11] - 有可比独立第三方价格的优先参考确定交易价[11] - 无可比价格时以合理构成价格（合理成本加合理利润）定价[12] 关联交易审批权限 - 与关联自然人交易金额30万元以下等由总裁办公会审核批准[16][17] - 与关联自然人交易金额30万元以上等由董事会批准[17] - 与关联人交易金额3000万元以上等由董事会审议后提交股东会批准[17] 关联交易额度及期限规定 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序和披露义务[23] 关联担保及财务资助规定 - 为关联人提供担保需特定审议程序，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助需特定审议程序[20] 关联交易表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[14] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[16] 关联交易累计计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易按累计计算原则适用规定[21] 关联交易免审议披露情况 - 公司单方面获利益且无对价义务的交易可免按关联交易审议披露[24] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无需担保的交易可免审议披露[24] 日常关联交易协议要求 - 日常关联交易协议内容应含定价政策、交易价格、交易总量等[25] - 协议未确定具体交易价格仅参考市场价格时，需披露相关信息[26] 关联交易信息管理 - 公司董事会秘书负责记录、报告和披露关联交易信息[27] 关联交易披露要求 - 部分关联交易应按要求及时披露[27] 关联交易股价波动处理 - 关联交易谈判期间公司股价因传闻或报道波动，应向交易所和证监会报告并公告[29] 关联交易金额确定 - 公司放弃向与关联人共同投资公司的增资权或优先受让权，按不同情况确定交易金额[29] - 公司进行部分关联交易，以发生额作为交易金额[29] 办法执行时间 - 本办法自公司股东会审议通过之日起执行[31]